重大投资事项 - 重大投资事项包括购买或出售资产、对外投资等13项[4] 审议权限 - 提交股东会审议的交易需满足资产总额占比50%以上且绝对金额超5000万元等6个条件之一[7][8] - 董事会有权审议股东会权限外的其他投资事项[10] - 董事会授权总经理办公会议决定部分投资事项，需满足资产总额占比10%以上且绝对金额超1000万元等6个条件之一[8] 交易规定 - 交易标的为股权致合并报表范围变更，对应公司全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和营业收入[11] - 达到股东会审议标准的股权交易需聘请会计师事务所审计，其他资产需聘请评估机构评估[11] - “购买或出售资产”交易累计计算达最近一期经审计总资产30％，需审计或评估并提交股东会审议[11] - 对外投资设立公司以协议约定全部出资额适用相关规定[12] - “提供财务资助”和“委托理财”等事项按发生额累计计算，达标准适用相关规定[12] - 十二个月内同类交易按累计计算原则适用相关规定[12] 决策与执行 - 公司投资项目决策由董事长或总经理签署文件或协议[15] - 提出投资建议的业务部门是投资决策的具体执行机构[15] - 业务部门要制定投资项目具体实施计划并定期提交书面报告[15] - 财务负责人要制定资金配套计划并调配资金[15] - 内部审计部门要定期对投资项目财务收支进行审计[15] - 投资项目实施完毕要报送结算文件并申请审结[15] 制度相关 - 制度与国家法律等规定不一致时以其为准并修订[17] - 制度经股东会审议批准后生效施行及修订[17] - 制度解释权属于董事会[17] 公司信息 - 公司为宁波中大力德智能传动股份有限公司[19]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下应两个月内召开[2] - 独立董事、审计委员会、持股百分之十以上股东提议或请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[5] 提案与通知 - 持股百分之一以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[9] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[10] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[12] 费用与投票制度 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[7] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上或股东会选两名以上独立董事，采用累积投票制[16] 决议相关 - 公司以减少注册资本等情况回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[20] - 股东违规超比例买入股份，超部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[15] 记录与保存 - 会议记录与相关资料保存不少于10年[20] 股东权益 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[21] 方案实施与公告 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等提案具体方案[20] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[20] 投票权征集与计票 - 董事会等可公开征集股东投票权[16] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时披露[15] 表决方式 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[17]

董事会提名 - 公司董事会提名周忠为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6] - 被提名人最近十二个月内无相关情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[7]

董事会提名 - 宁波中大力德提名童群为第四届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 被提名人通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 被提名人符合相关法规及任职资格条件，有五年以上相关经验[2][3][5] 亲属关系 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系在公司任职及持股无违规[5] 其他限制 - 被提名人近十二个月无禁止情形，担任独董公司不超三家[6][7]

候选人资格 - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东及前十自然人股东[6] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] - 最近十二个月无不符合独立性情形[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10]

人员提名 - 童群被提名为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 童群具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[5] 合规情况 - 童群及直系亲属无公司任职、持股等不合规情形[6][7] - 童群担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

独立董事提名 - 周忠被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关违规[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，确保履职并作独立判断[10] - 不符任职资格将及时报告并辞职[10]

资本变更 - 2024年度方案实施后，注册资本由15117.1285万元变为19652.2670万元[2] - 已发行股份数由151171285股变为196522670股[2] 决策流程 - 2025年7月25日董事会通过变更注册资本及修订章程议案，待股东会特别决议[1] - 董事会提请股东会授权管理层按要求调整内容并办理工商备案变更[3]

独立董事提名 - 提名周燕玲为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[5] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等有多项任职和持股限制[5][6][7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[2] - 2025年7月25日选举方新浩为第四届董事会职工代表董事[2] - 第四届董事会由1名职工代表董事、4名非独立董事和3名独立董事组成[2] 新董事信息 - 方新浩1969年出生，本科学历，有高级会计师等资格[4] - 2015年9月至今任公司财务总监[4] - 间接持有公司股份0.03%[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月26日[3]