本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有 关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公司于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大 会，经参会代表认真讨论，一致同意选举张青青成为公司第四届职工代表监 事，与监事会其他两位成员共同组成公司第四届监事会。 职工代表监事简历见附件。 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【054】 道道全粮油股份有限公司 关于选举职工监事的公告 董事会 2023 年 10 月 28 日 附： 张青青女士，1982 年 6 月出生，大专学历。2004 年 3 月至 2004 年 5 月，湖 南巴陵油脂有限公司质检部化验员；2004 年 6 月至 2008 年 3 月，湖南巴陵油脂 有限公司生产部统计员；2008 年 4 月至 2015 年 2 月，湖南巴陵油脂有限公 ...

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年前三季度 利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、利润分配预案的具体内容 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【060】 道道全粮油股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、监事会意见 监事会认为：董事会拟定的 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》 及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际 经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、 稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。 六、相关风险提示 根据公司 2023 年第三季度报告，2023 年前三季度归属于上市公司股东的 净利润为人民币 185,293,337.27 元，其中母公司实现净利润 121,673,132.69 元；截至 2023 年 9 月 ...

道道全粮油股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《道道全粮油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 ...

道道全粮油股份有限公司 关于修订公司章程的公告 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【057】 道道全粮油股份有限公司 董事会 | 修订前: | 修订后: | | --- | --- | | 第十五条 公司的经营范围： 一般项目：食 | 第十五条 公司的经营范围： 一般项目：食 | | 用农产品初加工；食用农产品批发；化肥 | 用农产品初加工；食用农产品批发；化肥销售； | | 销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 | | | 术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及 | | 业执照依法自主开展经营活动）许可项 | 辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造； | | 目：农作物种子经营；道路货物运输（不 | 大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息咨 | | 含危险货物）；食品销售。 （依法须经批 | 询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 咨询服务；企业管理咨询。许可项目：农作物种 | | 营活动，具体经营项目以相关部门批准文 | 子经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品 | ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【055】 道道全粮油股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方 式和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持， 采用记名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...

活动基本信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日[1] - 主办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局[1] - 协办方：湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司[1] - 参与公司：道道全粮油股份有限公司[1] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与[1] 活动时间 - 2023 年 11 月 2 日（星期四）15:30 - 17:00[1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流[1]

股份质押 - 2023年10月18日刘建军将1600万股质押给中信银行[2] - 刘建军质押股份占所持21.45%，占总股本4.65%[2][3] - 兴创投资质押后占所持68.63%，占总股本11.63%[3] 股东持股 - 兴创投资持股比例16.95%，刘建军21.69%[3] - 一致行动人合计持股比例40.48%[3] 质押用途与影响 - 质押融资用于兴创投资收购股权后续款项支付[4] - 质押事项对公司无不利影响[4]

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【050】 道道全粮油股份有限公司 在董事会、监事会换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成 员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将严格按照相关法律法规和《公司 章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将在新 一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作完成后尽快推进董事会、 监事会的换届工作并及时履行信息披露义务。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会的任 期于 2023 年 10 月 16 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会的董 事、监事候选人的提名工作，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性， 公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事 会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 17 日 ...

公司名称：道道全重庆粮油有限责任公司 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【049】 道道全粮油股份有限公司 关于为全资子公司申请银行保函提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司道道全重庆粮油 有限责任公司（以下简称"重庆子公司"）因业务发展需要，拟向中国建设银行 股份有限公司重庆涪陵分行（以下简称"建行涪陵分行"）开具 9,200 万元的保 函，建行涪陵分行同意依照主合同约定出具或委托第三方出具保函或备用信用 证，由公司提供连带责任担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度向子公司提供担保的 议案》，同意为子公司提供总额不超过人民币 630,000.00 万元的担保额度，本 次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。在此额度范围内， 公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会 ...

道道全粮油股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002852 证券简称：道道全 编号：2023-002 回复：一般来说，供需是影响油脂油料价格最主要因素，近 2-3 年，受俄乌地缘政治、能源危机、天气等因素影响，整体价 格上行且大幅波动，有些因素是我们无法掌握的，公司据业务实 际做好期现结合和敞口管理。 | | 一、财务总监介绍公司基本情况。 | | --- | --- | | | 公司上半年实现营收 33.24 亿元，同比增长 3.88%；归母净 | | | 利润 1.49 亿元，同比增长 512.64%；扣非归母净利润 1.17 亿元， | | | 同比增长 192.3%。利润同比去年扭亏为盈，在供给方面，上半 | | | 年的供需关系趋宽松，导致原料价格出现震荡下行趋势。在需求 | | | 方面，通过稳定地发展终端市场和提升品牌溢价能力，使得产品 | | | 在市场中保持了稳定的需求，产品综合毛利率逐步恢复到正常水 | | | 平。 | | | 二、投资者问答环节： | | | 1、上半年公司包装油毛利率增长的原因？ | | | 回复：上半年食用油的原材料价格整体呈现震荡下行趋势， | | | ...