证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-049 郑州三晖电气股份有限公司 关于财务负责人辞职暨聘任副总经理、财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 董事会 2025 年 10 月 25 日 附件： 程林芳女士：1974 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权， 本科学历，会计师、注册管理会计师。曾任职于中国船舶应急预警与救援装备股 份有限公司财务部、珀金埃尔默医学诊断产品（上海）有限公司财务经理、华平 信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2024 年 11 月任职于公司财 务部。 李林林女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李林林女士 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任公司财务负责人的情况 为保障公司财务管理工作的有序开展，经董事长、总经理胡坤先生提名并经 董事会审计委员会、提名委员会审议核查，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》， 同意聘任程林芳女士为公司副总 ...

关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，已搬迁 至新办公地址，现将相关事项公告如下： 变更前办公地址： 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-051 郑州三晖电气股份有限公司 邮政编码：450016。 河南自贸试验区郑州片区（经开）崇光路 102 号 河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号 变更后办公地址： 邮政编码：450016。 公司董事会秘书、证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点相应变更。 公司投资者联系电话、公司网址、电子邮箱保持不变，敬请广大投资者留意。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 25 日 ...

2025 年 10 月 24 日 第六届董事会提名委员会关于第六届董事候选人 2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所 必需的工作经验、专业能力和职业素质，刘青林先生已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，张红安先生承诺参加最近一期的独立董事培训并取得独立 董事培训证明。 综上所述，我们同意提名程林芳女士、彭海星先生、潘云峰先生为公司第六 届董事会非独立董事候选人，同意提名刘青林先生、张红安先生为公司第六届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满 时止，并同意将相关议案提交董事会审议。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会提名委员会 任职资格的审查意见 郑州三晖电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-056 郑州三晖电气股份有限公司 关于公司参与设立产业基金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易的概述 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开 第六届董事会第十一次会议、2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与 关联方上海长午投资管理有限公司、岳阳财金私募基金有限公司、岳阳市财金高 新产业投资有限公司、岳阳市益嘉产业投资有限公司、岳阳市产业投资引导基金 合伙企业（有限合伙）共同投资设立岳阳三晖具身智能产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"基金"），基金总规模为 2 亿元，其中公司认缴 3,900 万元。 本基金的认缴出资计划直接投资于岳阳市经开区内"一主一特"产业以及郑州三 晖电气股份有限公司未来发展的方向，以参股、控股的方式重点投向高端装备制 造、新能源、人工智能、新材料等领域。 董事会 2025 ...

如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名张红安为郑州三晖 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-052 一、关于变更注册资本的情况 因公司 2025 年股权激励计划限制性股票授予登记工作完成，公司总股本由 129,170,300 股增加至 130,634,000 股，公司的注册资本由 129,170,300 元增加 至 130,634,000 元。 二、关于变更注册地址的情况 根据公司实际经营情况及发展需要，公司注册地址由"河南自贸试验区郑州 片区（经开）第五大街 85 号"变更为"河南自贸试验区郑州片区（经开）崇光 路 102 号"。 三、关于修订《公司章程》的情况 郑州三晖电气股份有限公司 关于拟变更注册地址、注册资金及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、注册资金及修 订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张红安作为郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）提名为 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： ...

关于 2025 年前三季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为真实反映郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及 经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，公司对合并报表范围内截止 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行了减值测试， 对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-054 一、本次计提资产减值准备情况概述 郑州三晖电气股份有限公司 为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的资产和经营状况， 根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全 面清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值 准备，本年共计提 1,061,879.95 元，转回或转销 9,994,393.85 元。明细如下表： 郑州三晖电气股份有限公司 二、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。 董事会 公司于 2025 年 10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事赵婷婷女士因个 人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会提 名委员会主任委员、第六届董事会发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会委员职务，原定任期至 2027 年 6 月。辞职后赵婷婷女士不再担任公司及其 控股子公司的任何职务。 鉴于赵婷婷女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，在公司股东大会选举出新任独立董事前，赵婷婷女士将继续按照有关法律法 规和《公司章程》等规定继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-048 郑州三晖电气股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东上海长耘企业 管理合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查，同意刘青林先生、 张红安先生 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘青林作为郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）提名为 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ ☑ 是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、本人符 ...