提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议提前三日通知，特殊情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 委员可委托他人出席，独董应书面委托独董[12] - 表决方式多样，临时会可用通讯方式[14] - 关联委员讨论关联议题应回避[13] 会议记录 - 会议记录由董事会办公室保存，期限不低于十年[13]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] 会议召开 - 每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[5] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头[6] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行，收购股份需三分之二以上[10] - 1名董事一次接受委托不超2名，不得委托已接受2名委托董事[12] - 独立董事不委托非独立董事，非独立董事不接受委托[12] 会议方式 - 以现场召开为原则，可视频、电话等[12] 会议表决 - 一人一票，临时会议保障表达意见可用通讯表决[13] - 除一致同意外，不表决未通知提案[12] - 审议通过提案须全体董事过半数[20] - 董事回避时过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数[15] - 无关联董事不足三人提交股东会[15] - 过半数与会董事或2名以上独立董事可提议暂缓表决[16] 会议记录与档案 - 记录含召开信息、出席等内容[16] - 档案由秘书保存10年[18] 责任与公告 - 董事对决议负责，违法致损参与董事赔偿，异议记录可免责[17] - 秘书办理决议公告，披露前保密[18] 董事长职责 - 督促落实决议并检查情况[30] 规则生效与修改 - 经股东会审议通过生效实施，修改亦同[20]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法等不良记录人员不得被提名为候选人[8] - 会计专业独立董事候选人需有经济管理高级职称及五年以上相关全职工作经验[6] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[7] 独立董事选举 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 独立董事补选 - 独立董事欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[13] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[13] 独立董事任期与履职 - 独立董事连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名[13] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[19] - 每年现场工作时间不少于15日[22] 审计委员会 - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 每季度至少召开一次会议[17] 审议事项 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] 其他规定 - 独立董事工作记录及会议资料至少保存十年[24][28] - 公司健全与中小股东沟通机制[24] - 发表独立意见应明确清楚并包含多方面内容[24] - 特定情形向深交所报告[31] - 向年度股东会提交述职报告并披露履职情况[25] - 公司提供工作条件和人员支持[28] - 保障独立董事知情权并定期通报运营情况[28] - 两名及以上独立董事可书面要求延期开会或审议事项[29] - 公司承担履职费用并给予津贴[30] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[32]

公司基本信息 - 公司2017年3月17日经核准首次向社会公众发行人民币普通股3068万股，4月13日在深圳证券交易所上市[4] - 公司设立时发行股份总数为3668万股，面额股每股金额为1元[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[5] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖证券所得收益归公司[6] 股东权利与义务 - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销决议[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[8] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开十日前提出临时提案[11] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[11] 股东会相关规定 - 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时，需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过，董事会工作报告等事项由股东会普通决议通过[14] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[14] 董事相关规定 - 因特定经济犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[16] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，连续任职独立董事已满6年，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[16] - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[18] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[17][18] 审计与委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[23] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[23] 其他规定 - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[25] - 公司在会计年度结束之日起四个月内向相关机构报送并披露年度报告[25] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[27] - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施[26] - 公司建立对投资者持续、稳定的回报机制，决策应考虑独立董事和公众投资者意见[25]

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-050 瀛通通讯股份有限公司 关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续 存放在募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募 投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的 议案》。为提高公司募集资金使用效率，公司拟对"智能无线电声产品生产基地 新建项目"予以终止，募投项目专项剩余资金 20,670.31 万元（含募集资金利息 收入及理财收益，具体金额以结转时募集资金专户实际余额为准）。公司计划将 其中 10,000 万元用于永久补充流动资金，剩余 10,670.31 万元扣除原项目终止 前待支付的其他费用后继续存放于募集资金专户。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，《关于募投 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-048 瀛通通讯股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具：为有效防范瀛通通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资、控股子公司（以下合称"公司及其子公司"）进出口 业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影 响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及其子公司拟开展与日常经营相关 的外汇套期保值业务，外汇衍生品交易业务的衍生品交易类型包括：远期业务、 掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业 务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 1、投资目的：为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险， 1 降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金 需求的情况下，公司及其子公司将开展外汇套期保值业务。本次投资不会影响公 司主营业务的发展，公司及其子公司资金使用安排合理。 2、交易金额：根据公司资产规模及日常经营 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-049 瀛通通讯股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映瀛通 通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务、资产和经营状况， 公司对合并报表范围内截至 2025 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、预付账 款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产减值的可能性进行充分的评估 和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将计提资产 减值准备的有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内的资产进 行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值准 ...

瀛通通讯股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险， 降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金 需求的情况下，公司及其子公司将开展外汇套期保值业务。本次投资不会影响公 司主营业务的发展，公司及其子公司资金使用安排合理。 2、交易金额：根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及其子公司拟 开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 500 万元或等值外币，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过 20,000 万人民币或等值外币，有效期内可循环使用。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值 交易业务经营资格的银行等金融机构。 4、投资方式：公司及其子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的 外币币种。公司及其子公司进行外汇套期保值业务包括远期业务、掉期业务（货 币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 结合日常业务及投融资 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-047 瀛通通讯股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保中，被担保对象东莞市开来电子有限公司资产负债率超过 70%。敬 请广大投资者注意投资风险。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"瀛通通讯"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于对外担保额度预计的议案》，本次担保额度预计事项尚需提交股东 大会审议通过，现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司 及子公司拟为全资子公司提供不超过 46,000 万元的担保（包括现已实际发生但 尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其 中，母公司对子公司提供担保总额为 29,000 万元，子公司之间担保总额为 17,000 万元。公司将拆分资产负债率 70%以上与资产负债率 70%以下的子公司的担保额 度，即为资产负债率超 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-052 瀛通通讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详 见附件 2）。 1 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （ ...