股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月10日召开，现场会议14:00开始[2] - 股权登记日为2025年3月3日[5] - 会议审议两项议案，议案1.00需三分之二以上表决权通过[9] 投票信息 - 中小投资者表决情况对议案2.00单独计票[10] - 网络投票代码362872，简称天圣投票[21] - 深交所交易系统和互联网投票时间为3月10日9:15 - 15:00[22][23] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为3月7日9:00 - 12:00及13:30 - 17:30[12] - 登记地点为公司证券部办公室，有联系电话、传真、邮箱和联系人[13][14]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年2月20日召开[1] - 会议通知于2025年2月17日以电话及邮件方式发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年2月20日召开[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

资金侵占与偿还 - 2019年6月5日公司股票被实施其他风险警示，因控股股东刘群涉嫌侵占资金[2][3] - 2020年3月20日判决刘群退赔12507.4926万元[6] - 2021年4月8日刘群占用资金本金及利息全部偿还完毕[7] 诉讼进展 - 案件经最高法批准四次延审共十二个月[8][9] - 2021年11月23日中止审理，12月31日恢复审理[9] - 2022年1月5日案件发回重审[9] - 2023年12月29日判决刘群退赔已退还资金[10] - 2024年8月8日重庆高院裁定驳回上诉维持原判[10][11] 立案情况 - 2025年1月7日公司及刘群因信披违规被证监会立案[13]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司湖南天圣注射用头孢唑肟钠通过仿制药一致性评价[2] - 药品规格为0.5g、1.0g，包装规格为10瓶/盒、50瓶/盒[2] 未来展望 - 通过一致性评价利于提升药品市场竞争力，积累产品评价经验[5] - 药品销售受政策和市场环境影响，有不确定性[5]

产品中选情况 - 小儿肺咳颗粒、复方丹参片、益母草颗粒拟中选广东联盟中成药集采[2] - 小儿肺咳颗粒3g每袋拟中选价2.2683元，2g每袋1.5122元[2] - 复方丹参片0.26g每片拟中选价0.1275元[2] - 益母草颗粒15g每袋拟中选价0.7225元[2] 采购周期 - 采购周期到2026年12月31日，首年至2025年12月31日[5] - 采购协议每年一签，续签量不少于上年[5] 影响与展望 - 若签合同有利扩大销售、提高市占率和竞争力[6] - 采购合同未签，后续有不确定性[7] - 公司将关注进展并及时披露信息[7] 公告信息 - 公告于2025年1月24日发布[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6200万元 - 9250万元，上年同期亏损9307.37万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损8000万元 - 11500万元，上年同期亏损10310.33万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.1950元/股 - 0.2909元/股，上年同期亏损0.2927元/股[3] - 预计营业收入为52000万元 - 61000万元，上年同期为57933.47万元[3] - 预计扣除后营业收入为50000万元 - 58000万元，上年同期为54055.82万元[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计，与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] 业绩亏损原因 - 报告期内公司业绩亏损主要因固定资产折旧费、人工成本等固定费用较高[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[7] 信息披露媒体 - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[7]

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-004 天圣制药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"，"天圣制药"）股票 （证券代码：002872，证券简称：ST 天圣）交易价格连续三个交易日（2025 年 1 月 9 日、2025 年 1 月 10 日、2025 年 1 月 13 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查。公司董事会就 公司控股股东、实际控制人相关事项进行了核实，相关情况说明如下： 2、因控股股东侵占公司资金触发其他风险警示，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 ...

资金侵占与偿还 - 2020年3月20日判决刘群退赔125074926元[6] - 2020年同意刘群以方式偿还12147.4926万元[6] - 2021年4月8日刘群占用资金本息偿还完毕[7] - 2023年12月29日判决刘群退赔已退还资金[10] 诉讼进展 - 2019年6月5日公司股票被实施其他风险警示[2][3] - 公司及控股股东诉讼四次延审共十二个月[8][9] - 2021年11月23日案件中止，12月31日恢复[9] - 2022年1月5日案件发回重审[9] - 2024年1月刘群上诉，8月8日驳回维持原判[10][11]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年12月26日召开[1] - 会议通知于2024年12月24日以电话及邮件方式发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 决策内容 - 会议审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2]