证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-057 东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:50 2、股东大会召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼深圳分公司会议室 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 24 日下午 14:50 召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第三十次会议审议通 过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-056 东莞捷荣技术股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订< 公司章程>的议案》。根据公司业务发展需要，公司于 2023 年 7 月成立了控股子 公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下简称"捷荣能源"，详见公司披露的《关 于子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-032）），为更好地开展 业务并高效利用公司资源，公司拟将房屋租赁和子公司捷荣能源的主要经营业务 等事项增加进上市公司的经营范围；并按照现行经营范围规范表述对原经营范围 进行同步规范调整，具体以工商登记机关核准的内容为准。 公司相应修改《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中的有关条款。具体情况如下： 一、变更公司经营范围 变更前公司的经营范围：精密模具、精密检具及精密治具的生产和销售； ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-055 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 8 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事郑杰先生、董事莫尚云先生、董事康凯先生、 独立董事曾江虹女士、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席 并表决；全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 公司于 2023 年 7 月成立了控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下 简称"捷荣能源"，详见公司披露的《关于子公司完成工商注册登记的公告》（公 告 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 2023 年 11 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-054 东莞捷荣技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年10月26日、 2023年10月27日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。 5、公司的控股股东捷荣科技集团有限公司拟将其持有公司 73,679,484 股股 份（占公司总股本 29.9%）转让给深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司 及德润世家（深圳）投资合伙企业（有限合伙）。交易各方在 2023 年 4 月 9 日、 6 月 8 日和 8 月 7 日分别签署了《股份转让意向协 ...

营业收入及利润 - 公司第三季度实现营业收入4.32亿元，归属于上市公司股东的净利润为-671.47万元，相较前两季度单季亏损减少[7] - 公司营业收入较上年同期减少34.11%，主要系年初至本报告期末智能终端总体出货量下降影响所致[7] - 公司营业成本较上年同期减少35.07%，主要系年初至本报告期末营业收入下降，相应营业成本减少所致[7] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少153.23%，主要系年初至本报告期末公司净利润减少所致[8] 资产负债情况 - 应收款项融资较年初增加227.94%，主要系年初至本报告期末以票据结算的客户交易额增加，收到信用风险低的银行承兑汇票金额相应增加所致[7] - 预付款项较年初下降40.70%，主要系本报告期内预付货款减少所致[7] - 存货较年初下降31.71%，主要系本报告期内受营收下降影响，存货金额同步减少所致[7] - 其他流动资产较年初增加68.95%，主要系年初至本报告期末增值税留抵金额增加，相较同期留抵退税政策影响所致[7] - 其他非流动资产下降53.46%，主要系年初至本报告期末预付工程款减少所致[7] - 应付账款较年初下降47.09%，主要系本报告期内受营收下降影响，采购金额减少所致[7] - 预收款项较年初增加603.45%，主要系本报告期内预收租金增加所致[7] - 公司持有的货币资金为181.59亿元，应收账款为337.64亿元，存货为212.36亿元[12] - 公司非流动负债合计为357.15亿元，资产总计为2,309.59亿元[13] 费用及收入情况 - 研发费用较上年同期减少36.30%，主要系年初至本报告期末人员优化，研发费用减少所致[8] - 财务费用较上年同期增加120.81%，主要系年初至本报告期末汇率波动形成汇兑收益较同期减少所致[8] - 利息收入较上年同期减少42.89%，主要系年初至本报告期末银行存款较同期减少所致[8] - 投资收益较上年同期减少74.96%，主要系年初至本报告期末远期结汇业务形成的损失以及权益法核算的联营企业亏损所致[8] - 公允价值变动收益较上年同期减少65.15%，主要系年初至本报告期末公司开展远期结汇业务，在资产负债表日对已签订未交割的合约公允价值进行测算所致[8] - 资产减值损失较上年同期减少40%，主要系年初至本报告期末部分存货账面价值低于可变现净值，按照公司的会计政策对该部分存货计提存货跌价准备减少所致[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少181.08%，主要系年初至本报告期末公司营业收入下降，以及支付的到期银行承兑汇票和商业承兑汇票金额增加所致[8] - 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加200万元，主要系年初至本报告期末收到售后租回融资租赁款增加所致[9] - 经营活动现金流出小计为18.06亿元，较上期下降14.2%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.93亿元，较上期下降58.3%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.20亿元，较上期增长168.1%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-6.92亿元，较上期下降30.0%[18] - 期末现金及现金等价物余额为17.01亿元，较上期下降35.7%[18] 股东持股情况 - 公司股东池微芬通过信用交易担保证券账户持有公司普通股819,700股；股东康燚辉通过信用交易担保证券账户持有公司普通股930,770股[10] 银行授信及借款情况 - 公司截至2023年9月30日，现有银行有效授信额度为8亿元，已使用授信额约为3.97亿元[12] - 公司短期借款金额为168.94亿元，应付账款为395.99亿元[13]

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-051 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司拟签订租赁合同的议案》 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参 加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事莫尚云先生、董事康凯先生、独立董 事曾江虹、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席并表决；全 体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟签订租赁合同的公告告》（公告编 号：2023-052）。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。 特 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-052 东莞捷荣技术股份有限公司 关于子公司拟签订租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签订租赁合同的议案》， 同意公司的控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下简称"捷荣能源"）租 赁相关场地用于分布式光伏发电项目建设。相关情况公告如下： 一、交易概述 公司根据经营发展需要于 2023 年 7 月成立了控股子公司深圳市捷荣能源科技 有限公司（详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露的《关于子公司完成工商注册登记的 公告》（公告编号 2023-032））。近期，公司控股子公司捷荣能源因其业务经营需 要，拟与张掖市环碧再生资源有限责任公司（以下简称"张掖环碧"）签订《张掖 市污水处理厂分布式光伏发电项目厂区租赁合同》，租赁张掖市污水处理厂相关场 地面积 6 万平方米（场地为厂区屋顶、地面等区域），用于其分布式光伏发电项目 建设 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-050 东莞捷荣技术股份有限公司 股票交易异常波动及严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年9月25日、 2023年9月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；同时，公司 股票于2023年9月13日至2023年9月26日连续十个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过100%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注意防 范投资风险。 2、公司已于2023年9月1日、9月6日、9月8日、9月12日、9月15日及9月22日 分别披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-042、2023-043、2023- 045、2023-046、2023-048）及《股票交易异常波动及严重异常波动的公告》（公 告编号：2023-044），公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司再次郑重 提醒广大 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表徐中清先生的书面辞职报告。徐中清先生因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务，徐中清先生的辞职自辞职报 告送达董事会之日起生效。 公司及公司董事会对徐中清先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-049 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 23 日 截至本公告披露日，徐中清先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司 证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。 特此公告 ...