证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-004 无锡智能自控工程股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。本事项尚需提交 股东大会审议，具体内容如下： 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-004 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对回购专用证 券账户股份 37,940 股进行注销。 一、可转换公司债券转股增加股本 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]683 号"文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.30 亿元。经 深交所"深证上[2019]408 号" ...

中原证券股份有限公司关于 无锡智能自控工程股份有限公司 使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐人"）作为无锡智 能自控工程股份有限公司（以下简称"智能自控"、"发行人"或"公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定要求，对公司使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购投资事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 合理利用闲置自有流动资金，提高资金使用效率和收益。 （二）投资额度 在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10,000 万元。在此额 度内，资金可循环使用。 （三）投资品种 深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。 （四）投资期限 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 （五）资金来源 公司闲置自有流动资金。 二、投资的收益、风险与内部控制措施 （二）国债逆回购投资风险 国债逆回购产品属于低风险、高 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-003 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》，现将具体内容公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：合理利用闲置自有流动资金，提高资金使用效率和收益。 1、国债逆回购投资收益 由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显 的收益性。 鉴于国债逆回购利率受经济形势和金融市场影响具有波动性，因此投资的实际 收益暂不可准确预测。 1 2、投资额度：在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10,000 万元。在此额度内，资金可循环使用。 3、投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产 品。 4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 5、资金来源：公司 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-002 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份情况概述 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2020 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分 社会公众股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低 于人民币 1,000 万元（含），且不超过人民币 2,000 万元（含），回购股份价格不 超过人民币 12.57 元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 截至2021年3月31日，公司本次回购股份实施期限已届满。公司实际回购股份时 间区间为2020年4月10日至2021年1月11日，公司通过集中竞价方式累计回购 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-007 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-005 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议的通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。 会议于 2024 年 1 月 9 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号 2024-002）详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 （二）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于使用暂 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-006 无锡智能自控工程股份有限公司 （一）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次注销部分回购股份符合《公司法》、《上市公 司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，不会对 公司经营情况和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号 2024-002）详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 （二）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-001 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002877 证券简称：智能自控 | | --- | | 转债代码：128070 转债简称：智能转债 | | 转股价格：人民币 9.34 元/股 | 转股时间：2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： （三）可转换公司债券转股情况 根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期自可 转债发行结束之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-097 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 1 币种：人民币 签约银行 关联关系 投资期限 产品类型 起息日期 终止日期 产品名称 预期年化收 益率 （精确到两 位小数） 购买金 额 （万 元） 到期收益（ 元） 中国银行股 份有限公司 无锡分行营 业部 无关联 关系 98天 保本保 最低收 益型 2023-9-18 2023-12-25 挂钩型结构性存款 （ 机 构 客户 ）【 CSDVY202338640 】 1.30%或 3.70% 2,450 243,389.04 中国银行股 份有限公司 无锡分行营 业部 无关联 关系 99天 保本保 最低收 益型 2023-9-18 2023-12-26 挂钩型结构性存款 （ 机 构 客户 ）【 CSDVY202338641 】 1.30%或 3.70% 2,550 89,913.70 合计 5,000 333,302.74 | 证券代码：002877 | 证券简称：智能自控 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

中原证券股份有限公司 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：智能自控 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方羊 联系电话：0371-65585033 | | | | | 保荐代表人姓名：刘政 联系电话：0371-65585033 | | | | | 现场检查人员姓名：方羊 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 6 日-2023 年 12 月 8 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件等相关文件资料；对相 | | | | | 关人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | | ...