会议安排 - 2024年7月22日发通知，7月25日召开第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过拟出售公司股票资产、延长部分募投项目实施期限、独立董事离任及补选议案[2][4][6] - 三议案分别需提交公司董事会及股东大会、董事会、董事会及股东大会审议[3][5][7]

财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利2300万元 - 2900万元，同比下降55.93%-44.43%[3] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利1800万元 - 2400万元，同比下降28.57%-4.76%[3] - 公司净利润同比下降区间为55.93%-44.43%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为5218.88万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为2519.91万元[3] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年1-6月基本每股收益盈利0.07元/股–0.09元/股，上年同期为0.17元/股[3] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 报告期内公司营业收入同比减少1.14亿元，下降18%左右[4] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益500余万元，同比减少2200万元左右[5] 财务数据关键指标变化 - 股份支付费用 - 2024年半年度净利润已扣除按时间进度确认的股份支付费用约450万元（扣除递延所得税后）[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3]

其他新策略 - 哈三联全资子公司广州哈三联生物科技变更住所至广州市白云区环洲三路801号金悦广场八楼A827房[1] - 公告于2024年07月04日发布[4]

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-035 哈尔滨三联药业股份有限公司 一、担保情况概述 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为 全资子公司提供担保的议案》，同意公司为 5 家全资子公司申请 2024 年度综合授 信额度提供总金额不超过 2 亿元的连带责任担保，其中资产负债率超过 70%的 子公司预计额度 1 亿元，资产负债率低于 70%的子公司预计额度 1 亿元。被担保 对象包括哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称"裕阳进出口"）、灵宝哈三联生 物药业有限公司（以下简称"灵宝哈三联"）、兰西哈三联医药有限公司（以下简 称"兰西医药"）、兰西哈三联制药有限公司（以下简称"兰西制药"）、哈尔滨龙江 动保生物科技有限公司（以下简称"龙江动保" ...

权益分派 - 2023年年度权益分派以316,390,050股为基数，每10股派2元，预计总额63,278,010元[2] - 扣税后，QFII等每10股派1.8元[4] - 股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为6月5日[5] 红利税 - 持有首发后限售股个人按持股期限差别化征税[5] - 持有首发后限售股基金，港资按10%，内资差别化征收[5] 回购价格 - 2022年限制性股票回购价由6.88元/股调为6.68元/股[10]

会议安排 - 2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月16日15:30召开股东大会，由董事长主持[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15至15:00[5] 股权登记 - 股东大会股权登记日为2024年5月10日[6] 出席情况 - 出席股东大会7人，代表股份196,912,700股，占比62.2373％[6] 表决结果 - 表决通过9项议案，采取现场与网络结合方式[8][9]

会议信息 - 2024年5月16日15:30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 公告发布时间为2024年5月16日[38] 股东投票 - 参加股东大会现场和网络投票的股东（代理人）共7名，代表股份196,912,700股，占比62.2373%[8] - 现场会议出席股东（代理人）4名，代表股份196,906,100股，占比62.2352%[9] - 网络投票股东3名，代表股份6,600股，占比0.0021%[10] 议案表决 - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》总体同意196,911,200股，占比99.9992%[13] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总体同意196,911,200股，占比99.9992%[15] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》总体同意196,911,200股，占比99.9992%[25] 会议结果 - 2023年年度股东大会表决结果通过[34] - 律师事务所认为本次股东大会合法有效[34][35] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[36]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月20日15:00 - 16:30在全景网举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总裁秦剑飞等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月16日15:00前访问指定网址或扫描二维码提问[2] - 公司将在年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽 责，认真履行监督职能，积极了解公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大 会和董事会决议执行等情况，并对公司依法运作及董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，在全体监事的共同努力下，促进公司依法规范运作，维护了公司、 股东及员工的合法权益。现将监事会本年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过 22 项议案，监事会成员均 亲自出席会议并表决，具体情况如下： | 序号 | 时间 | | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 4 | 第四届监事会 | 1、审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | 2、审议《关于<2022 年度 ...

会计政策变更 - 公司2024年4月24日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[4][6] - 变更对财务无重大影响，能更客观反映成果[7][11]