股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-068 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联董事戈岩先生回避表决。 截至2024年7月2日，公司股票在连续30个交易日内已出现15个交易日（2024年6月12日至 2024年7月2日）的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发"星帅转2"转股价格向下修正 条款。为优化公司资本结构，维护债券持有人的利益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、公司《募集说明书》中相关条款的 规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正"星帅转2"的转股价格。 具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会提议向下修正"星帅转2"转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-070 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开第五届董事会第 十四次会议，决定于2024年7月18日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2024年7月18日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月18日的交易时间， 即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024年7月18日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他 ...

一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-067 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024年7月2日（星期二）13:00 网络投票时间：2024年7月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月2日的交易时 间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024年7月2日9:15-15:00。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票 时间内通过上述系 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"或"星帅尔"）及子公司黄山富乐新能 源科技有限公司（以下简称"富乐新能源"）于近日取得由国家知识产权局颁发的《实用新型 专利证书》，具体情况如下： 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-065 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于公司及子公司取得专利证书的公告 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 1 日 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | | 申请日 | | | | | 有效期 | 证书号 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 实用新型 | 一种动簧片与 双金属片之间 距离恒定的热 | ZL202322745034.0 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 12 | 日 | 10 | 年 | 第 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-066 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002860 | 股票简称：星帅尔 | | --- | --- | | 债券代码：127087 | 债券简称：星帅转2 | | 转股价格：13.26元/股 | | | 转股时间：2023年12月20日至2029年6月13日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》的有关规定，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"星帅转2"）转股及公司股份变动情况公 告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]10号"核准，公司于2023年6月14日向不特 定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行 ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于"星帅转 2"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自2024年6月12日开始，公司股票已有10个交易日的收盘价低于"星帅转2"当期转股 价格的85 %，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-064 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2023年12月20日至2029年6月13日 止）。 （四）可转债转股价格调整情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]10号"核准，公司于2023年6月14日向不特 定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,290.00万元。本次可 转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的 ...

| | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1、产品名称：杭州银行"添利宝"结构性存款产品 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届 董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前 提下，使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保 本型投资产品，在上述额度内可循环使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，具 体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-084）。 截至本公告日，公司子公司杭州星帅尔光伏科技有限公司已将上述现金管理产品提前赎回， 序号 受托方 产品名称 产品类型 投资金额 （万元 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-062 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解 除期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合首次授予部分第二期解除限售条件的激励对象 共 74 名，解除限售的限制性股票数量共 1,886,567 股，占目前公司总股本的 0.62%；符合预 留授予部分第一期解除限售条件的激励对象共 33 名，解除限售的限制性股票数量共 234,750 股，占目前公司总股本的 0.08%。 2、本次解除限售股份上市流通日：2024 年 6 月 24 日 公司于 2024 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年6月13日召开[2] - 公司拟于2024年7月2日召开2024年第二次临时股东大会[10] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期74名对象可解除限售1,886,567股，占总股本0.62%[3] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期33名对象可解除限售234,750股，占总股本0.08%[3] - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票508,830股[5][7] 人事变动 - 董事长楼勇伟辞去总经理职务，拟聘任张勇为总经理[6] 其他事项 - 公司拟为子公司提供连带责任担保，子公司申请综合授信额度[9] - 回购注销完成后，公司总股本和注册资本将减少508,830股（元）[7]

杭州星帅尔电器股份有限公司 章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第五节董事会秘书 第六章总经理及其他高级管理人员 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第四节董事会专门委员会 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 2 第一节通知 第二节公告 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 3 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条杭州星帅尔电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起 设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取 ...