杭州星帅尔电器股份有限公司 章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第四节董事会专门委员会 第五节董事会秘书 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 2 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 3 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条杭州星帅尔电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起 设立的股 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曾荣晖） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席 2023 年董事会会议情况 | 姓名 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式参会次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 曾荣晖 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2023 年本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席 2023 年股东会会议情况 | 姓名 | 应出席公司股东会次数 | 现场出席公司股东会次数 | | --- | --- | --- | | 曾荣晖 | 3 | 3 | 二、 ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第五届董事会第 十一次会议，决定于2024年4月30日（星期二）召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-029 3．会议召开的合法、合规性：2023年年度股东大会经公司第五届董事会第十一次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）13：00； （2）网络投票时间：2024年4月30日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月30日的交易时间， 即9：15-9：25，9:30 ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 | 语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江 | | --- | --- | | 工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章 | 省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程 | | 程为准。 | 为准。 | 以上修订最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》（2023 年 修订）以及自身经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司系依 | 第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司系依照 | | 照《公 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-025 关于黄山富乐新能源科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年度完成收购黄山富乐新能源 科技有限公司（以下简称"富乐新能源"），根据企业会计准则、中国证券监督管理委员会《上 市公司重大资产重组管理办法》(2023 修订)、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》以及深 圳证券交易所相关规定，现将富乐新能源 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、业绩承诺情况 根据公司与富乐新能源原股东于 2021 年 2 月 25 日签订的《股权转让协议》，公司以每股 6 元受让王春霞持有的富乐新能源 451.35 万元出资额，即 45.135%股权,以每股 6 元受让黄山 亘乐源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称亘乐源）持有的富乐新能源 58.65 万元出资 额，即 5.865%股权。转让协议中约定富乐新能源在业绩承诺期间应实现经公司指定的具有证 券从业资格的会计师事务所审 ...

国投证券保荐代表人审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，查 阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、 相关信息披露文件等，对公司的内部控制情况进行了核查。 国投证券股份有限公司 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为杭州星帅 尔电器股份有限公司（以下简称"星帅尔"或"公司"） 向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对星帅尔《2023 年度内部控制自我评价报告》 的相关情况进行了核查，具体如下： 一、保荐人对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 （本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 孙海旺 郑云洁 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日， ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第十一次会议于2024年3 月29日以书面方式发出通知，并于2024年4月8日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席 会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2023年度总经理工作报告 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-027 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）于2024年4月8日召开了第五届董事会第 十一次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实 施方式的议案》。公司拟变更"年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目"的实施方式，本次变更 前方案为公司将募集资金38,500万元以借款方式提供给募投项目实施主体杭州星帅尔光伏科 技有限公司（以下简称"星帅尔光伏"）实施项目建设，现拟变更为将募集资金38,500万元以 实缴出资10,000万元和借款28,500万元的方式提供给星帅尔光伏实施项目建设，募投项目的其 他内容保持不变。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 补充流动资金 | 7,790.00 | 7,790.00 | | --- | --- | --- | | 合计 | 52,520.51 | 46,2 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合杭州星帅尔电器股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和 实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位包括：杭州星帅尔电器股份有限公司及子公司浙江欧博电子有限公司、杭 州华锦电子有限公司、常熟新都安电器股份有限公司、浙江特种电机有限公司、杭州星帅尔特 种电机科技研究有限公司、杭州星帅尔光伏科技有限公司、江西浙特电机有限公司、黄山富乐 新能源科技有限公司、黄山富恒电力科技有限公司、杭州富阳富星电力科技有限公司、嵊州市 富轩电力科技有限公司。纳入合并范围单位资产 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，公司董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此将公司董事会 2023 年度工作情况 作如下汇报： 一、2023 年度主要经营指标情况 报告期内，公司及子公司实现营业收入 28.79 亿元，同比增长 47.68%；归属母公司净利 润 2.02 亿元，同比增长 70.00%；研发投入 7,023.29 万元，同比增长 6.74%；经营活动产生的 现金流量净额 4.01 亿元，同比增长 171.30%，超额完成了 2023 年度经营目标。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 2023 年度，公司董事会共召开了 8 ...