担保制度规范 - 公司制定制度规范对外担保行为，控制资产运营风险[2] - 原则上不对除控股子公司外第三人担保，经批准可为符合条件第三人筹融资担保[4] 股东会审议情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须股东会特殊审议[7][9] 子公司担保规定 - 向控股子公司提供担保，可预计新增担保总额度并提交审议，余额不得超额度[9] 信息披露要求 - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务等情形，公司应及时披露信息[14] 制度生效及修改 - 本制度由股东会审议通过后生效，授权董事会修改，原制度自动失效[16][17]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议[1] - 七种情形下应召开临时董事会临时会议[2] - 董事长应十日内召集并主持董事会临时会议[3] - 定期和临时会议分别提前十四日和三日发书面通知[3] - 定期会议变更通知需会前三日发出[5] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[5] - 一名董事不得接受超两名董事委托[6] - 董事会会议表决一人一票，书面记名投票[8] - 普通提案需全体董事过半数同意通过[9] - 担保等事项决议需出席会议三分之二以上董事同意[9] - 关联事项需过半数无关联董事出席且过半数通过[10] - 无关联董事不足三人应提交股东会审议[10] 会议流程与纪律 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时应暂缓表决[10] - 董事会秘书安排人员记录会议[11] - 可视需要制作会议纪要和决议记录[11] - 与会董事需对记录签字确认[11] 责任与公告 - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事应赔偿，异议者免责[12] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，相关人员需保密[12] 档案与规则 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 本规则经股东会决议通过之日起执行，由董事会负责解释[13]

选聘权限与职责 - 审计委员会等有权提交选聘会计师事务所议案[6] - 审计委员会负责选聘及监督，每年提交履职评估报告[6] 选聘情形与方式 - 公司应关注变更事务所等五种情形[7] - 选聘方式有竞争性谈判等四种[8] 选聘标准与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[11] 选聘程序与改聘 - 选聘一般程序包括审计委员会提出要求到公司签署协议[13] - 改聘议案需经审计委员会、董事会、股东会审议[15][16][17] 人员与年限规定 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[19] - 公司上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[19] 信息披露与保存 - 公司应在年度报告中披露相关服务年限和审计费用等信息[19] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 特定情形下需在两个月内召开临时股东会[8] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][11] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 自行召集 - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况下可自行召集和主持股东会[12] 提案权 - 董事会、审计委员会及单独或合计持1%以上股份股东有权提提案[15] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上，选举董事用累积投票制[15] 通知时间 - 年度股东会召开21日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[18] 会议相关 - 通知与会议日期间隔2 - 7个工作日，登记日确定后不变[19] - 发出通知后延期或取消，需提前至少2个工作日公告并说明原因[19] 主持规定 - 股东会一般由董事长主持，特殊情况由副董事长或推举的董事主持[26] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份股东可公开征集股东投票权[34] 决议通过 - 普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[39] - 特别决议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[39] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[40] 方案实施 - 派现、送股或资本公积转增股本提案通过后，2个月内实施，无法实施可调整[48] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[48] 交易审批 - 非日常业务交易按标准分别由总经理办公会、董事会、股东会决定或审议[52] - 关联交易按金额分别由董事会、股东会审议[52]

投资者关系管理原则 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通方式与说明会 - 沟通方式包括公告、股东会、现场会议等[10] - 特定情形应召开投资者说明会[9] 信息披露与调研限制 - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研[11] - 巨潮资讯网为A股指定披露网站等[13] 管理职责与人员要求 - 董事会秘书为负责人，全面负责工作[20] - 从事人员需具备相关素质[21][22] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[28] - 2025年12月制定，原制度失效[28][29]

综合授信 - 2025年12月4日会议通过2026年度申请综合授信额度预计议案[1] - 公司及下属公司拟申请不超150亿元综合授信额度[1] - 授信期限为2026年1月1日至12月31日，额度可循环使用[2] - 授权董事长或指定代理人在额度内办理手续并签署法律文件[2]

现金管理计划 - 公司拟用最高20亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资产品期限最长不超12个月[2] - 使用期限为2026年1月1日至12月31日[4] 决策与风险 - 2025年12月4日董事会审议通过议案，尚需股东会审议[5] - 投资面临政策、市场等风险[6] 管理与监督 - 适时适量投入资金，建立台账跟踪[6][7] - 内部审计和独立董事有权监督资金使用[7] 目的 - 适度现金管理提升资金效率和收益水平[8]

担保情况 - 公司及下属公司2026年度预计担保总额度140亿元[1][4] - 本次担保额度有效期为2026年1月1日至12月31日[2] - 公司及下属公司实际对外担保余额90.876亿元，占比233.79%[12] - 获批后担保总额140亿元，占比360.18%[12] 子公司财务 - 上饶捷泰2024年营收757,465.34万元，净利润 -32,434.35万元[5][6] - 滁州捷泰2024年营收605,845.73万元，净利润 -22,348.08万元[5][6] - 淮安捷泰2024年营收571,702.65万元，净利润 -20,485.79万元[5][7] - 香港捷泰2024年营收5,725.34万元，净利润 -185.73万元[5][8]

公司治理制度 - 2025年12月4日第五届董事会第六次会议审议通过修订和制定部分公司治理制度议案[1] - 《股东会议事规则》等四项制度需提交2025年第四次临时股东会审议[1] 股东规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[6] - 股东可60日内请求法院撤销违规股东会决议[6] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[7]

临时股东会信息 - 2025年12月24日14:30召开2025年第四次临时股东会[1][2] - 会议股权登记日为2025年12月18日[3] - 会议地点在苏州市工业园区协鑫广场15F[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（系统投票）；9:15至15:00（互联网投票）[2] - 网络投票代码为"362865"，投票简称为"钧达投票"[13] 登记信息 - A股现场会议登记时间为2025年12月22日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:30[6] 议案相关 - 提案2.00、4.01、4.02、5.00为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）通过[5] 2026年度预计 - 2026年度公司及下属公司申请综合授信额度预计[17] - 2026年度公司及下属公司提供担保额度预计[17] - 2026年度公司及下属公司使用自有资金现金管理额度预计[17] 制度及授权 - 修订和制定部分公司治理制度，含4个子议案[17] - 授予公司董事会一般性授权[17]