会议情况 - 第四届董事会第十四次会议于2024年4月24日召开，9名董事全到[1] 议案表决 - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》等多议案需提交2023年年度股东大会审议[2][5][10][13][16][20][33] - 《关于2023年度总裁工作报告的议案》等议案表决通过[8][18] 公告披露 - 《关于会计政策变更的公告》等将在指定媒体或巨潮资讯网披露[39][41][43]

人员数据 - 截至2022年12月31日，中兴财光华从业人员2866人，合伙人156人，注册会计师804人，325名签署过证券服务业务[1] 业绩数据 - 2022年中兴财光华业务收入100960.44万元，审计业务收入88394.40万元，证券业务收入41145.89万元[3] - 2022年出具上市公司年报审计客户92家，收费13026.50万元，资产均值159.44亿元[3] - 同行业医药制造业上市公司审计客户6家[3] 决策事项 - 2023 - 2024年多次会议审议通过续聘中兴财光华为2023年度审计机构议案[4][5] 审计沟通 - 2024年多次与年审会计师沟通审计相关事宜[7][8]

2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨三联药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，董事会就公司在任独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林 先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-028 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会的相 关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:30 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 ...

新产品和新技术研发 - 公司药品氯化钾注射液20ml:3.0g通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] - 该规格为国内第二家通过一致性评价[2] 未来展望 - 未来生产和销售受市场、政策等因素影响，经营有不确定性[2] 其他 - 公告发布时间为2024年4月25日[4]

内部控制审计 - 审计公司对哈三联2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为哈三联于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7]

| 事项 自查结果 | | | | --- | --- | --- | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 | □是 | 否 | | 关系； | | | | （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 | □是 | 否 | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 | □是 | 否 | | 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | □是 | 否 | | 子女； | | | | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 | | | | 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 | □是 | 否 | | 的人员； | | | | （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 | | | | 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 | □是 | 否 | | 全体人员 ...

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额30240.06万元[9] - 2023年度占用累计发生金额18817.25万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额7411.95万元[9] - 2023年期末占用资金余额41645.37万元[9] 各公司应收款情况 - 哈尔滨龙江动保其他应收款期初23.39万元，偿还23.39万元[9] - 哈尔滨裕阳进出口其他应收期末1400.00万元[9] - 兰西哈三联长期应收期末35383.48万元[9] - 哈尔滨龙江动保长期应收期末3992.19万元[9] - 灵宝哈三联长期应收期末56.57万元[9]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入246,819,438.23元，较上年同期减少27.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,789,452.77元，较上年同期减少52.02%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,084,463.01元，较上年同期减少75.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-35,763,547.76元，较上年同期减少236.48%[5] - 本报告期末总资产3,621,892,416.32元，较上年度末增加5.20%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,161,845,930.36元，较上年度末增加1.00%[5] - 2024年第一季度公司资产总计36.22亿元，较上期34.43亿元增长5.2%[17] - 营业总收入2.47亿元，较上期3.42亿元减少27.86%[19] - 营业总成本2.47亿元，较上期3.28亿元减少24.69%[19] - 营业利润1891.50万元，较上期4330.00万元减少56.31%[20] - 净利润1741.41万元，较上期3829.35万元减少54.52%[20] - 综合收益总额本期为17414092.70元，上期为38293510.10元[21] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.13；稀释每股收益本期为0.06，上期为0.13[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为260643147.61元，上期为312367935.53元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35763547.76元，上期为26205083.12元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 95557908.40元，上期为 - 43328299.74元[22] - 取得借款收到的现金本期为385000000.00元，上期为180000000.00元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为204458251.29元，上期为46866238.08元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为73136795.13元，上期为29743021.46元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为542358282.07元，上期为782269628.09元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为615495077.20元，上期为812012649.55元[22] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额91,438,435.78元，较期初增加58.32%[9] - 应收款项融资期末余额4,406,692.66元，较期初增加257.13%[9] - 货币资金期末余额为1,065,419,791.71元，期初余额为991,162,246.58元[16] - 交易性金融资产期末余额为91,438,435.78元，期初余额为57,753,682.27元[16] - 应收票据期末余额为3,637,741.10元，期初余额为3,226,028.08元[16] 负债类关键指标变化 - 流动负债合计11.51亿元，较上期8.45亿元增长36.25%[18] - 非流动负债合计3.02亿元，较上期4.50亿元减少32.92%[18] 费用类关键指标变化 - 销售费用本期数80,759,821.86元，较上年同期减少44.01%[9] - 所得税费用本期数1,716,302.47元，较上年同期减少65.95%[9] - 收到的税费返还本期数为2,015,562.04元，上年同期数为4,119,347.48元，变动幅度为-51.07%[11] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期数为78,077,453.21元，上年同期数为56,539,755.97元，变动幅度为38.09%[11] - 支付的各项税费本期数为11,515,062.51元，上年同期数为32,750,632.17元，变动幅度为-64.84%[11] - 销售费用8075.98万元，较上期1.44亿元减少43.99%[20] - 管理费用3916.18万元，较上期3417.03万元增长14.61%[20] - 研发费用2469.18万元，较上期2022.87万元增长22.06%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,355，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 秦剑飞持股比例为39.10%，持股数量为123,705,000股，其中有限售条件股份数量为92,778,750股，质押股份数量为34,000,000股[13] - 周莉持股比例为11.63%，持股数量为36,787,500股，有限售条件股份数量为27,590,625股[13] - 诸葛国民持股比例为8.53%，持股数量为27,000,000股，有限售条件股份数量为20,250,000股[13]