1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-044 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了公司第五届董事会第二十次会议，公司董事会决定以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-040 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 经审查，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 二分之一，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依 照法律、行政法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定，认真履行监 事职务。 公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，公司于2024年10月30日召开第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表 监事1名。公司监事会提名何一 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-043 一、担保情况概述 （一）已审批担保额度情况 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第 十二次会议及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为全资子公司上海外高桥保 税物流园区东方嘉盛物流有限公司（以下简称"上海外高桥东方嘉盛"）、重庆 光焰物流有限公司（以下简称"重庆光焰"）、武汉嘉泓永业供应链管理有限公 司（以下简称"武汉嘉泓永业"）、重庆东方嘉盛供应链管理有限公司（以下简 称"重庆东方嘉盛"）、昆山市嘉泓永业供应链有限公司（以下简称"昆山嘉泓 永业"）、东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司提供担保额度总计不超过人民币 18,000.00万元（含等值外币），其中对资产负债率未超过70%的全资子公司担保 额度为15,000.00万元，对资产负债率超过70%的全资子公司担保额度为3,000万 元。具体请参见公司于2024年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

跨境电商业务发展 - 公司积极把握跨境电商行业发展机遇，推出跨境电商全链路产品，开拓多条华南、华东直飞欧洲、美国等地的货运航线[2][3] - 公司加大海外仓储网络的布局力度，公司海外仓已经成为头部跨境电商平台的官方认证仓[3] - 目前公司已与头部跨境电商平台实现全链路合作，上半年已经有很好的业绩表现[3] - 未来公司将继续把全链路布局作为主要的发展战略，进一步完善全链条服务能力[3] - 公司也与国内的各大电商平台以及买家保持很好的合作关系，未来也能进一步挖掘部分垂直领域的增长机会[3] 供应链协同平台建设 - 公司十分重视协同平台及自有仓储项目的建设，已在上海洋山港、深圳福保等核心区位自建仓储项目及供应链协同平台[3] - 目前除了重庆项目外，公司在云南昆明、重庆嘉兴、深圳的前海和龙岗也有在建的供应链协同平台项目[3] - 这些项目将侧重服务跨境电商、半导体、新能源等产业，未来将进一步增加公司行业覆盖的广度和深度[3] 自有仓储项目建设 - 公司未来两年内计划落地45-60万平方米的自有仓储项目，目前在重庆、昆明的项目已经竣工[4] - 公司2023年中标的前海项目预计今年开始动工，明年底前以上项目会基本完工，主要为半导体及跨境电商客户提供供应链服务[4] - 自有仓储项目有助于公司整体布局，在建设过程中提前规划好仓储功能以及满足市场需求，有利于提高公司供应链网络布局的主动性和稳定性，同时也能降低公司的仓库租赁成本进而提升盈利能力[4] 公司行业地位 - 公司经过23年的发展，目前已经成为国内领先的4PL一体化供应链服务商，具备领先的供应链整合能力[4] - 公司积极把握跨境电商行业发展机遇，目前已与头部跨境电商平台实现全链路合作，上半年已经有很好的业绩表现[3] - 未来公司将继续把全链路布局作为主要的发展战略，进一步完善全链条服务能力，同时也与国内各大电商平台及买家保持良好合作关系[3]

路演信息 - 公司参加2024年度物流行业上市公司集中路演活动[1] - 路演主题为物流加速新赛道，时间2024年9月26日15:00 - 17:00[1] - 召开方式为深交所上市大厅集中路演、图文互动[1] 参会人员 - 财务管理中心总监、董事会秘书李旭阳参会[1] 投资者参与 - 可于路演时间登录“互动易”平台参与[1] - 可提前到9月25日17:00在“互动易”平台“云访谈”提问[2][3] 公告时间 - 公告发布于2024年9月24日[4]

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-034 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 股东孙卫平女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公 告编号：2024-023），公司控股股东及实际控制人孙卫平女士计划以集中竞价交 易、和/或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 4,824,005 股，占公司当 时总股本的 2.50%，占当时剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 2.51%。其中，以集中竞价交易方式减持的不超过 1,929,602 股，合计不超过公 司总股本 1.00%；以大宗交易方式减持的不超过 2,894,403 股，合计不超过公司 总股本 1.50%（若减持期间公司股票发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、 配股等除权除息事项，则对减持股份数量做相应调整）。 上 ...

公司发展战略 - 公司积极关注半导体产业链的新发展机遇,推动实现半导体产业链上下游业务延伸,发掘与国内优质半导体企业的合作机会[1] - 公司计划未来两年内落地45-60万平方米的自有仓储项目,目前在重庆、昆明、深圳等地均有在建仓库,有助于公司整体布局,提升供应链交付能力,降低仓库租赁成本[3] 业务发展情况 - 公司上半年已成功开拓半导体量检测领域龙头新客户,并着力推进自建仓库建设进程,为后续提升半导体设备服务能力打下扎实基础[1] - 公司国际物流业务收入于上半年突破3亿元,同比大幅增长2483.49%,主要得益于公司配合国内产品出海需求推出跨境电商全链路产品,开拓多条海外货运航线,加大海外仓储网络布局[2] - 公司深化消费食品的酒类赛道布局,已成为国内领先的进口红酒、洋酒以及威士忌酒等领域的跨境供应链服务商,在"双反"政策取消后成功协助澳大利亚红酒品牌重回国内市场[3] 未来发展机遇 - 公司将打造半导体设备厂商良性的售后服务生态圈,借助华为海思全联接大会等契机,进一步切入半导体产业链业务[1] - 随着国内销售渠道重新铺开,公司看好进口红酒业务的长期表现,预计该品牌销量将有望回到此前正常水平[3] - 下半年是跨境电商行业的传统旺季,产品出海需求将进一步提升,公司跨境电商一体化供应链业务也将同步受益[2]

跨境电商业务发展 - 公司积极把握跨境电商行业高速增长的机遇，推出跨境电商全链路产品，开拓多条直飞欧美的货运航线，加大海外仓储网络布局，已成为头部跨境电商平台的官方认证仓[1][2] - 上半年公司国际物流业务收入突破3亿元，同比大幅增长2483.49%[1] - 下半年是跨境电商行业的传统旺季，公司对该分部的全年业绩增长保持积极态度[1] 自建仓储项目进展 - 公司未来两年内计划落地45-60万平方米的自有仓储项目，目前在重庆、昆明、深圳等地均有在建仓库，项目进展顺利[2] - 自有仓储项目有助于公司供应链网络布局的主动性和稳定性，增强供应链交付能力，同时也能降低仓库租赁成本[2] 半导体业务发展 - 公司上半年积极拓展半导体客户基础，深化与光刻机龙头客户的合作，并成功开拓半导体量检测领域新客户[3][4] - 公司寄售维修保税仓使用率已处于高位水平，正着力推进自建仓库建设，为后续提升半导体设备服务能力打下基础[4] - 公司将把握战略产业发展机遇，探索半导体产业链上下游业务延伸机会[4] 进口红酒业务发展 - 公司是国内领先的进口红酒、洋酒以及威士忌酒等领域的跨境供应链服务商[5] - "双反"政策取消后，公司已成功协助澳大利亚红酒品牌重回国内市场，未来将支持该品牌在国内市场的长期发展[5] - 公司看好进口红酒业务的长期表现，随着国内销售渠道重新铺开，该澳大利亚红酒品牌销量有望回到正常水平[5]

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10 号 东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 6 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 中：通讯方式出席监事 2 人）。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-031 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过《关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》的议案》 监事会认为，该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会 会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 股票代码为002889，上市于深圳证券交易所[6] - 公司是国内领先的一体化4PL数字供应链服务商，围绕全球知名消费品品牌客户和全球头部电商平台客户提供服务[19] - 公司于2001年7月9日注册成立，2009年6月26日整体变更为股份有限公司[133] - 公司注册资本为26976.248万元[133] - 公司营业周期为12个月[139] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为1559572446.43元，较上年同期增长12.67%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为129404604.02元，较上年同期增长1.75%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91894217.09元，较上年同期下降13.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -298769687.73元，较上年同期下降363.75%[11] - 总资产为4657636905.35元，较上年度末下降1.25%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2324033279.62元，较上年度末增长5.12%[11] - 非经常性损益合计37510386.93元[14] - 报告期内公司营业收入155,957.24万元，较上年同期增长12.67%[24] - 报告期内公司营业毛利额19,257.72万元，较上年同期增长7.31%[24] - 报告期内公司营业利润16,046.38万元，较上年同期下降6.27%[24] - 报告期内公司利润总额16,131.14万元，较上年同期下降5.56%[24] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润12,940.46万元，较上年同期增长1.75%[24] - 2024年半年度营业收入1559572446.43元，同比增长12.67%[35] - 2024年半年度营业成本1366995291.27元，同比增长13.47%[35] - 2024年半年度销售费用30249027.81元，同比增长41.58%[35] - 2024年半年度管理费用60856126.62元，同比增长19.17%[35] - 2024年半年度财务费用-14862038.83元，同比增长70.64%[35] - 2024年半年度所得税费用25341231.55元，同比下降18.50%[35] - 2024年半年度研发投入4591642.11元，同比下降15.34%[35] - 本报告期末货币资金1221421044.65元，占总资产比例26.22%，上年末金额1913783061.19元，占比40.58%，比重减少14.36%[38] - 本报告期末应收账款583154385.30元，占总资产比例12.52%，上年末金额423823667.94元，占比8.99%，比重增加3.53%[38] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数254964274.38元，本期公允价值变动损益11920236.42元，本期出售金额157084987.00元，期末数109799523.80元[39] - 截至报告期末，所有权或使用权受限资产合计702251954.94元，上年年末余额1489847336.02元[40] - 报告期投资额102131252.50元，上年同期投资额144890588.61元，变动幅度-29.51%[42] - 报告期内新设多家公司，合计投资50710300.00元[42] - 本报告期末短期借款1678393232.09元，占总资产比例36.04%，上年末金额2028578111.16元，占比43.01%，比重减少6.97%[38] - 金融资产投资期末账面价值合计125,179,923.80元，最初投资成本合计151,543,889.12元[45] - 2017年公开发行股份募集资金总额44,681.82万元，净额40,576.65万元[47] - 本期已使用募集资金3,707.36万元，累计使用38,758.36万元[47] - 累计变更用途的募集资金总额26,381.56万元，比例59.04%[47] - 尚未使用募集资金总额36,869.29万元[47] - 2024年6月30日合并资产负债表中货币资金期末余额1,221,421,044.65元，期初余额1,913,783,061.19元[105] - 交易性金融资产期末余额109,799,523.80元，期初余额254,964,274.38元[105] - 应收账款期末余额583,154,385.30元，期初余额423,823,667.94元[105] - 资产总计期末余额4,657,636,905.35元，期初余额4,716,357,036.76元[106] - 流动负债合计期末余额2,235,451,952.94元，期初余额2,391,944,180.60元[107] - 负债合计期末余额2,255,430,110.38元，期初余额2,434,246,228.03元[107] - 所有者权益合计期末余额2,402,206,794.97元，期初余额2,282,110,808.73元[107] - 2024年上半年应收账款为582,274,341.27元，2023年同期为436,908,289.22元[109] - 2024年上半年预付款项为30,125,177.56元，2023年同期为45,330,483.53元[109] - 2024年上半年其他应收款为1,042,838,374.78元，2023年同期为658,638,856.22元[109] - 2024年上半年流动资产合计2,639,146,381.32元，2023年同期为2,772,874,584.90元[109] - 2024年上半年营业总收入1,562,087,663.26元，2023年同期为1,391,136,631.35元[111] - 2024年上半年营业总成本1,449,955,459.77元，2023年同期为1,233,561,030.08元[111] - 2024年上半年营业利润160,463,804.01元，2023年同期为171,202,426.34元[112] - 2024年上半年利润总额161,311,404.42元，2023年同期为170,805,416.43元[112] - 2024年上半年净利润135,970,172.87元，2023年同期为139,713,465.19元[112] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润129,404,604.02元，2023年同期为127,174,640.79元[112] - 2024年半年度综合收益总额为136,098,139.72元，2023年半年度为139,847,558.34元[113] - 2024年半年度母公司营业收入为415,509,156.21元，2023年半年度为384,092,471.00元[114] - 2024年半年度营业利润为63,110,020.35元，2023年半年度为91,466,533.17元[115] - 2024年半年度净利润为54,676,624.50元，2023年半年度为79,169,914.96元[115] - 2024年半年度基本每股收益为0.4814，2023年半年度为0.4731[113] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,614,116,545.20元，2023年半年度为1,565,571,386.25元[118] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 298,769,687.73元，2023年半年度为113,277,501.75元[118] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1,158,102.11元，2023年半年度为 - 52,842,564.03元[118] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为2,441,047,475.17元，2023年半年度为2,172,001,880.35元[118] - 2024年半年度偿还债务支付的现金为2,163,662,626.15元，2023年半年度为2,119,268,047.17元[118] - 2024年半年度支付其他与筹资活动有关的现金为12965066.94元，2023年同期为16163922.38元[119] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为2203432235.15元，2023年同期为2156130991.49元[119] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为237615240.02元，2023年同期为15870888.86元[119] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为332551679.77元，2023年同期为472973348.19元[120] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计为8699110540.21元，2023年同期为11159766284.69元[120] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -777266444.19元，2023年同期为328676265.90元[120] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为165795470.80元，2023年同期为 -3252884.67元[120] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为751299251.71元，2023年同期为 -259491456.83元[120] - 2024年期初股本为192960200.00元，本期增加76802280.00元[123] - 2024年综合收益总额为129678849.45元，少数股东权益增加6865568.85元[123] - 2024年半年度本期期末余额为2402206794.97元[125] - 2023年半年度所有者权益合计为2128795979.34元[126] - 本期股本增加54858771.00元[126] - 本期一般风险准备减少57377.13元[126] - 本期未分配利润增加56618244.98元[126] - 本期少数股东权益增加13538824.39元[126] - 2024年半年度母公司上年期末所有者权益合计为1693274494.49元[129] - 本期母公司股本增加76802280.00元[129] - 本期母公司资本公积减少76802280.00元[129] - 本期母公司未分配利润增加38356140.00元[129] - 公司2024年半年度股本较上年期末增加54858771元[131] - 公司2024年半年度未分配利润较上年期末增加8556142.02元[131] - 公司2024年半年度所有者权益合计较上年期末增加63414913.02元[131] - 公司2024年半年度综合收益总额为79169914.96元[131] - 公司2024年半年度所有者投入资本为54858771元[131] - 公司2024年半年度利润分配金额为 - 70613772.94元[131] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1688190267.39元[132] - 货币资金期末余额1221421044.65元，期初余额1913783061.19元[196] - 受限货币资金期末余额702251954.94元，上年年末余额1334847336.02元[196] - 交易性金融资产期末余额1097995