会议信息 - 2025年3月24日召开第四届董事会第十三次会议决议召开临时股东大会[7] - 2025年3月25日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[7] - 会议于2025年4月9日14:50现场召开，网络投票时间为当日[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人277名，代表股份157,211,500股，占比63.7983%[10] - 现场参会2名，所持股份136,689,290股，占比55.4701%[10] - 网络投票275名，代表股份20,522,210股，占比8.3282%[11] - 中小投资者股东274名，代表股份611,500股，占比0.2482%[12] 议案表决 - 《公司与深科技及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项》157,101,000股赞成，占比99.9297%[16] - 《公司与苏州捷荣及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项》20,406,910股赞成，占比99.4382%[17] - 《公司与东莞华誉及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项》赞成20414610股，占比99.4757%[18] - 《公司与捷荣集团及其实控人控制的其他企业2025年度日常关联交易预计事项》赞成20404910股，占比99.4284%[19]

股东大会情况 - 277人代表157,211,500股参会，占比63.7983%[3][4] - 2人现场投票代表136,689,290股，占比55.4701%[4] - 275人网络投票代表20,522,210股，占比8.3282％[4] - 274名中小投资者代表611,500股，占比0.2482％[4] - 会议于2025年4月9日在深圳召开[3] 议案表决结果 - 《与深科技关联交易预计事项》赞成股数157,101,000，占比99.9297％[8] - 《与苏州捷荣关联交易预计事项》赞成股数20,406,910，占比99.4382％[7] - 《与东莞华誉关联交易预计事项》赞成股数20,414,610，占比99.4757％[10] - 《与捷荣集团关联交易预计事项》赞成股数20,404,910，占比99.4284％[11] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开、表决合法有效[12]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 由董事长张守智召集并主持 [1] - 应参加董事9名 实际参加董事9名 其中7名董事以通讯方式出席并表决 [1] - 部分监事及高级管理人员列席会议 会议召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 公司制定《舆情管理制度》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 公司2025年度日常关联交易额度预计总金额不超过21,400万元 涉及向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等 [2] - 日常关联交易对象包括深科技、苏州捷荣、捷荣集团及东莞华誉等关联方企业 [2] - 独立董事召开2025年第一次专门会议对日常关联交易事项出具一致同意的审核意见 [4] - 日常关联交易额度预计议案尚需提交公司股东大会审议 [4] 关联交易表决细节 - 与深科技关联交易表决结果9票同意0票反对0票弃权0票回避 关联董事莫尚云已离任不参与表决 [3] - 与苏州捷荣关联交易表决结果7票同意0票反对0票弃权2票回避 关联董事赵晓群、康凯回避表决 [3] - 与东莞华誉关联交易表决结果7票同意0票反对0票弃权2票回避 关联董事赵晓群、康凯回避表决 [3] - 与捷荣集团关联交易表决结果5票同意0票反对0票弃权4票回避 关联董事赵晓群、郑杰、康凯、崔真洙回避表决 [3] 信息披露安排 - 《舆情管理制度》具体内容在公司指定媒体及巨潮资讯网披露 [2] - 日常关联交易额度预计公告及独立董事审核意见在公司指定媒体及巨潮资讯网披露 [4] - 公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知 [5]

股东大会基本信息 - 会议届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开时间为2025年4月9日下午14:50 [1] - 会议召开地点为广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室 [1][3] 会议安排与投票机制 - 股权登记日设定为2025年3月28日 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 同一表决权仅能选择一种投票方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2][9] 审议事项内容 - 本次审议4项非累积投票提案 均涉及2025年度日常关联交易预计事项 [3][4][5] - 具体包括与深科技及其下属企业、苏州捷荣及其下属企业、东莞华誉及其下属企业、捷荣集团及其实控人控制的其他企业的关联交易 [5] - 关联股东捷荣科技集团有限公司及其一致行动人捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司、董事兼联席总裁康凯对提案1.02-1.04回避表决 [5] 会议登记与联系方式 - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记 截止时间为2025年4月8日下午 [6] - 登记地址为深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司董事会办公室 [6] - 联系电话0755-25865177 传真0755-25865538 邮箱public@chitwing.com [6][8] - 联系人为李炳乾 [6]

2025年度日常关联交易预计 - 公司独立董事专门会议于2025年3月24日召开 审核第四届董事会第十三次会议事项 [1] - 2024年度日常关联交易属正常经营业务所需 符合公司经营发展战略及法律法规要求 [1] - 2024年实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异 但交易定价公允未损害公司及股东利益 [1] - 2025年度日常关联交易将延续公允定价原则 参考市场价格或行业惯例执行 [1] - 独立董事一致同意2025年度日常关联交易预计事项 并提交董事会审议 [2]

日常关联交易预计 - 公司预计2025年度与深科技、苏州捷荣、捷荣集团、东莞华誉等关联方发生日常关联交易总金额不超过21,400万元人民币 [1] - 2024年同类关联交易实际发生金额为15,491.07万元人民币 [1] - 关联交易类型包括销售手机结构精密件、连接器、金属结构件及采购连接器等商品 [2] 关联交易分类及金额 - 向深科技销售手机结构精密件及配件预计金额500万元 2024年实际发生47.1万元 [2] - 向苏州捷荣销售连接器预计金额400万元 2024年实际发生440.19万元 [2] - 向东莞华誉销售金属结构件预计金额500万元 2024年实际发生93.19万元 [2] - 向捷荣集团采购连接器等商品预计金额20,000万元 2024年实际发生14,910.59万元 [2] 关联方基本情况 - 深科技注册资本156,058.76万元 2024年1-9月营业收入108.52亿元 净利润6.61亿元 [5][6] - 苏州捷荣注册资本100万元 2024年1-9月营业收入586.98万元 净利润165.74万元 [6][7] - 东莞华誉注册资本30,000万元 从事模具制造及移动通信设备制造业务 [8] - 捷荣集团注册资本20万港币 2024年1-9月总资产3.01亿元 净资产1.63亿元 [9] 交易定价原则 - 所有关联交易均按市场价格协商确定 [2] - 若无明确市场价格则按成本加合理利润方式定价 [9] - 交易遵循公平公正等价有偿原则 [9] 交易必要性说明 - 关联交易属于正常生产经营业务范围 [9] - 可利用关联方资源提升市场竞争力 [9] - 交易具有持续性但不会形成依赖性 [9][10] 独立董事意见 - 2024年关联交易因市场需求变化导致实际金额与预计存在差异 [4] - 交易价格公允未损害中小股东利益 [4][10] - 同意2025年度关联交易预计事项 [10][11]

舆情管理制度总则 - 为加强公司应对各类舆情能力 建立快速反应和应急处置机制 维护投资者合法权益 [1] - 依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程 [1] - 舆情涵盖媒体不实或负面报道 社会不良传言 影响投资者价值取向的信息 及其他可能影响股价的事件信息 [1] 舆情分类标准 - 重大舆情指传播范围广 严重影响公司形象或经营活动 可能造成重大损失或股价较大波动的负面舆情 [2] - 一般舆情指除重大舆情之外的其他舆情 [2] 舆情管理机构 - 实行统一领导 集中管理 快速反应 协同应对的工作原则 [2] - 成立舆情应对工作组 由董事长任组长 董事会秘书任副组长 成员包括其他高管及相关部门负责人 [2] - 工作组职责包括决定启动或终止舆情处理 评估影响拟定方案 组织对外宣传 处理监管沟通等事项 [2] 信息采集与报告 - 董事会办公室负责舆情信息采集 借助监测系统收集分析核实重大舆情 跟踪股价波动并上报工作组 [3] - 采集范围涵盖官网 微信公众号 网络媒体 微博 互动易 论坛 股吧等互联网信息载体 [3] - 公司及子公司相关部门配合信息采集 及时通报经营合规审计中发现的舆情情况 [4][5] - 报告舆情需及时客观真实完整 不得迟报谎报瞒报漏报 [5] 处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应迅速行动 协调宣传有效沟通 勇敢面对主动承担 系统运作化险为夷 [5] - 报告流程要求知悉舆情后立即向董事会秘书报告 秘书初步评估后向工作组组长或工作组报告 [6][7] - 一般舆情由工作组灵活处置 重大舆情需召集会议决策部署 实时监控控制传播范围 [7] - 具体措施包括调查事件真相 沟通媒体澄清虚假信息 加强投资者沟通 发布澄清公告 采取法律行动等 [7] - 舆情初步控制后需持续监测动态 有效处置后进行评估总结并改进制度 [8] 责任追究规定 - 未执行制度造成损失者可被通报批评 处罚 撤职 开除 并追究法律责任 [9] - 知情人员负有保密义务 不得私自公开或泄露信息 不得内幕交易 违者处分或追究法律责任 [9] - 顾问中介机构违反保密义务致使公司遭受损失可追究法律责任 [9] - 媒体编造传播虚假信息造成损失可追究法律责任 [9] 附则 - 制度解释权属于公司董事会 [9] - 未尽事宜或与法律法规冲突时按有效规定执行 [10] - 制度经董事会审议通过后生效 修订亦同 [10]

舆情应对组织 - 公司成立舆情应对工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 董事会办公室负责舆情信息采集[7] 舆情处理流程 - 知悉舆情后按级别报告，必要时报监管部门[10][11] - 一般舆情灵活处置，重大舆情组长召集决策[12] 后续措施 - 重大舆情处置后评估总结，改进制度[13] 责任追究 - 人员违规致损公司有权处分追责[15][16][17]

关联交易审查 - 独立董事审查2024年度日常关联交易及2025年度预计情况[2] - 2024年度日常关联交易为正常业务所需，价格公允[2] - 2025年度日常关联交易符合发展需要，定价遵循公允原则[2] 决策结果 - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项[3] - 同意提交公司董事会审议[3]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常关联交易不超21400万元，2024年已发生15491.07万元[2] - 2025年预计向深科技等企业销售及向捷荣集团采购金额[3] - 2024年向各关联方实际发生销售和采购金额及与预计差异[5] 企业财务数据 - 苏州捷荣2024年9月30日资产、净资产及1 - 9月营收、净利润[10] - 东莞华誉注册资本3亿元[11] - 捷荣集团2024年9月30日资产、净资产及1 - 9月营收、净利润[14] 交易原则与意见 - 公司以市场化原则确定关联交易价格[16] - 预计关联交易符合公司发展，遵循公平原则[17] - 独立董事认为2024年交易公平，同意2025年预计事项[18][19]