本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 8 月 26 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的 方式送达各位董事。会议于 2024 年 8 月 27 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 8 人，实 际出席董事 8 人，会议由公司董事长陈科先生主持，公司高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-069 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 三、备查文件 1.第四届董事会第十三次会议决议； 2.董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。 特此公告。 赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 2 ...