回购方案 - 2024年11月通过回购方案，金额3000 - 6000万元，价格不超35.15元/股[3] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[3] 回购进展 - 2024年12月27日首次回购[4] - 截至2025年3月31日，累计回购338,700股，占比0.13%[4] - 最高成交价30元/股，最低29.01元/股，已用资金10,001,270元[4] 后续计划 - 后续继续实施回购并履行信息披露义务[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议 案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-017 美格智能技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月18日 上午9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月18日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点 美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深 圳国际创新中心B座三十二层）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第四届董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年3月18日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间： （1）现场会议出席情况 ...

股份变动 - 公司因7名原激励对象离职，回购注销30,000股限制性股票[2] - 回购注销后，总股本减少30,000股，注册资本减少30,000元[2] 债权申报 - 债权人2025年3月19日起45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报需按法人或自然人携带相应文件[4] - 申报时间、地址、联系人、电话、传真明确[5]

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于 之 法律意见书 中国 广东 深圳 前海深港合作区前海国际仲裁大厦第 17 层 1710-1712 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 股东大会法律意见书 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 美格智能技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 炜衡沛雄会法字[2025]第 1 号 致：美格智能技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章、 规范性文件及现行有效的《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，炜衡沛雄（前海）联营律师事务所（以下简称"炜衡"） 接受美格智能技术股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指 派邓薇律师、苗宝文律师（以下简称"炜衡律师"）出席贵公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上， 对贵公司本次股东大会的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日召开了 第四届董事会第四次会议，于2024年11月14日召开了2024年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或专项贷 款资金，以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股，用于注销并减少公 司注册资本。本次回购金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000 万元（含），回购价格不超过35.15元/股（含），具体回购股份数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年11月5日、2024 年 11 月 15 日 、 2024 年 11 月 20 日 刊登在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-087）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-091）、 《回购 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025－013 美格智能技术股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予 但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注销股票期权的原因、数量及回购注销限制性股票的原因、数量、价 格 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开 了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有 7 人因离职已不符 合激励条件，公司拟注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 1.4 万 份，拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计 3 万股。本议 案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事 会第二十一次会议，审议通过 ...

东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为美格 智能技术股份有限公司 （以下简称"美格智能"或"公司"） 2021 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据 证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》 深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 对公司 2025 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 2 月 28 日，美格智能第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 四次会议审议通过了 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营 需要，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行了预计。预计 2025 年公司向关联 方租入场地交易金额不超过人民币 505 万元，接受关联方提供劳务金额不超过人 民币 3,100 万元，向关联方出售商品不超 350 万美元。 本议案关联董事回避 ...

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和回购注销部分已授予 但尚未解锁的限制性股票相关事项 之 法 律 意 见 书 2 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 | | | 项之法律意见书》 | | --- | --- | --- | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 中国 广东 深圳 前海深港合作区前海国际仲裁大厦 17 层 1710-1712 注：本法律意见书中引用数字存在小数时均只保留两位，部分合计数与各明细数直接相加之 和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次注销和回购注销的批准与授权 7 | | 二、本次注销和回购注销的主要内容 8 | | 三、结论意见 9 | 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有所指，下列简称在本法律意见书中具有如下特定含义： | 美格智能、公司 | 指 | 美格智能技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股 ...

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 1、公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异，主要系公司 根据市场变化情况进行了调整，是正常的企业经营行为，符合客观情况，不存在损 害股东尤其是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利 影响。 2、公司2025年度与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求，并 经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循 公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在 业务上对关联方形成依赖的情形。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，决策程序合法有效。 因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议， 同时关联董事应按规定回避表决。 （以下无正文） 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025年2月28日，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关 联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2025年度日常关联交易情况进 行了预计。预计2025年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,605万元、 350万美元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币505万元，接受关联方 提供劳务金额不超过人民币3,100万元，向关联方出售商品不超350万美元。 本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决，已由其他非关联董事审议通过。 本次关联交易事项需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东需回 避表决。 | 关联交 | 关联方 | 关 联 交 易 | 关联交 | 2025 | 年 预 | 截至披露日已 | 2024年度实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | 易定价 | 计 ...