激励计划考核期 - 2025 - 2027年，每年考核一次[16] 激励对象 - 首次授予含三晖智算及其下属子公司核心人员，不含特定人员[4] 公司层面业绩考核目标 - 2025年机器人销量不低于70台或营收不低于800万元[7] - 2026年有多项指标要求[9] - 2027年有多项指标要求[9] 其他考核细则 - 部门层面按规章或协议执行，设解除限售比例[11][14] - 个人考核分三级，对应解除限售比例[14] - 业绩未达目标，限制性股票回购注销[10] - 可申诉，委员会复核[17][18] - 记录保存2年[20] - 办法由薪酬委员会制订修订，董事会解释[1] - 办法实施条件[22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月11日14:30召开[1] - 网络投票时间为8月11日多个时段[2] - 股权登记日为2025年8月6日[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点在郑州三晖工业园办公楼二楼会议室[3] - 现场会议登记时间为2025年8月7日[6] - 登记地点在郑州三晖工业园证券部[6] 提案与投票 - 审议三项非累积投票提案[4] - 提案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 投票代码为"362857"，简称为"三晖投票"[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[17]

会议相关 - 第六届监事会第九次会议于2025年7月24日召开，3名监事全到[1] 激励计划 - 调整2024年股票期权激励计划行权价格获通过[2] - 向2024年激励计划激励对象授予54.0025万份预留股票期权，行权价10.83元/份[4] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案待股东大会审议[7] - 核查2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[9] - 股东大会前公示激励对象，监事会披露审核意见及公示情况[9]

股票期权调整 - 2024年股票期权激励计划行权价格由10.84元/份调为10.83元/份[2] 股票期权授予 - 向7名激励对象授予54.0025万份预留股票期权，行权价10.83元/份[3] 议案审议 - 多项股权激励相关议案均以5票同意通过[2][3][4][5][7] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会8月11日14:30召开[9] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》已披露[10]

财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1500万元 - 2250万元，上年同期亏损1562.70万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1770万元 - 2520万元，上年同期亏损1886.23万元[2] - 预计基本每股收益亏损0.116元/股 - 0.174元/股，上年同期亏损0.123元/股[2] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[2] - 本次业绩预告未经审计机构预审计[3] - 本次业绩预告是初步估算结果，未经审计，具体数据以2025年半年度报告为准[5] 各条业务线表现 - 报告期内受市场竞争影响，部分业务及产品价格下降，产品毛利率下降致业绩亏损[4]

行业动态 - 2025年中国康复医学会老年康复专业委员会学术年会在杭州召开 主题为"融合人工智能构建'康复在基层'就医新格局" 聚焦失能老人康复议题 [1] - 中国医疗康复护理机器人产业联盟正式成立 整合产、学、研、医、用多方资源 推动技术研发、标准制定、成果转化与临床应用 [2] - 联盟获得康复医学界与产业界权威人士支持 八位重量级嘉宾共同参与启动仪式 [2] 公司产品与技术 - 三晖电气发布智能养老服务机器人 提供精准化、个性化、智能化康养方案 [1] - 三晖智能理疗机器人首创灵巧手 具备柔性力控、一机多能特色 融合视觉与力觉多维感知 识别治疗部位准确率达90% 精度测量达0.01N/mm [1] - 三晖机器人拥有100%自主知识产权 核心技术包括类大脑具身智能算法、高性能核心控制器、高精度执行单元 [2] - 产品线覆盖理疗机器人、失能失智机器人、脑机机器人 核心零部件包括协作臂、灵巧手、治疗模块等 [2] 公司战略与行业影响 - 三晖启程人工智能科技公司在智能养老机器人领域占据领先优势 凭借专家团队、核心技术、产品矩阵和服务模式创新 [1] - 公司以"技术创新与优质服务"双轮驱动 践行"让每一个人享有科技守护的健康权利"的企业使命 [2] - 智能养老服务机器人发布和产业联盟成立是中国智慧养老与康复医疗产业发展的重要里程碑 [3] - 将通过科技赋能服务、创新驱动变革、协作凝聚力量推动行业发展 [3]

公司战略投资 - 三晖电气完成对山东小理家机器人的战略投资 成为其第二大股东 持股比例达35% [1] - 此次投资标志着公司在人工智能产业拓展科技应用新场景方面迈出重要一步 [1] - 公司表示此次入股是拓展新业务的重要举措 [1] 被投企业情况 - 小理家机器人是国内智能理疗机器人领域先行者 已形成商业闭环 [1] - 采用创新的"2：4：4软硬服一体化平台商业模式"(20%智能平台+40%功能化载具+40%运营服务) [1] - 在提升康养机构运营效率和服务品质方面成效显著 稳居行业引领者地位 [1] 融资用途 - 本轮融资将重点投入智能理疗机器人新产品研发迭代 [2] - 专注于精细化健康管理等特定应用场景的智能解决方案开发 [2] - 旨在更精准响应市场需求 推动大健康产业智能化升级 [2] 行业前景 - 全球康养机器人市场2024年规模达4.61亿美元 预计2031年将突破24.55亿美元 年复合增长率27% [2] - 中国市场增速更快 2021年规模14亿元 预计2026年达62亿元 五年复合增长率32.5% [2] 公司业务发展 - 三晖电气主营业务为电能表相关产品系列 [2] - 2023年进军储能行业 2024年该业务营收达4.35亿元 同比增长349.11% [2] - 2025年计划在巩固现有业务同时 积极寻求新兴产业投资合作机会 [3] 专家观点 - 分析认为此次投资有助于提升公司盈利能力 [3] - 通过涉足智能理疗机器人领域可增强市场竞争力和抗风险能力 [3]

权益分派 - 2024年度以127,509,100股为基数，每10股派现金红利0.15元，分红总额1,912,636.50元[2][3] - 按总股本折算每股现金红利0.014807元/股[3][11] - 境外机构等每10股派0.135元，个人和基金红利税差别化征收[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日[7] - A股股东现金红利于2025年6月17日划入资金账户[9] 其他调整 - 公司回购的1,661,200股不参与本次权益分派[11] - 2024年股票期权激励计划行权价格将相应调整[11]

活动安排 - 公司定于2025年5月22日15:25 - 16:55参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与[2] 出席人员 - 出席人员有公司董事长、总经理胡坤先生、财务总监李林林女士、董事会秘书孟祥雪先生，特殊情况参会人员可能调整[2]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月9日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东53人，代表股份44,872,347股，占比35.1914%[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告的议案》同意44,850,047股，占比99.9503％[6] - 《2024年度监事会工作报告的议案》同意44,864,647股，占比99.9828％[7] - 《2024年度报告全文及其摘要的议案》同意44,864,647股，占比99.9828％[8] - 《2024年度财务决算报告的议案》同意44,864,647股，占比99.9828％[9] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》同意44,864,647股，占比99.9828％[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意44,862,947股，占比99.9791％[11] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》所有股东同意44,864,547股，占比99.9826%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》所有股东同意44,864,547股，占比99.9826%[15] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[18] - 备查文件含《郑州三晖电气股份有限公司2024年度股东大会决议》等[19] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年5月10日[21]