川恒转债基本信息 - 发行量和上市量均为11.60亿元（1,160.00万张）[6] - 存续期为2021年8月12日至2027年8月11日[6] - 转股期为2022年2月8日至2027年8月11日[6] 利率与付息 - 利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3%[4][6] - 第三年计息期为2023年8月12日至2024年8月11日，票面利率1%[9] - 每10张利息10.00元（含税）[4][9] 不同投资者付息情况 - 个人和基金持有人每10张派息8.00元，税率20%[9] - 合格境外投资者每10张派息10.00元，暂免征两税[9] 时间节点 - 债权登记日为2024年8月9日[4][10] - 除息日和付息日为2024年8月12日[4][10] 信用评级 - 川恒股份主体和川恒转债信用等级均为AA - ，展望稳定[8] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构债息暂免两税[13]

回购计划 - 回购金额不低于8000万元且不超过15000万元[3] - 回购价格原不超过19.71元/股，2024年5月16日起调整为不超过18.72元/股[3] 回购进展 - 2024年2月27日首次回购股份[5] - 截至2024年7月31日，回购股份3259906股，占总股本0.60%[4] - 截至2024年7月31日，最高成交价18.04元/股，最低成交价16.50元/股[4] - 截至2024年7月31日，支付总金额56198118.90元[4] 信息披露 - 2024年3月2日披露截至2月29日回购进展[6] - 2024年4月2日披露截至3月31日回购进展[6] - 2024年5月7日披露截至4月30日回购进展[6] - 2024年6月4日披露截至5月31日回购进展[7]

股份质押 - 川恒集团本次质押600万股，占所持股份2.16%，占总股本1.11%[3] - 本次解除质押600万股，占所持股份2.16%，占总股本1.11%[3] - 质押起始日2024年7月26日，到期日2027年7月24日[3] - 解除质押起始日2022年7月27日，解除日期2024年7月29日[3] 持股情况 - 川恒集团持股27763.47万股，持股比例51.23%[5] - 已质押股份占所持股份42.80%，占总股本21.93%[5] 其他 - 公告披露日期为2024年7月31日[6]

股份回购 - 回购注销股票55,000股，占注销前总股本0.0101%，涉及13人，资金585,845.45元[4] - 离职及退休人员回购价10.58元/股，退休人员另加利息[5] 股份变动 - 回购后限售条件流通股等多类股份数量和占比有变化，变动数-55,000[7] 其他 - 回购注销对可转债转股价格影响小未调整，已完成注销手续[4][5][6] - 无限售条件流通股等截止2024年7月15日，工商变更依5月31日《验资报告》[7]

股权质押 - 2023年8月2日川恒集团质押242.00万股给国泰君安，占所持股份0.87%，总股本0.45%[3] - 2024年7月19日新增质押51.00万股给国泰君安，占所持股份0.18%，总股本0.09%[5] 持股与质押比例 - 截至2024年7月22日，川恒集团持股27,763.47万股，比例51.23%[7] - 截至2024年7月22日，质押后股份为11,883.27万股[7] - 截至2024年7月22日，质押股份占所持股份42.80%，总股本21.93%[7]

股份质押 - 本次质押620.00万股，占所持股份2.23%，总股本1.14%[3] - 本次解除质押636.00万股，占所持股份2.29%，总股本1.17%[3] - 质押起始日2024年7月9日，到期日2025年7月9日[3] - 解除质押起始日2023年7月26日，解除日期2024年7月10日[3] 持股情况 - 川恒集团持股27,763.47万股，比例51.22%[5] - 已质押股份占所持股份42.62%，总股本21.83%[5] - 已质押和未质押股份限售、冻结、标记数量为0[5] 其他 - 公告披露日期为2024年7月12日[6]

股东大会基本信息 - 2024年第三次临时股东大会由6月17日董事会会议决定召集，6月18日发布通知[4] - 7月9日15:30现场召开，网络投票时间为7月9日[5] 出席情况 - 现场9人代表260,066,700股，占47.9794%[8] - 网络1人代表2,546,000股，占0.4697%[8] - 共10人代表262,612,700股，占48.4491%[8] 议案审议 - 审议5项议案，由6月17日董事会会议通过[10] - 《第四届董监高年度薪酬方案》同意260,202,700股，占比100%[11] - 《对外担保管理制度》同意260,937,000股，占比99.3619%[14] - 《对外投资管理制度》同意260,937,000股，占比99.3619%[14] - 《关联交易管理制度》同意260,937,000股，占99.3619%[15] 中小投资者情况 - 中小投资者对《对外担保管理制度》同意1,192,300股，占41.5725%[14] - 中小投资者同意1,192,300股，反对1,675,700股[15] 候选人得票 - 非独立董事段浩然262,612,700股，中小投资者2,868,000票[16] - 非独立董事吴海斌261,742,400股，中小投资者1,997,700票[16] - 独立董事金钢262,612,700股，中小投资者2,868,000票[18] - 股东代表监事陈明福261,742,400股，中小投资者1,997,700票[20] - 股东代表监事刘蕾262,612,700股，中小投资者2,868,000票[20] 合法性 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[21] - 法律意见书7月9日出具，正本一式三份[22]

会议信息 - 现场会议于2024年7月9日15:30召开，网络投票时间为同日[4] 参会股东情况 - 出席现场9人持有2.600667亿股，占47.9794%；网络投票1人持有254.6万股，占0.4697%[5] 议案表决 - 《第四届董监高年度薪酬方案》同意2.602027亿股，占100%[7] - 《对外担保等三项制度》同意2.60937亿股，占99.3619%，反对167.57万股，占0.6381%[8][9][10] 候选人投票 - 非独立董事段浩然、独立董事金钢获2.626127亿股投票，占100%[12][13] - 股东代表监事陈明福获2.617424亿股投票，占99.67%[14] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[15]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年7月9日发出通知并召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会选举陈明福担任第四届监事会主席[3] - 选举表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员信息 - 陈明福简历详见2024年6月18日《监事会换届选举的公告》[3]

公司信息 - 证券代码为002895，简称为川恒股份[1] - 转债代码为127043，简称为川恒转债[1] 人事变动 - 2024年7月9日召开会议，审议通过聘任高管议案[2] - 高管任期至第四届董事会任期届满[3] 人员持股 - 何永辉持股10万股，任财务负责人[3] - 李建持股10万股，任董事会秘书[5]