| 2023 | 年 4 | 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 | | 14 | 日 | | | | 1、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独 | | | | | | | 立意见 | | | | | | | 2、关于对外担保情况的专项说明和独立意见 | | | | | | | 年度利润分配预案的独立意见 3、关于 2022 | | | | | | 第四届董事会第 | 4、关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 | | 2023 | 年 4 | 月 | | 五次会议 | 5、关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 | | 24 | 日 | | | | 6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况报告》的独立意 | | | | | | | 见 | | | | | | | 7、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 | | | | | | | 8、关于《2022 年度证券投资专项说明》的独立意见 | | | | | | | ...

董监高薪酬方案 - 2024年4月24日审议通过2024年度董监高薪酬方案[1] - 适用对象为董监高，期限2024年1月1日 - 12月31日[1] - 非独董无管理职务津贴12万/年，独董8万/年[1][2] - 监事按岗领薪，高管薪酬含固定和绩效[3][4] - 薪酬按月发放，高管方案董事会通过生效[5]

投资决策 - 2017 - 2023年多次审议通过用不超1亿元自有闲置资金进行风险或证券投资，期限12个月且资金可循环使用[2][3][4][5] 投资数据 - 2023年度境内外股票投资石四药集团，初始投资成本96,085,879.72元，期末账面价值57,753,682.27元[8] 管理安排 - 董事长为证券投资第一责任人，董事会秘书及投资证券运营中心负责信息披露[9] - 财务部负责资金筹集、使用管理及保证金管理，审计部每季度末检查进展并报告[9] 风险与应对 - 证券投资面临金融市场波动等风险，制定制度规范行为和审批程序[10][11] - 采取分散投资等手段控制风险，必要时聘请外部机构和专家提供咨询[12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为118,678.60万元，医药销售收入115,269.59万元，占比97.13%[6] - 2023年末公司资产总计34.43亿元，较2022年末增长约5.04%[16] - 2023年末公司负债合计12.95亿元，较2022年末增长约5.71%[18] - 2023年末公司股东权益合计21.48亿元，较2022年末增长约4.68%[18] - 2023年度合并净利润为70,079,114.17元，2022年度为26,499,896.02元[1] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 公司研发项目主要为人用药品、医疗器械研发和兽药研发[108] 市场扩张和并购 - 2013年9月公司并购兰西哈三联医药有限公司确认商誉50万美元[165] - 2023年8月公司并购哈尔滨康祺物流有限公司确认商誉83.985144万美元[166] 其他新策略 - 无相关内容

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，本着勤勉尽责的原 则，认真审阅会议相关资料，对董事会各项议案均无异议并投出赞成票，认为会 议的召集、召开及决策程序符合法定要求，不存在损害公司及股东利益的情形。 各项会议均由本人亲自出席，无缺席董事会的情况。具体情况如下： | 独立董事 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 事会次数 | | 事会次数 | 会次数 | | 大会次数 | | | 次数 | | 次数 | | | 事会会议 | | | 王福胜 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 6 | 二、独立董事专门履职情况 1、发表独立意见 报告期内，根据相关法律法规及公司制度的规定，结合公司实际经营情况， 对保护中小股东利益等重大事项进行认真核查，做出客观、公正、独立的判断并 就相关事项发表独立意见，意见类型均为同意，具体情况如下： | 日期 | | 会议届次 ...

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-018 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 4 月 12 日 向各位监事发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》全文及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 213202 号 | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 213202 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称哈三联）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 哈三联董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关 格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对哈三联董事会编制的募集资金专 项报告发表意见。 我们 ...

会议情况 - 第四届董事会第十四次会议于2024年4月24日召开，9名董事全到[1] 议案表决 - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》等多议案需提交2023年年度股东大会审议[2][5][10][13][16][20][33] - 《关于2023年度总裁工作报告的议案》等议案表决通过[8][18] 公告披露 - 《关于会计政策变更的公告》等将在指定媒体或巨潮资讯网披露[39][41][43]

人员数据 - 截至2022年12月31日，中兴财光华从业人员2866人，合伙人156人，注册会计师804人，325名签署过证券服务业务[1] 业绩数据 - 2022年中兴财光华业务收入100960.44万元，审计业务收入88394.40万元，证券业务收入41145.89万元[3] - 2022年出具上市公司年报审计客户92家，收费13026.50万元，资产均值159.44亿元[3] - 同行业医药制造业上市公司审计客户6家[3] 决策事项 - 2023 - 2024年多次会议审议通过续聘中兴财光华为2023年度审计机构议案[4][5] 审计沟通 - 2024年多次与年审会计师沟通审计相关事宜[7][8]

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，董事会就公司在任独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林 先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 ...