激励计划授予 - 2023年7月27日完成首次授予登记，数量761.8171万份，66人，行权价14.50元/股[5] - 2023年10月23日完成预留授予登记，数量15万份，3人，行权价14.50元/股[7] 期权注销 - 2024年8月27日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 因人员离职注销138万份，业绩未达标注销191.6451万份，合计329.6451万份[9][11][13] 业绩考核 - 2023年激励计划首个行权期业绩考核要求营收增15%或净利润扭亏为盈[10] 其他情况 - 本次注销无需股东大会审议，不影响财务和经营[13][14] - 监事会和律师认为注销符合要求[15][16]

会议信息 - 公司于2024年8月27日召开第四届监事会第十二次会议[2] - 会议应出席监事3名，亲自出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5] - 审议通过《注销2023年股票期权激励计划部分股票期权》议案[6][7]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集货币资金32151.53万元，净额31140.69万元[1][9] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为22242.04万元[3] - 2024年上半年使用91.37万元，收益净额141.29万元[3] - 截至2024年6月30日，余额22291.96万元[3][9] 资金使用方向 - 截至2024年6月30日，补充流动资金8000万元[9] - 投入营销网络数字化项目2136.51万元[9] 存款收益情况 - 兴业银行7天通知存款11300万元，收益55.94万元[14] - 宁波银行7天通知存款10699万元，收益58.04万元[14] 募投项目情况 - 2024年终止“安奈儿电商运营中心建设项目”[20] - 营销网络数字化升级项目预计2024年12月31日达预定可使用状态[24] - 补充流动资金投资进度100%[24]

激励计划审议与公示 - 2023年5月29日公司董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[5][7] - 2023年5月29日独立董事认为激励计划有利于公司发展[7] - 2023年5月30日至6月8日对激励对象公示，监事会认为合法有效[7] - 2023年6月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 激励对象与期权数量调整 - 2023年7月17日激励对象人数由69人调整为66人[8] - 2023年7月17日首次授予股票期权数量调至761.817152万份，占88.50%[9] - 2023年7月17日预留部分股票期权数量调至99万份，占11.50%[9] 期权授予与登记 - 2023年7月17日以该日为授权日，授予66名激励对象761.817152万份股票期权[9] - 2023年7月28日完成首次授予212.8171万份股票期权授予登记[10] - 2023年9月27日向3名激励对象授予15万份预留股票期权，84万份作废[11] - 2023年10月24日完成预留授予15万份股票期权授予登记[12] 期权注销 - 2024年8月27日决定注销部分股票期权[14] - 注销16名离职激励对象138万份已获授股票期权[14] - 注销因业绩未达标不能行权的191.6451万份股票期权[14] - 注销15名首次授予离职激励对象129万份已获授未行权股票期权[15] - 注销1名预留授予离职激励对象9万份已获授未行权股票期权[15] - 注销51名首次授予激励对象189.8451万份因业绩未达要求股票期权[16] - 注销2名预留授予激励对象1.8万份因业绩未达要求股票期权[16]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损2500万元 - 3500万元，上年同期亏损2595万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2600万元 - 3600万元，上年同期亏损3147.06万元[4] - 基本每股收益预计亏损0.12元/股 - 0.16元/股，上年同期亏损0.12元/股[4] 业务影响因素 - 报告期受市场环境影响及调整店铺结构，销售规模下降[6] - 安奈儿科技算力设备业务回款可能有风险，公司计提坏账损失影响净利润[7] 应对措施 - 公司通过改革运营体制等多种措施应对市场环境[8] 业绩预告说明 - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据将在半年报披露[9]

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市安奈儿股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市安奈儿股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受深圳市安奈儿 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规范性文件和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 5 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1．经公司 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过 的《公司章程》； 2．公司 2024 年 4 ...

股本与参会股东 - 截至股权登记日公司总股本为213,004,872股，有表决权总股数为212,398,620股[10] - 参加股东大会股东及代表共10名，代表股份40,812,834股，占比19.2152%[10] 决策事项 - 同意申请不超14.9亿元综合授信额度[15] - 同意终止“安奈儿电商运营中心建设项目”[16] - 同意用不超3亿元自有闲置资金进行现金管理[17] - 同意用不超2.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[18] 议案投票结果 - 《2023年度董事会工作报告》等议案总计同意比例达99.9696%[23] - 《2023年度董事会工作报告》等议案中小投资者同意比例约78.1062%[23] - 各议案总计赞成占比99.9696%，反对占比0.0304%；中小投资者赞成占比78.1062%，反对占比21.8938%[24]

保荐人变更 - 中信证券为安奈儿2020年度非公开发行A股股票持续督导保荐人[1] - 原保荐代表人庄子听调离，徐焕杰接替[1] - 变更后保荐代表人为徐焕杰和梁勇[1] 新保荐人履历 - 徐焕杰现任中信证券投资银行管理委员会副总裁[3] - 曾负责或参与多个IPO、再融资及金融债项目[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月23日[1]

业绩数据 - 2022年1 - 9月公司实现营业收入67429.32万元，同比下降17.17%；净利润 - 15356.42万元，同比下降1634.83%[10] - 2023年公司营业收入下降14.13%，净利润自 - 23760.76万元增长至 - 10175.02万元，同比增长57.18%[10] - 2024年一季度公司扭亏为盈，实现净利润1182.96万元[10] - 2023年度公司实现营业收入80573.03万元，同比下降14.13%；净利润 - 10175.02万元，同比增长57.18%[19] 资金往来 - 截至2023年12月末，安奈儿科技向创新科预付算力设备采购款及税额计4443.51万元[7][13] - 截至2023年12月末，安奈儿科技对预付算力设备采购款计提坏账准备2221.75万元[13] 项目情况 - 营销网络数字化升级项目投资进度仅15.73%，不及投资预期[9][19] - 公司拟终止募投项目“安奈儿电商运营中心建设项目”，专项募集资金余额留存专户[20] 监管相关 - 2023 - 2024年公司先后收到深交所3次关注函，并进行了回复[14] - 2024年4月7日公司收到深圳证监局下发的责令改正措施决定和出具警示函措施决定[4] - 2024年4月7日深圳监管局责令公司改正，认为公司存在信息披露不及时、内部控制不完善等问题[15] - 2023年公司先后收到深交所下发的监管函和深圳证监局下发的行政监管措施决定书[4] - 2023年1月公司收到深交所监管函和深圳证监局警示函[11] - 2022年12月1日公司收到深交所关注函，于12月4日回复[10] 审计情况 - 公司2023年度财务报告被审计机构出具保留意见[5] - 立信认为安奈儿公司2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，但存在合同履行和内控问题[16] - 立信对安奈儿公司出具保留意见审计报告，因算力设备采购合同可能无法履行及资金收回风险[18]

业绩数据 - 2023年营收8.06亿元，同比降14.13%[8] - 2023年净利润-1.02亿元，同比增57.18%[8] 资金与项目 - 2023年预付算力采购款4443.51万元，计提坏账2221.75万元[6] - 营销网络数字化升级项目进度15.73%不及预期[8] - 拟终止“安奈儿电商运营中心建设项目”[8] 监管与审计 - 2023 - 2024年多次收深交所关注函[3] - 2024年深圳监管局责令改正并警示相关人员[4] - 立信认为2023年财务报告内控有效[5] - 立信出具保留意见审计报告[6] 整改情况 - 公司落实整改并提交报告，保荐机构督促改进内控[7]