董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十二次会议于2025年8月26日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议应到董事8人 实际出席董事8人 会议由陈科主持 [1] - 会议召集 召开和表决符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 选举陈科为第四届董事会董事长 任期自会议通过之日起至第四届董事会任期届满止 表决结果8票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 选举陈科为公司法定代表人 表决结果8票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 聘任蔡南桂为公司荣誉董事长 表决结果8票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略决策委员会由陈科（主任委员） 陈顿斐 张光扬 陈榕辉 李童瑶组成 [2] - 审计委员会由王淑芳（主任委员） 张凯 李童瑶组成 [2] - 提名委员会由张凯（主任委员） 张建民 陈榕辉组成 [2] - 薪酬与考核委员会由张建民（主任委员） 王淑芳 张光扬组成 [2] - 各专门委员会委员任期自会议通过之日起至第四届董事会任期届满止 [2]