会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议4月14日发通知，4月23日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等4项议案表决全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[4][5][8][10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》表决全票通过[12] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》3人回避，需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决全票通过[16]

会议安排 - 2025年4月14日发第四届董事会第十四次会议通知，4月23日召开，9名董事全参加[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案表决，9票同意，0票反对弃权，薪酬议案回避9票[4][5][6][8][10][12][15][17][19][22][23] 融资计划 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行不超3亿且不超去年末净资产20%股票[18] 授信贷款 - 公司及子公司2025年拟申请不超25亿综合授信及贷款额度[21]

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《2024 年 度利润分配预案》的议案，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-012 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度利润分配预案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公司 董事会认为：2024 年度利润分配预案是基于公司 2024 年度经营与财务状况，并 结合公司未来发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规 定，该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。上 述利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会意见 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为-298,21 ...

审计报告 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2459号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 130 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z2459号 东莞捷荣技术股份有限公司 全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技术）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月23日对捷荣技术2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 2024年末控股股东子公司荣能源(香港)往来资金余额1.24[7] - 2024年末控股股东子公司装科技集团往来资金余额36.86[7] - 2024年度子公司捷荣光电往来资金发生额206.01，年末余额287.44[7] - 2024年度子公司捷荣精密往来资金发生额6073.17，年末余额6042.14[7] - 2024年末子公司清密五金往来资金余额50.01[7] - 2024年末子公司捷荣棋具往来资金余额135.19[7] - 2024年末子公司模具工业(香港)往来资金余额1411.03[7] - 2024年末关联企业应收账款余额280.5[7] - 2024年度往来资金发生额9376.59，年末余额10529.45[7]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计捷荣技术2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所相关人员于2025年4月23日签字盖章[7] 内部控制情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是捷荣技术董事会的责任[3] - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 捷荣技术于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

主要财务表现 - 基本每股收益大幅恶化至-1.21元 同比下滑152.08% [1] - 每股净资产降至2.42元 同比下降34.24% [1] - 营业收入13.57亿元 同比减少23.2% [1] - 净利润亏损扩大至-2.98亿元 同比下滑150.42% [1] - 净资产收益率恶化至-40.01% 同比下降223.71个百分点 [1] - 每股未分配利润为-0.97元 同比下滑504.17% [1] - 每股公积金保持2.24元未变动 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例67.31% 较上期减少85.38万股 [2] - 捷荣科技集团持股43.09%保持第一大股东 [3] - 香港中央结算有限公司持股0.33% 减持171.16万股 [3] - 五名新进股东包括王岗持股0.45% 赵文涛持股0.25%等 [3] - 五名股东退出前十大 包括摩根士丹利持股0.20% 高盛持股0.13%等 [3] 利润分配政策 - 本报告期不进行分红送配 [4]

经核查公司 2024 年度在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，上述独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 东莞捷荣技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 东莞捷荣技术股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，就 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩勇） 本人作为东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤 勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司和股东的利益。公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年 度第一次临时股东大会，选举本人为公司第四届董事会独立董事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韩勇，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北方民族大 学会计学专业，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2014 年 11 月至 2021 年 4 月，历任宁波培罗成股份有限公司内审专员、中国大地保险股份有限公司 广东分公司税务管理岗、广东智华会计师事务所 ...

公司治理 - 2024年召开12次董事会、6次股东大会[4] - 2024年各专业委员会召开不同次数会议[5] 财务与交易 - 2024年子公司获控股股东不超5000万港元资助[9] - 2025年审议通过日常关联交易预计事宜[10] 人员聘任 - 2024年多次聘任高级管理人员[14] 未来展望 - 2025年希望经营更稳健、回报投资者[16]