监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月1日在公司会议室以现场表决方式召开 应出席监事3人全部实际出席 公司总经理、董事会秘书、财务总监列席会议 会议由监事会主席周海荣主持 [1] 限制性股票解除限售决议 - 审议通过2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [1] - 激励对象蔡福春符合解除限售条件 主体资格合法有效 可解除限售限制性股票151.20万股 [2] - 本次解除限售事项不存在损害公司和全体股东利益的情形 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》及激励计划相关规定 [2] 限制性股票回购注销决议 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [3] - 回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 程序合法合规 不损害公司及股东利益 [3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过 [3]

公司治理 - 金溢科技第四届董事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[2]

公司治理动态 - 金溢科技第四届监事会第十三次会议于8月4日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[2] - 同时通过其他多项议案但未披露具体内容[2]

公司治理 - 公司第四届第十八次董事会会议于2025年8月1日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入全部来自智能交通行业 占比100% [1] - 公司当前市值为47亿元 [1] 行业背景 - 智能交通行业面临残酷价格竞争环境 [1] - 行业高管警告智驾功能免费化可能给全行业带来灾难性影响 [1]

会议情况 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年8月1日召开，3位监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》全票通过，本次可解除限售151.20万股[3][4] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过，尚需股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年8月1日召开，应出席董事6人，实际出席6人[2] 股票情况 - 蔡福春本次可解除限售的限制性股票为151.20万股[3] - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核不达标比例为30%[4] - 公司拟回购注销限制性股票64.80万股，回购价格为6.0元/股[4]

业绩总结 - 2022 - 2024年三年累计净利润实际完成值为1.6580460291亿元[8] 股份回购 - 拟回购注销限制性股票64.80万股，占总股本0.36%[2] - 回购价格6.0元/股，资金388.8万元为自有资金[2] 权益分派 - 2023 - 2025年分别以不同基数每10股派现0.6元、1元、2元[9][10] 审核意见 - 薪酬与考核委员会、监事会同意回购注销，法律意见书指出符合规定[14][16][17]

股权激励 - 公司符合实施股权激励条件，具备主体资格[2] - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期部分条件成就[3] 解除限售 - 监事会同意为蔡福春办理151.20万股限制性股票解除限售[4] 回购注销 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核部分不达标[5] - 监事会同意回购注销部分限制性股票64.80万股[5]

激励计划时间节点 - 2022年5月相关会议审议通过激励计划议案[2][3][4] - 2022年7月披露激励计划授予登记完成公告[4] - 2023年7月审议通过第一个解除限售期条件成就议案[4] - 2023年8月披露第一个解除限售期股份上市流通提示性公告[5] - 2024年8月审议通过第二个解除限售期条件成就议案[5] - 2024年9月披露第二个解除限售期股份上市流通提示性公告[6] - 2025年8月审议通过第三个解除限售期部分条件成就及回购注销议案[6] 业绩数据 - 2022 - 2024年实际累计净利润为1.6580460291亿元[8] 解除限售情况 - 本次可解除限售限制性股票151.20万股，占总股本0.84%[8] - 公司层面第三个解除限售期可解除比例70%，不可解除30%[8] - 个人层面业绩考核解锁比例100%[8] 人员情况 - 蔡福春已解除限售324.00万股，本次可解除151.20万股，剩余未解除为0[9] 回购注销情况 - 本次不可解除限售64.80万股将回购注销[9] - 拟回购注销64.80万股，回购价6.0元/股[10]

业绩总结 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁比例70%[2] - 可解除限售激励对象1名[2] - 解除限售股数151.20万股[2] - 须回购注销股份64.80万股[2]