董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] 会议召开 - 每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[5] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头[6] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行，收购股份需三分之二以上[10] - 1名董事一次接受委托不超2名，不得委托已接受2名委托董事[12] - 独立董事不委托非独立董事，非独立董事不接受委托[12] 会议方式 - 以现场召开为原则，可视频、电话等[12] 会议表决 - 一人一票，临时会议保障表达意见可用通讯表决[13] - 除一致同意外，不表决未通知提案[12] - 审议通过提案须全体董事过半数[20] - 董事回避时过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数[15] - 无关联董事不足三人提交股东会[15] - 过半数与会董事或2名以上独立董事可提议暂缓表决[16] 会议记录与档案 - 记录含召开信息、出席等内容[16] - 档案由秘书保存10年[18] 责任与公告 - 董事对决议负责，违法致损参与董事赔偿，异议记录可免责[17] - 秘书办理决议公告，披露前保密[18] 董事长职责 - 督促落实决议并检查情况[30] 规则生效与修改 - 经股东会审议通过生效实施，修改亦同[20]