业绩总结 - 2023年营收15.33亿元，同比增6.90%[5] - 2023年净利润5897.25万元，同比降36.28%[5] - 2023年扣非净利润1055.51万元，同比降88.45%[5] 其他 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2024年监事会将加大监督力度并加强学习[13]

财务审计 - 审计大博医疗2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 大博医疗于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

会议情况 - 2024年第一次独立董事专门会议于3月27日召开，3位独立董事均参会[1] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[2] - 审议通过2023年度募集资金使用与存放情况[3] - 审议通过2023年度关联方资金占用和对外担保情况，无违规[5] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 审议通过2023年度利润分配预案[7] - 审议通过2024年用不超200,000.00万元闲置资金现金管理[8] - 审议通过开展2024年度外汇衍生品交易议案[9] - 审议通过2023年度内部控制自我评价报告[10] - 审议通过未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划[11]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润58,972,461.01元[1] - 2023年末合并报表未分配利润1,275,854,472.69元[1] - 2023年末母公司报表未分配利润1,283,006,609.98元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 留存未分配利润用于日常经营等[5] - 该预案需经2023年年度股东大会审议通过[10]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

业绩数据 - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] 人员情况 - 上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券报告注会836人[1] 风险保障 - 累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险赔偿限额超1亿[11] 审计工作 - 2023年审计就重大事项咨询无分歧，有合理审计方案[5][6][7]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 设主任一名，由董事会从独立董事委员选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样，讨论成员议题时当事人应回避[13][17] 任期与生效 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[16]

经营范围修订 - 公司修订经营范围，新增技术服务、医学研究等一般项目及多项销售业务[2][4] - 许可项目新增医用口罩等生产及供电业务[2][4] 董事任期与会议 - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[4] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[4] 董事会委员会 - 公司董事会设审计、战略、提名和薪酬与考核委员会[4] - 专门委员会成员全为董事，部分委员会独立董事占多数并任召集人[5] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会两月内完成股利（或股份）派发[6] - 董事会审议利润分配预案需特定条件通过[6] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红相关上限[7] - 调整利润分配政策议案需特定条件提交股东大会审议[7] 修订流程 - 本次修订事项需提交2023年年度股东大会审议[8] - 提请股东大会授权董事会办理后续章程备案等事宜[8] - 股东大会通过后办理《公司章程》备案登记，以工商核准为准[8]

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 大博医疗科技股份有限公司的全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规 和规范性文件的要求，结合大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体系建设及运行状 况有效性进行评价，具体如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，公司成立专门的内部审计部门，独立稽核，保 证有关内控制度的有效执行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...