华泰联合证券有限责任公司 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、 法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为正 在履行海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"钧达股份"、"上市公司" 或"公司"）持续督导工作的独立财务顾问及保荐人，对钧达股份《2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其控股子公司，纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务包括：采购业务、销售 业务、预算管理、固定资采购业务、货币资金活动、关联交易、筹融资业务等。 纳入评价范围的 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-028 海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]889 号文同意注册，公司向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）27,760,000 股，发行价格人民币 100.00 元/股，募集资金合计人民币 2,776,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用合 计人民币 34,045,283.02 元（不含税）后的余额为 2,741,954,716.98 元，上述 款项已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 5月 31 日汇入公司募集 资金监管账户。此外公司累计发生 3,749,762.04 元的其他相关发行费用，上述 募集资金扣除发行费用合计 37,795,045.06 元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 2,738,204,954.94 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于海南钧达新能源科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2023年度业绩承诺实现情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为海南钧达新能源 科技股份有限公司（以下简称"钧达股份"、"公司"）2021 年 9 月重大资产购买 暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，对相关业绩承诺方作出的关于上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称"捷 泰科技"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 在补偿期间届满后，上市公司将聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的 会计师事务所对捷泰科技 51%股权（以下简称"标的资产"）进行减值测试，并 在补偿期间的专项意见出具日后 30 个工作日内出具资产减值测试报告。 根据减值测试报告，标的资产期末减值额>应补偿金额，则补偿义务人应按 照以下方法及方式另行补偿： 另需补偿金额＝标的资产期末减值额-应补偿金额。 （一）补偿概况 根据公司与上饶展宏新能源科技中心（有限合伙）签署的《业绩补偿协议》， 上饶展宏新能源科 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Kinye Road. Qlanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 同法 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查询 | 中 日 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | ପ | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我们作为海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章、公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公 司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就我们 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事 会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 （1）战略委员会：赵航、沈文忠；（2）提名委员会：杨友隽（召集人）、 沈文忠；（3）薪酬与考核委员会：沈文忠（召集人）、杨友隽；（4）审计委员 会：杨友隽（召集人）、沈文忠。 2023 年度，公司共召开 19 次董事会和 6 次股东大会，独立董事在董事会会 议上全部投了赞成票。独立董事出席公司董事会会 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-027 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，海南钧达新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十七次会议决定于 2024 年 4 月 2 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五十七次会议审议通 过，公司将于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 3 月 27 日（星期三） 7、会议出席对象： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 2 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 章程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-033 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"钧达股份 "） 将于 2024 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度 报告》。为加强与投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公 司拟于 2024 年 3 月 14 日（星期四）举办 2023 年年度业绩说明会。 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）15:30 2、召开方式：网络+电话会议 3、召开平台：进门财经平台 4、参会人员：董事、总经理张满良；副董事长、副总经理郑洪伟；董事、 董事会秘书郑彤；独立董事杨友隽；财务总监黄发连；副总经理陈平；研发总监 宋怡潇 5、会议流程：（1）公司经营情况介绍（2）TOPCon 技术总结和展望（3）管 理层交流 电脑端：点击链接 https://s.comein.cn/， ...

www.zhcpa.cn 目 景 海南钧达新能源科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qlanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、海南钧达新能源科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-7 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-027 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，海南钧达新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十七次会议决定于 2024 年 4 月 2 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五十七次会议审议通 过，公司将于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年 ...