证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-032 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定，现 将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 2、本年度使用金额及当前余额 2023 年半年度，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募集资金项目 4,910.11 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，本公 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,453 万股，发行价为每股人民币 12.94 元，股款以人民币缴足。截至 2017 年 7 月 24 日，本公司共募集资金 446,818,200.00 元，扣除 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 孙卫平 主管会计工作负责人： 李旭阳 会计机构负责人： 付淼妃 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占用累计发生 | 2023年半年度占用资金 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，我们作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于我们客观、独立判断，对第五届董事会第十三次会议的议案进行了 认真的审议,并发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 公司及全资子公司重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司本次使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用， 不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响 募集资金投资计划正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，公 司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不使用闲置募集资金直接或 者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提 供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用 于新股配售、申购，或用于股票及其衍生 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-030 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年 度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或者"保荐机构"）作为深圳市东方 嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"东方嘉盛"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对 公司使用部分闲置募集资金补充流动资金进行了认真、审慎的核查。发表意见如下： 公司于2022年8月18日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全 资子公司深圳市光焰供应链有限公司使用部分闲置募集资金17,406万元暂时补充流动资 金，期限为不超过12个月（以下简称"前次暂时补流授权"）。2022年10月27日，由于公 司将原部分募投项目"跨境电商供应链管理募投项目"和"龙岗智慧仓库建设项目"变更为 "'一带一路'供应链协同平台项目 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-036 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于增加 2023 年度公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过 了《关于增加 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年 第二次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、已审批授信额度情况 公司已于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第八次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议并通 过了《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意 2023 年度公 司拟向合作银行申请总额不超过人民币 144 亿元（含 144 亿）的授信额 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号2023-035 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事 会同意将公司注册资本由138,101,429元变更为192,960,200元，并对《公司章程》 进行修订，待股东大会审议通过本议案后，办理工商变更登记手续。 二、《公司章程》修订情况 基于上述注册资本变更情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下： | 章程条目 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第二章 总则 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第七条 | 138,101,429 元。 | 192,960,200 元。 | | 第三章 股份 | 公司股份总数为138,101,429股， | 公司股份总数为 192,960,200 股， | | | 均为普通股。其中，公司首次公开发 | 均为普通股。其中 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-029 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日通 过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-037 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了公司第五届董事会第十三次会议，公司董事会决定以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 6、会议的股权登记日：2023 年 8 月 28 日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权 登记日为 2023 年 8 月 28 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面 形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见 附件 2），或在网络投票时间内 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-028 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件 以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对资金进行了合理的安排与使用， 用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金 使用安排合理，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常 进行的情形，亦不存在损害股东合法权益的情形。 截至2023年8月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的17,406万元闲 置募集资金归还至募集资金专用账户，其中使用原部分募投项目"跨境电商供应 链管理募投项目"和"龙岗智慧仓库建设项目"的闲置募集资金已归还至"'一 带一路'供应链协同平台项目"募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并 已通知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 16 日 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置 ...