会议安排 - 公司董事会于2024年4月27日发布召开2023年年度股东大会通知[5] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日下午14点30分召开[5] 参会情况 - 出席会议股东及代表3名，代表股份29,766,900股，占比20.3131%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数29,763,900股，占比99.9899%[10][12][14][16][22] - 《2023年度利润分配预案》反对3,000股，占比0.0101%[18] 表决结果 - 本次股东大会表决结果合法、有效[24]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代表3人，代表股份29,766,900股，占比20.3131%[3][4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数29,763,900股，占比99.9899%[5][6][7][9][11] - 《2023年度利润分配预案》反对股数3,000股，占比0.0101%[10] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》中小投资者弃权3,000股，占比88.2353%[11]

业绩总结 - 2023年国外销售收入占比达73.26%[3] 其他新策略 - 2024年2月审议通过回购股份方案，金额1500 - 3000万元，价格不超20.39元/股[4] - 2024年3月回购完毕，累计回购1256700股，占总股本1.05%，成交15334175元[5]

业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] 人员与问题征集 - 董事长刘洪涛、独立董事陈华等出席[1] - 2024年5月14日16:30前征集问题[1] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过全景网查看情况及内容[2]

人事变动 - 公司董事兼总经理文珂因个人原因辞职[2] - 文珂辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[2] - 后续由董事长刘洪涛代行总经理职责直至聘任新总经理[2] 影响说明 - 文珂辞去董事职务不影响董事会运作和公司经营[2] - 文珂未持股，无未履行承诺事项[2]

业绩数据 - 2023年度主营业务收入893,501,635.25元，国外销售占比73.26%[6] - 2023年末公司合并资产总计22.95亿元，较2022年末增长12.94%[22] - 2023年末公司合并负债合计10.54亿元，较2022年末增长21.17%[25] - 2023年末公司合并股东权益合计12.41亿元，较2022年末增长7.03%[25] - 2023年度营业总收入895,319,626.89元，较2022年度增长约8.6%[31] - 2023年度营业利润101,958,031.02元，较2022年度增长约109.8%[31] - 2023年度利润总额101,204,744.51元，较2022年度增长约122.8%[31] - 2023年度净利润88,164,055.52元，较2022年度增长约34.3%[31] - 2023年基本每股收益0.73元/股，较2022年增长约32.7%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.6045265175亿元，同比增长134.05%[37] 财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果[3] - 公司将收入确认和应收账款坏账准备确定为关键审计事项[6][9] 公司历史 - 2004年公司由有瑞实业股份有限公司出资1,000万美元组建为外商独资企业[46] - 2011年公司股东变更，海南江恒实业投资有限公司和有瑞实业股份有限公司分别出资[46] - 2014 - 2015年公司增加注册资本111万美元[47] - 2015年公司以净资产额折合股份，超股本部分计入资本公积[48] - 2017年公司向社会公开发行30,000,000股A股，发行后注册资本为12,000万元[49] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，采用人民币为记账本位币[61][63] - 发生外币交易，采用与交易发生日汇率折合本位币入账[79] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[81][83] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，采用永续盘存制[112][113] - 固定资产折旧采用平均年限法，对已计提减值的按减值后金额计提折旧[143] - 自行研究开发无形资产，开发阶段支出满足条件可确认为无形资产[157] 收入确认 - 境内销售收入以商品控制权转移时点确认收入，需综合考虑取得现时收款权利等因素[188][189] - 出口销售收入在产品报关出口，取得报关单和提单，收取货款或取得收款凭据，商品控制权转移时确认[190]

2023年情况 - 监事会召开11次会议[2] - 决策程序合法，治理结构和内控制度完善[8] - 财务制度健全，报表真实准确[9] - 关联交易公平公正，管理合规[11] - 无控股股东及关联方违规占用资金和对外担保[16] - 未发现内幕交易情况[18] 2024年展望 - 继续严格执行规定，监督经营行为[19] - 加强落实监督职能，促进规范运作[19]

募资情况 - 首次公开发行3000万股A股，发行价16.05元/股，募资4.815亿元，净额4.3320544172亿元[3] - 向特定对象发行27,796,976股A股，发行价13.89元/股，募资386,099,996.64元，净额379,658,678.74元[14] 募投项目调整 - 2017年用2323.278608万元募资置换先期自筹资金[7] - 2018年2682.53万元募资转投健身器材生产基地升级项目[8] - 2019年研发中心追加2600万元投资，国内营销网络节余2234.71万元用于研发中心[8][9] - 2020年健身器材连锁零售项目终止，2202.36万元募资补充流动资金[10] - 2022年健身器材生产基地升级项目终止，1.265319亿元投入青岛英派斯体育产业园[11] - 2022年青岛英派斯体育产业园追加2.278202亿元投资，建设期延至33个月[12] 项目进度与延期 - 研发中心和青岛英派斯体育产业园建设完成期延至2024年3月31日[12] - 募投项目预定可使用状态延期至2024年9月30日[17] - 因市政配套、低温、交叉作业、环保管控等致工期延误[18][19] - 董事会、监事会、保荐人同意项目延期[21][23][25]

业绩总结 - 2023年度和信会计师事务所经审计收入总额31828万元[3] - 上年度上市公司审计客户54家，审计收费7656万元[3] 人员数据 - 2023年末合伙人41位，注册会计师241人[3] - 近三年项目合伙人左伟签署或复核22份报告[5] 其他 - 2023年度审计意见为标准无保留意见[1] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] - 审计收费合计113万元[6] - 董事会通过续聘议案，需股东大会审议[8]

会议时间 - 2024年5月17日14:30召开现场会议[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月17日[1] - 网络投票代码为“362899”，简称为“英派投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15—9:25等[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15至15:00[17] 其他要点 - 会议地点在山东省青岛市崂山区公司会议室[3] - 审议议案包括《2023年度董事会工作报告》等[4] - 议案5和6对中小投资者单独计票披露[7] - 登记方式按不同主体有不同要求[8] - 合格境外机构投资者可分拆投票[21] - 提供股东大会股东登记表[22]