业绩总结 - 中喜会计师事务所2025年4月24日对沃特新材料2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 2024年各子公司有不同期初、期末占用或往来资金余额[9] - 2024年总计期初占用资金288,880,513.58元，期末327,182,575.17元[9]

资金募集 - 公司向特定对象发行36,630,036股A股，募集资金总额599,999,989.68元，净额587,852,395.60元[1] 项目投资 - 年产4.5万吨特种高分子材料建设项目投资总额77,310.79万元，调整后拟投入募集资金26,525.24万元[3] - 总部基地及合成生物材料创新中心建设项目投资总额27,676.00万元，调整后拟投入募集资金15,260.00万元[3] - 补充流动资金项目投资总额32,000.00万元，调整后拟投入募集资金17,000.00万元[3] 子公司情况 - 重庆沃特智成成立于2019年6月4日，注册资本40,040万元[5] - 截至2024年12月31日，总资产86,982.82万元，总负债52,128.67万元，净资产34,854.15万元[6] - 2024年实现净利润 - 2,289.68万元[6] 借款决策 - 公司拟向重庆沃特智成增加借款不超0.5亿元用于年产4.5万吨特种高分子材料建设项目，借款期限3年[4] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过增加借款0.5亿元的议案[9][10] - 保荐人对公司使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目事项无异议[12]

深圳市沃特新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审2025T00193号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 中喜特审2025T00193号 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特新材料公司"）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沃特新 材料公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财 ...

关于深圳市沃特新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2025T00201 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金年度存放 | 1-2 | | 与使用情况的鉴证报告 | | | 二、深圳市沃特新材料股份有限公司关于募集资金年度存放 | 3-10 | | 与使用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 鉴证报告 二、董事会的责任 沃特新材料公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深 ...

外汇套期保值交易 - 拟开展总额不超3亿元或等值外币的外汇套期保值交易，额度可循环使用[3][17][19] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至下一年年度股东大会审议日[5] - 用自有资金开展，不涉及募集资金[7] 审议情况 - 2025年独立董事第一次专门会议审议通过[16] - 2025年4月24日第五届董事会、监事会会议审议通过[17][19] 风险与核算 - 面临汇率波动等风险[9] - 依据相关会计准则核算列报[14] 其他 - 保荐机构对使用自有资金开展事项无异议[21]

国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"或"公司"）向特定对象发行 股票并上市的保荐人，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。截至目前，持续 督导期限已届满。国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关法规和规范性文件的要求，对沃特股份履行持续督导义务并出具本 持续督导保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 二、保荐人的基本情况 三、上市公司的基本情况 1 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | | 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 区 C | | | 九栋 B 座 3101 房（国际创新谷 7 栋 B 座 3101 房） | | 法定代表人 | 吴宪 | | 联系人 | 张亮 | | 联系电话 | 0755-26880862 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为18.97亿元，同比增长23.45%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3659.65万元，同比增长520.69%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2782.83万元，同比增长2085.60%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9378.08万元，同比增长78.04%[18] - 2024年基本每股收益为0.140元/股，同比增长508.70%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为2.08%，同比增加1.65个百分点[18] - 2024年末总资产为37.75亿元，同比增长18.12%[18] - 2024年第四季度营业收入为6.09亿元，环比增长26.91%[22] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为724.43万元[23] - 2024年非经常性损益合计为876.82万元[24] 业务线表现 - 特种高分子材料营业收入占比48.58%，保持较高水平[62] - 工程塑料合金收入同比增长46.92%，达4.89亿元，占比提升至25.78%[73][75] - 改性通用塑料收入3.64亿元，同比增长41.10%，毛利率下降2.14个百分点至5.39%[73][75] - 内销收入占比82.15%，达15.58亿元，同比增长25.27%[73][75] - 特种高分子材料产量15,748.20吨，销量14,848.39吨，收入921,580,416.95元，售价下降[76] - 工程塑料合金产量21,413.52吨，销量22,835.51吨，收入489,073,068.21元，售价下降[76] - 改性通用塑料产量31,837.38吨，销量32,519.26吨，收入364,492,043.80元，售价稳定[76] 成本和费用 - 原材料成本同比增长25.20%至1,342,833,266.61元，占营业成本比重86.13%[79] - 销售费用同比增长29.44%至47,050,148.10元，研发费用同比增长17.46%至115,644,534.30元[81] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[34] 研发投入 - 报告期内研发投入11,564.45万元，占全年营收6.10%[62] - 研发人员数量从2023年的234人增加到2024年的268人，同比增长14.53%[83] - 研发投入金额从2023年的98,451,451.88元增加到2024年的115,644,534.30元，同比增长17.46%[83] 子公司表现 - 惠州市沃特新材料有限公司净利润为18,319,636.39元，占公司净利润的10%以上[106] - 江苏沃特新材料科技有限公司净利润为8,191,041.13元，占公司净利润的10%以上[106] - 江苏沃特特种材料制造有限公司净利润为21,467,756.81元，占公司净利润的10%以上[106] - 上海沃特华本半导体科技有限公司净利润为19,658,464.96元，占公司净利润的10%以上[106] - 重庆沃特智成新材料科技有限公司净利润为-22,896,844.07元，处于亏损状态[106] 市场趋势 - 中国特种高分子材料市场预计将以9.53%的年均复合增速增长[30] - 特种高分子材料在5G/6G、AI、机器人等新兴产业需求快速增长[28] - LCP材料成为AI服务器高速数据传输和散热系统的核心部件主要材料[29] - 新能源汽车销售首次突破1,000万辆（中国汽车工业协会数据）[67] - AI全球服务器市场在2024年同比增长91%（国际数据公司IDC统计数据）[67] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度利润分配预案为以263,203,565股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）[5] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.42元（含税），共计派发11,054,549.73元[167] - 2024年度公司累计现金分红和股份回购总额为41,050,592.73元，占归属于上市公司普通股股东净利润的112.17%[167] 风险因素 - 公司LCP产品原材料联苯二酚（BP）供应渠道集中，存在供应短缺风险[115] - 公司享受15%企业所得税优惠税率，若政策变动或高新技术企业证书到期将影响盈利[115] - 公司应收账款余额可能增加，已向中国出口信用保险公司投保但仍有坏账风险[116] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[124] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[124] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[126] 股东和股权结构 - 董事长吴宪持股36,252,500股，期内无增减持[132] - 董事兼总经理何征持股35,122,502股，期内无增减持[132] - 董事刘则安持股255,000股，期内无增减持[133] - 独立董事王文广持股1,700股，期内无增减持[133] - 副总经理兼董事会秘书张亮持股450,500股，期内无增减持[133] - 财务负责人陈瑜持股85,000股，期内无增减持[133] 环保和社会责任 - 公司及子公司在报告期内未发生污染事故和纠纷，未因违反环保法规受行政处罚[185] - 惠州沃特及深圳沃特惠州分公司2024年共接受7次环保及安全检查，整改完成率100%[186][187] - 公司向哈尔滨工业大学（深圳）捐赠100万元人民币用于有机高分子材料研究[191]

文章核心观点 沃特股份发布Wouper PPA及其碳纤维增强方案，实现关键性能提升，标志我国碳纤维新材料产业迈出重要一步，且方案已获多家头部企业测试，实现全链自主掌控和千吨级产业化应用 [1][2] 材料性能 - 玻璃化转变温度达145摄氏度，高温运动中几乎不损失性能 [1] - 高温高湿环境下弯曲强度保持率高于95%，机械臂关节连续负载测试零变形 [1] - 密度1.38克/立方厘米，比铝合金材料重量轻一半，使机器人骨骼更轻便 [2] - 可承载200千克动态负载，提升机器人骨骼耐用性 [2] - 具有500兆帕弯曲强度和40000兆帕弯曲模量，多种应用场景下几乎不发生形变 [2] 材料优势 - 以回收航空废料碳纤维为原料，通过自主研发技术再生，强度媲美原生材料 [2] - 碳足迹降低60% [2] 产业进展 - 方案获多家头部企业测试 [2] - 实现碳纤维新材料从分子结构设计到表面处理技术全链自主掌控 [2] - 在万吨级PPA产线上实现千吨级产业化应用 [2]

政府政策支持 - 2025年政府工作报告首次将6G技术纳入未来产业培育核心框架 明确其与生物制造 量子科技等并列的国家战略重点地位 [1] - 工信部会议要求加快6G研发进程 推动工业互联网创新发展 提升频谱技术创新能力和频谱资源开发利用水平 [1] - 银河证券指出政府工作报告首次提到6G 代表我国已确立6G产业发展为未来重点方向 支持力度进入方向确立后的投入时期 [1] 技术发展与标准进程 - 6G峰值速率预计较5G提升10倍至100倍 具备更强覆盖能力和智能化特性 颠覆性在于"空天地海一体化网络"与"通信与AI深度集成" [1] - 中国2019年成立IMT-2030(6G)推进组 2021年发布《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》 2020年至2024年6月中国6G专利申请数量持续保持全球第一 发明申请占比达89.9% [2] - 6G推进组规划2025年6月启动技术标准研究 2025-2027年完成技术研究阶段 2029年3月完成首个版本技术规范 中国移动表示2024年下半年设立首个6G标准项目 2025年进入标准化元年 [2] 市场前景预测 - 机构预计到2040年6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍 月均流量增长超过130倍 [1][3] - 6G将带来千亿级终端连接数 万亿级GB月均流量的广阔市场发展空间 [1][3] - 面向2030年商用的6G网络将涌现智能体交互 通信感知 普惠智能等新业务新服务 [3] 企业参与情况 - 中兴通讯2024年完成中国IMT-2030(6G)推进组通信感知一体化 无线人工智能 智能超表面等原型验证测试 [4] - 顺络电子为通信客户提供磁性器件和微波器件 正在进行6G基础研发 [4] - 盛路通信按照"天基组网 地网跨代 天地互联"思路积极布局6G技术研发 [4] - 万马股份旗下通信专用集束电缆系列 拉远光缆系列 光电复合缆系列可应用于5G组件 公司密切跟进6G技术产业动态 [5] 上市公司业绩表现 - 6G概念股中2024年实现盈利且经营同比向好有15股 其中移远通信 沃特股份 本川智能 天银机电 慈星股份5股净利润同比增超100% [5] - 移远通信预计2024年实现归母净利润约5.4亿元 同比增长约495.33% 主要因物联网市场需求复苏 边缘计算 混合现实 大模型等技术与物联网加速融合 [5] - 2025年以来6G概念股获融资客加仓 15股净买入额超亿元 其中中国移动 中天科技 华工科技 移远通信4股净买入额超过5亿元 [5]

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-003 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于公司获得国家高新技术企业再次认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市工业 和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号：GR202444206989；发证时间：2024 年 12 月 26 日；有 效期：三年。 董事会 二〇二五年三月七日 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，公司将自本次获得国家高新技术企业认定起三年内享受高新技术企业所得 税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税，并可享受国家其他关于高新技术 企业的优惠政策。 公司通过国家高新技术企业再次认定，是对公司在技术研发和自主创新方面 的肯定和鼓励，是其盈利与持续发展能力的综合表现，有助于公司进一步夯实未 来发展战略，持续提升公司整体的创新能力和综合竞争力。 三、备查文件 1、深圳市沃特新材料股份有限公司《高新技 ...