公司基本情况 - 公司是集药材规范化种植、药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业，属于医药制造业中的中成药生产行业[1] - 公司成立于1997年，2017年11月在深交所挂牌上市，拥有通过新版国家GMP认证的25条生产线及配套检验、科研设备[2] - 公司形成以全国独家专利、医保甲类品种盘龙七片为主导，涵盖12大功能类别、100多个品规的产品阵容，拥有4个独家品种和自主知识产权的复方醋酸棉酚片等[2] 主导产品盘龙七片 - 盘龙七片为全国独家专利、医保甲类品种、"秦药"优势中成药，精选29味中药材科学配伍而成，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效[3] - 盘龙七片在2024年H1我国城市及县级公立医院骨骼肌肉系统风湿性疾病领域中成药市场份额排名第一，占比8.05%[4] - 盘龙七片被7部国家级临床诊疗指南、3个专家共识、3本国家权威教材收载并列为推荐用药，临床研究证实其治疗风湿骨病安全有效[3] 研发与生产 - 公司下设陕西盘龙医药研究院，与多所高校、科研院所建立"产学研"合作平台，围绕四大研发方向持续发力[7] - 自产中成药业务采用"以销定产"模式，生产技术部负责制定生产计划、组织生产实施和质量控制[12] - 原材料采购实行"以产定购"模式，对道地药材实施"产地直采"，确保原料品质[9][10] 销售模式 - 自产中成药业务采用专业化学术推广模式（核心产品）和经销商管理模式（其他药品）[14] - 医药商业业务以向医疗机构销售为主，中药饮片业务采用经销和代理销售两种模式[16][17] - 医疗机构制剂业务承接医疗机构的研发委托、中试研究、订单委托配制[18] 财务与股东情况 - 公司2024年度利润分配预案为以105,907,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[1] - 2025年第一季度公司回购股份373,500股，占总股本0.35%，成交金额10,002,880.25元[45] - 公司终止"陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金[46] 荣誉与认证 - 公司蝉联"2023年度中国中药企业百强榜"，荣获2024年"全国五一劳动奖状"和"未来健康产业之星上市公司奖"[2] - 盘龙七片入选"家庭常备风湿骨病药"品牌榜单、"区域特色中草药"和"秦药优势中成药"等荣誉[3]

1.股东会届次：2024 年年度股东会； 2.股东会的召集人：公司董事会； 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-016 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定 召开公司 2024 年年度股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15- 15:0 ...

会议安排 - 第四届监事会第二十次会议通知于2025年4月13日发出，4月23日召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[3] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东会审议[5][8][9][10][11][12][13][17][18][20][21][22][23][28][29]

财务相关 - 2025年度独立董事津贴每人每年8万元[13] - 公司拟捐赠400万元设“盘龙爱心慈善基金”[26] 会议相关 - 2025年4月13日发第四届董事会第二十四次会议通知[2] - 2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议[2] - 第四届董事会第二十四次会议应出席9名董事，实参表决9名[2] 议案相关 - 《2024年年度报告》等议案表决9票同意，待股东会审议[3] - 《2025年度日常性关联交易预计》议案7票同意[20] - 《2024年ESG报告》议案经可持续战略发展委员会审议通过[25] 其他 - 公司备查文件含第四届董事会第二十四次会议决议[35] - 董事会落款日期为2025年4月25日[36]

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-021 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强 投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授 权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）授权期限：自本议案经 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。 二、相关审批程序及意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 1 第二十次会议分别审议通过了该事项， ...

业绩总结 - 2024年度合并归属股东净利润120,271,592.81元[1] - 期末合并报表未分配利润659,732,692.20元[1] 利润分配 - 2024年拟10股派2.5元，预计派26,476,865元[2] - 2025年2月完成2024年前三季度10股派0.5元，共派5,295,388元[2] - 2024年度累计派现31,772,253元，占净利润26.42%[2][3] 股份回购 - 2024年度股份回购金额10,002,880.25元[3] 综合情况 - 2024年现分和回购合计占净利润34.73%[3] - 2022 - 2024年累计现分74,539,708.20元[4][5] - 近三年平均净利润110,622,435.50元[4] - 累计现分高于年均归母净利润30%，不触及警示情形[5] 其他 - 本次利润分配预案待2024年年度股东会审议批准[10]

业绩总结 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年期初往来资金余额总计32119.42万元，期末19905.46万元[7] 市场扩张和并购 - 2024年9月转让陕西盘龙鸿业大药房51%股权，10月起不纳入合并报表[7] 其他新策略 - 2025年4月23日董事会批准2024年度关联资金往来汇总表[8]

募集资金情况 - 2022年度公开发行可转换公司债券发行总额2.76亿元，净额2.7198436792亿元[9] - 2023年度向特定对象发行股票认购款3.019999746亿元，净额2.9483629223亿元[11][12] - 2022年度债券2024年使用4997.94622万元，年末余额1.3036540431亿元[13][18] - 2023年度股票2024年使用7541.71416万元，年末余额1.7016912093亿元[14][19] 项目投资进度 - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目投资进度17.17%[34] - 盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目投资进度100%[34] - 中药配方颗粒研发及产业化项目投资进度52.61%[39] - 高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目投资进度10.95%[39] 项目变更与终止 - 2024年终止“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”[29][35][36][42] - 2024年终止“陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目”[35][36] - 盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目变更为补充流动资金[34][42] 资金使用情况 - 2022年度债券累计变更用途资金43,346,355元，比例15.94%[34] - 2023年完成自筹资金7782500元置换[40] 其他 - 公司制定《公司募集资金管理制度》[15] - 本专项报告于2025年4月23日经董事会批准报出[31]

内部控制情况 - 2024年12月31日基准日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[3] - 截至基准日内控运行良好，未发现重大与重要缺陷[4] 监管与整改 - 2024年1月公司因募资使用进展披露问题收监管措施[4] - 上期募资使用进度披露问题已完成有效整改[4] 后续措施 - 公司将加强人员法规学习，提升规范运作水平[5] 保荐意见 - 保荐机构对公司2024年度《内控自我评价报告》无异议[7]

募集资金情况 - 2022年度可转债发行总额2.76亿元，净额2.7198436792亿元[1][2] - 2023年度定增认购款3.019999746亿元，净额2.9483629223亿元[3] - 截至2024年12月31日，2022年可转债和2023年定增募集资金账户已注销[7][9] - 2024年度累计使用募集资金2.7609264473亿元，未使用3.0053452524亿元[13] - 2024年度变更募集资金用途金额4449.61702万元[13] - 2024年度银行存款利息净额980.650982万元[13] 项目投资进度 - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目累计投入25,863,372.00元，进度17.17%[32] - 盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目累计投入6,222,045.00元，进度100.00%[32] - 补充流动资金项目累计投入72,012,501.79元，进度100.31%[32] - 补充流动资金（盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目）累计投入44,496,170.20元，进度102.65%[32] - 中药配方颗粒研发及产业化项目累计投入73,173,551.40元，进度52.61%[37] - 高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目累计投入12,478,500.00元，进度10.95%[37] - 补充流动资金累计投入41,846,504.34元，进度100.23%[37] 项目变更情况 - 2024年终止“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”，剩余资金补充流动资金[23][33][34][40] - “陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目”完工时间延至2024年12月31日，后终止，剩余资金补充流动资金[33][34] 审核评价 - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[25] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用合规[28]