海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪 尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会 工作报告如下： 一、公司2023年度经营情况 2023年，公司经营业绩持续高增，电池产品出货29.96GW（P型9.38GW，N型 20.58GW），同比2022年增长179.48%。营业收入186.57亿元，同比增长 60.90%；归属于上市公司股东的净利润8.16亿元，同比增长13.77%。据 lnfoLink数据统计，2023年公司电池出货量排名行业第四，在N型电池出货方 面，公司排名行业第一。 二、2023年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 | 届次 | 召开日期 | 召开方式 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于<海南钧达新能源科技 | | | | | 股份有限公司 2023 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-027 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，海南钧达新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十七次会议决定于 2024 年 4 月 2 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五十七次会议审议通 过，公司将于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年 ...

关于海南钧达新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-8887 ...

关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Quanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务运营出具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 .mof.gov.cn） u 内部控制审计报告 中汇会专[2024]1750号 海南钧达新能源科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"钧达股份")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-034 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修 改<公司章程>的议案》，同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章 程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东 大会授权董事会及管理层办理公司注册资本及《公司章程》变更相关事宜。具 体情况如下： 特此公告。 海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 12 日 一、公司注册资本变更情况说明 2023 年 6 月，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行 权条件成就，激励对象累计行权 687,024 股，公司总股本由 226,577,070 增加至 227,264,094 股。2023 年 7 月，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第 一个行权期 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-031 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于对下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：（人民币）万元 | 担保方 | | 担 | 保 | 被担保 方 | | | 担 保 额 度 占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保 | 方 | 持 | 最近一 期 | 截 至目 前 | 本次 新增 | 上 市 公 司 最 | 是否关 | | | 方 | 股 | 比 | 资产负 债 | 担保余额 | 担保额度 | 近 一 期 净 资 | 联担保 | | | | 例 | | 率 | | | 产比例 | | | 钧达股 份及其 | 上饶捷 | 100% | | 64.68% | 788,085.00 | 211,915.00 | 181.82% | 否 否 | | | 泰 | | | | | | | | | | 上饶弘 | 100% | | 36.29% | | | | | | ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-030 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 10 日 召开第四届董事会第十四次审计委员会，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减 值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 2023 年，随着 P 型 PERC 电池效率逼近理论极限且降本空间有限，N 型 TOPCon 电池转换效率及生产成本持续进步，光伏行业正由 P 型向 N 型技术升级，N 型电池 市占率持续提升。尤其进入到 2023 年第四季度，行业内 N 型电池优势明显加大，P 型电池盈利能力显著下行。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、 准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司及下属子公司于 2023 ...

关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益的专项审核说明 m 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经常性损益的专项审核说明 | 1-2 | | 二、非经常性损益明细表 | 3-4 | | 三、非经常性损益明细表附注 | 5-7 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road: Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qranjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn F ...

二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 海南钧达新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南钧达新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于上饶捷泰新能源科技有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23屋 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（h ...