股东大会信息 - 公司2024年6月17日召开第二次临时股东大会[3] - 现场会议14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[8] - 会议股权登记日为2024年6月12日[8] - 股东大会登记时间为6月13 - 14日[14] - 交易系统投票代码362855，简称为捷荣投票[20] 股权与提名 - 截至2024年6月5日，捷荣集团持股106,089,290股，占比43.05%[6] - 捷荣集团提议董事会成员调为9名[4] - 提名赵晓群、郑杰、崔真洙为非独立董事[6] 人员信息 - 赵晓群持有控股股东100%股份[30] - 郑杰持有5%以上股东11.76%股份[31] - 崔真洙间接持股2.19%，符合任职资格[34]

公司基本信息 - 公司于2017年3月21日在深圳证券交易所上市，首次发行6000万股[5] - 公司注册资本为246,419,682元[7] - 公司股份总数为246,419,682股，全部为人民币普通股[17] 股东信息 - 深圳长城开发科技股份有限公司认购1800万股，占比10%[17] - 捷荣科技集团有限公司认购12600万股，占比70%[17] - 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司认购3060万股，占比17%[17] - 上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙）认购540万股，占比3%[17] 股份相关规定 - 公司控股子公司特殊持股应一年内消除[18] - 公司增加资本方式有六种[20] - 公司收购本公司股份情形有六种[21] - 特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[22] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[28] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[34] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[38] 股东大会相关 - 股东大会决定公司多项重要事项[40] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[42] - 6种交易标准需提交股东大会审议[42] - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[43][44] - 6种担保行为需股东大会审议[46][48] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 6种情形下2个月内召开临时股东大会[49] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[53][54][55] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[53][54][55] - 董事会、监事会及3%以上股份股东有权提案[60] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内处理[60] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前书面通知股东[61] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 股东大会会议记录保存不少于10年[76] - 股东大会拟讨论董监选举，通知披露候选人资料[63] - 发出股东大会通知后延期或取消，需提前2个工作日书面通知并说明原因[63] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[81] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[102] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[97] - 董事辞职致董事会低于法定人数，改选出董事就任前原董事履职，余任董事尽快召集临时股东大会[98] - 董事会2日内披露董事辞职情况[97] - 6种情况之一且非总经理办公会议决策事项，由董事会审议批准[107] - 董事会审批权限内授权总经理办公会议决策的对外投资总额，每一会计年度内累计不超过公司最近一期经审计净资产的10%[108] - 总经理办公会议决策的单笔投资项目涉及资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的3%[108] - 总经理办公会议决策的单笔投资项目金额/成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的3%[108] - 公司与关联自然人交易金额超30万元且非股东大会审批范围（担保除外），由董事会审议[110] - 公司与关联法人交易金额达最近一期经审计净资产绝对值0.5%且超300万元，非股东大会审批范围（担保除外），由董事会审议[110] - 董事会审批对外担保需全体董事过半数通过，出席会议三分之二以上董事同意[111] - 收购或出售资产满足指标低于50%或绝对金额不超规定值，由董事会审议[111][112] - 董事会授权总经理办公会议决策收购或出售资产年度累计不超最近一期经审计净资产10%，单笔项目资产总额不超总资产3%，金额不超净资产3%[113] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[116] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[116] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[118] - 董事会会议记录保存不少于10年[119] 其他人员相关 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[124] - 公司与关联自然人交易金额低于30万元的关联交易（公司提供担保除外）由总经理审批[125] - 公司与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（公司提供担保除外）由总经理审批[125] - 监事任期每届3年，连选可连任[137] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[142] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[142] - 监事会每六个月至少召开一次定期会议[145] - 定期会议通知10日前、临时会议通知5日前书面送达全体监事[145] - 监事会决议需经半数以上监事通过[146] - 监事会会议记录保存不少于10年[146] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[153] - 满足条件时，现金分配利润不少于当年归属于公司股东净利润的20%[155] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[155] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[155] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[155] - 董事会调整利润分配政策，全体董事过半数表决通过，二分之一以上独立董事审议同意[159] - 监事会审议董事会提出的利润分配政策，半数以上监事表决通过[159] - 股东大会调整利润分配政策，出席股东所持表决权的三分之二以上通过[159] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应在股东大会召开之日（不包括召开当日）前至少30天通知[164] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[181] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[181] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[174][175][176] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸公告[182]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[5] 独立董事选举与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[6] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事补选 - 不符合规定应立即停止履职并在六十日内完成补选[9] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应履职至新任产生，六十日内完成补选[11] 专门委员会构成 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] 选举制度 - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[8] 职权行使规则 - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[14] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] - 公司应提前发董事会会议通知并提供资料，专门委员会提前三日[26] - 两名以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[26] 工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[23] 需审议事项 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会审核披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等事项[18][19] 专门委员会职责 - 提名委员会拟定选择标准和程序，提任免建议[19] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，提薪酬建议[19] 履职保障 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度[27] 津贴与制度 - 公司给独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[27] - 制度由董事会制定解释，经股东大会审议批准后生效[30]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年5月31日召开，6名董事均参加[3] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》6票同意通过[5] - 《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》6票同意通过[6] 信息披露 - 《独立董事工作制度》（2024年6月）在巨潮资讯网披露[5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》在指定媒体和网站披露[6]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月17日14:50开始[2][3][15][16] - 网络投票6月17日9:15 - 15:00（不同系统有分段）[2][3][15][16] - 会议股权登记日为2024年6月12日[3] - 会议登记时间为2024年6月13 - 14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 会议地点 - 广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室[2][4] - 登记地点在公司董事会办公室[7] 审议事项 - 总议案及《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[5] 投票相关 - 交易系统投票代码为362855，投票简称是捷荣投票[14] - 互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[16] 其他 - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[19] - 中小投资者表决单独计票并披露[6]

人事变动 - 公司董事、总裁牟健因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] - 公司职工代表监事干黎术因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] 变动影响及后续 - 牟健辞职自报告送达董事会时生效，不影响正常运行[2] - 干黎术辞职补选后生效，生效前继续履职[2] - 公司将尽快完成补选和聘任工作[2]

人事变动 - 公司财务总监唐建光因个人原因辞职[2] - 唐建光辞职后不在公司担任任何职务[2] - 唐建光的辞职自报告送达董事会时生效[2] 后续安排 - 公司将尽快选聘新的财务总监[2] 其他信息 - 截至公告披露日，唐建光未直接或间接持有公司股份[2] - 公告发布时间为2024年5月28日[3]

授信与担保 - 公司拟与招行签2亿元授信协议[2] - 子公司为2亿授信提供连带保证及抵押担保[3] - 公司以部分房产为华夏银行5亿授信抵押[7] 担保情况 - 本次担保后对外担保总余额为0元[6] - 公司及子公司无逾期担保事项[6] 资产抵押 - 抵押房产面积146,763.44㎡[7] - 累计被抵押主要资产超总资产30%[8] - 抵押不影响公司生产经营和业务发展[8] 公告信息 - 公告发布于2024年5月22日[10]

参会情况 - 参加股东大会股东及代表5人，代表股份156,600,000股，占比63.5521%[5] - 现场投票3人，代表股份156,600,000股，占比63.5501%[5] - 网络投票2人，代表股份4,900股，占比0.0020%[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等5项议案赞成股数156,600,000股，比例99.9969%[6][7][8][9][10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》赞成股数19,910,710股，比例12.7140%，未获通过[11] 会议信息 - 现场会议2024年5月17日14:30在深圳召开[4] - 网络投票时间为2024年5月17日多个时段[4] - 会议由董事会召集，董事长张守智主持[4]

会议安排 - 公司2024年4月26日决议召开2023年度股东大会[6] - 2024年4月27日发布会议通知[6] - 现场会议2024年5月17日14:30召开，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 出席股东及代理人5名，代表股份156,604,900股，占比63.5521%[10] 议案表决 - 多项议案赞成股数156,600,000股，占比99.9969%[15][16][17][18] - 部分议案赞成19,910,710股，占比12.7140%[21] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[21][22]