提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议提前三日通知，特殊情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 委员可委托他人出席，独董应书面委托独董[12] - 表决方式多样，临时会可用通讯方式[14] - 关联委员讨论关联议题应回避[13] 会议记录 - 会议记录由董事会办公室保存，期限不低于十年[13]