公司战略布局 - 公司拟与多家机构共同设立具身智能产业投资基金 基金总规模2亿元 公司作为有限合伙人认缴3900万元 认缴比例19.5% [1] - 设立产业基金旨在优化产业布局并增强市场竞争力 符合公司战略发展需要 [1] - 通过投资基金平台拓展高端装备制造、新能源、机器人等与主营业务具协同性领域 [1] 投资架构与参与方 - 合作方包括岳阳财金私募基金、岳阳市财金高新产业投资、岳阳市益嘉产业投资、上海长午投资管理及岳阳市产业投资引导基金 [1] - 基金暂定名"岳阳三晖具身智能产业投资基金合伙企业" 最终名称以市场监管部门登记为准 [1] 投资效益与风险控制 - 借助专业投资机构资源拓展业务领域 同时分享潜在投资回报 [1] - 通过合作投资有效降低公司独立投资风险 为股东创造合理回报 [1] - 在保证主营业务稳健发展前提下实施该战略 加速公司发展战略落地 [1]

公司战略布局 - 三晖电气为优化产业布局并增强市场竞争力 拟联合多家机构共同设立岳阳三晖具身智能产业投资基金 总规模达2亿元[1] - 公司作为有限合伙人认缴出资3900万元 认缴比例为19.5%[1] 投资方向 - 基金计划直接投资于岳阳市经开区"一主一特"产业及三晖电气未来发展方向[1] - 重点投向高端装备制造、新能源、人工智能、新材料等领域 采用参股或控股方式[1] - 基金管理人可将闲置现金用于临时投资 包括银行活期存款、国债、货币市场基金等证监会认可的工具[1]

产业基金设立 - 2025年9月11日公司第六届董事会第十一次会议通过设立产业基金议案[2] - 合伙企业认缴出资总额2亿元，公司认缴3900万元，占比19.5%[1][9] - 基金存续期限7年，投资期4年，退出期3年[9] 参与方信息 - 岳阳财金私募基金有限公司注册资本3000万元，岳阳市财政局持股50.50%[3] - 上海长午投资管理有限公司注册资本2000万元，胡坤持股30.43%，潘云峰持股20.37%[5] - 岳阳市产业投资引导基金合伙企业注册资本200000万元，岳阳市财政局持股67.46%[5] - 岳阳市财金高新产业投资有限公司注册资本20000万元，岳阳财金发展集团有限公司持股100%[6] - 岳阳市益嘉产业投资有限公司注册资本200000万元，岳阳经济技术开发区财政金融局持股50%[7] 出资情况 - 岳阳财金私募基金和上海长午投资各认缴100万元，比例均为0.5%[7] - 岳阳市产业投资引导基金合伙企业认缴4000万元，比例20%[7] - 岳阳市财金高新产业投资有限公司出资3900万元，占比19.5%[8] - 岳阳市益嘉产业投资有限公司出资8000万元，占比40%[8] - 郑州三晖电气股份有限公司出资3900万元，占比19.5%[8] 决策与管理 - 投委会设置5人，决策事项须经五分之四及以上投票同意[17] - 基金对外投资达4000万元后，观察员有权考核返投情况[18] - 观察员7个工作日未发表意见，视为不同意提交投委会[18] - 合伙企业委托中国工商银行湖南省分行托管现金[18] 收益分配 - 合伙企业利润分配优先回报为实缴出资对应收益6%/年[19] - 余额分配时80%按实缴出资比例分配，20%给执行事务合伙人[20] 管理费 - 投资期管理费按合伙人实缴未退出金额的1.2%/年支付[21] - 退出期管理费按已投资未退出金额的0.75%/年支付[21] 风险与影响 - 产业基金不纳入公司合并报表，对公司无重大影响[29] - 投资需股东大会审议等，实施有不确定性[29] - 基金可能面临募集、交割及收益不确定风险[29] - 若备案不成功且合伙人无法达成一致，管理人有权终止协议[27] - 除本次交易外，公司及子公司未与上海长午关联交易[27]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月29日14:30召开[1] - 会议股权登记日为9月24日[3] - 现场会议地点为河南省郑州市相关会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为9月29日不同时段[2] - 网络投票代码为"362857"，简称为"三晖投票"[13] 审议议案 - 审议《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》[4] 登记信息 - 现场会议登记时间为9月25日特定时段[6] - 现场会议登记地点为河南省郑州市相关证券部[6] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[17]

会议情况 - 第六届监事会第十一次会议于2025年9月11日召开，3名监事实到[1] 激励计划 - 3票同意向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票[2] - 拟向19名激励对象首次授予173.78万股，授予价13.26元/股[4] 产业基金 - 2票同意公司参与设立产业基金暨关联交易，监事潘云峰回避表决[5]

会议决议 - 2025年9月11日第六届董事会第十一次会议全票通过向激励对象首次授予限制性股票议案，授予19人173.78万股，价格13.26元/股[2] - 以4票同意通过参与设立产业基金暨关联交易议案，公司出资3900万元，基金规模2亿[5] - 以5票赞成通过提请召开2025年第二次临时股东大会，9月29日14:30召开[5][6]

限制性股票授予 - 2025年9月11日为首次授予日，向19名激励对象授予173.78万股，授予价13.26元/股[4][17][18][24] - 核心人员获授173.78万股，占授出权益80.00%，占草案公告日股本1.35%[4] - 预留部分43.4450万股，占授出权益20.00%，占草案公告日股本0.34%[5] - 授出权益总数217.2250万股，占草案公告日股本1.68%[5] 解除限售条件 - 首次授予解除限售比例分别为50%、45%、5%[6] - 第一个解除限售期2025年机器人销量不低于70台或营收不低于800万元[8] - 第二个解除限售期2025 - 2026年累计销量等多条件[8] - 第三个解除限售期2025 - 2027年累计销量等多条件[8] 考核比例 - 部门业绩考核对应解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[11] - 个人考核结果对应解除限售比例分别为100%、70%、0%[12] 费用与资金 - 预计授予权益费用总额2040.18万元[20] - 2025 - 2028年成本摊销分别为378.28万元、1258.11万元、378.28万元、25.50万元[21] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[22]

激励计划流程 - 2025年7 - 9月相关会议审议通过激励计划议案[10][13] - 2025年7 - 8月公示激励对象名单并披露核查意见[11] - 激励计划授予日为2025年9月11日[18] 授予条件 - 公司财报和内控审计报告无否定或无法表示意见[15] - 上市后36个月内按规定进行利润分配[15] - 激励对象近12个月无违规等情况[17] 授予情况 - 向19名激励对象授予173.78万股限制性股票[23] - 授予价格为13.26元/股[23] 其他情况 - 自查未发现内幕交易行为[22] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[25][26]

业务进展与财务预期 - 机器人业务预计2025年第三季度开始贡献收入 [2] - 产品已进入交付阶段 [2] 产品技术优势 - 融合柔性力控技术与"一机多能"设计，适配多样化养老服务场景 [3] - 搭载视觉与力觉多维感知系统，实现自主识别与动态姿态调整 [3] - 测量精度达0.01N/mm，提供精准化、个性化康养方案 [3] - 基于电力智能化与能源行业深厚技术积淀 [2] - 拥有成熟产业化落地能力和人才资源整合优势 [2] 安全记录与保障 - 原型设备自2018年投入新加坡市场，累计服务超8万人次 [3] - 零安全事故记录 [3] - 设置多层软硬件安全机制，支持用户紧急自主控制 [3] 战略合作与生态构建 - 与山东小里家机器人有限公司达成深度战略合作 [3] - 与东方华康医疗管理有限公司建立战略合作关系 [3] - 与北京红翼前锋签订战略协议，拓展机器人领域布局 [3] - 合作聚焦康复机器人场景应用验证、联合研发中心建设和产业联盟组建 [3] 市场定位与场景规划 - 当前聚焦康养机器人领域 [3] - 覆盖机构、社区、家庭三大核心应用场景 [3] - 致力于构建智能化康养服务生态 [3]

板块整体表现 - 电网设备板块当日上涨0.6%，领涨股为三晖电气（代码002857）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块主力资金净流入9884.03万元，游资净流出1.94亿元，散户净流入9503.69万元[2] 个股涨幅表现 - 三晖电气涨停9.99%至28.63元，成交7.88万手，成交额2.21亿元[1] - 日丰股份涨停9.97%至14.89元，成交75.06万手，成交额10.37亿元[1] - 科大智能上涨8.37%至12.56元，成交129.38万手，成交额16.38亿元[1] - 万胜智能上涨7.18%至18.50元，成交27.69万手，成交额5.18亿元[1] - 美硕科技上涨4.61%至29.26元，成交6.62万手，成交额1.89亿元[1] 个股跌幅表现 - 金冠股份下跌6.67%至5.32元，成交122.76万手，成交额6.75亿元[2] - 广信科技下跌6.53%至97.00元，成交2.96万手，成交额2.94亿元[2] - ST惠程下跌4.97%至4.59元，成交12.44万手，成交额5713.67万元[2] - 威腾电气下跌4.30%至41.89元，成交11.94万手，成交额5.05亿元[2] 资金流向 - 精达股份主力净流入1.39亿元，占比13.88%，游资净流出1494.49万元[3] - 许继电气主力净流入1.31亿元，占比12.16%，游资净流出4899.36万元[3] - 日丰股份主力净流入1.13亿元，占比10.93%，游资净流出4694.92万元[3] - 平高电气主力净流入8226.22万元，占比12.89%，游资净流出4810.94万元[3] - 三晖电气主力净流入5944.29万元，占比26.93%，游资净流出2996.98万元[3]