证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【068】 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非 职工代表监事及公司职工代表大会选举产生职工代表监事后，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼 公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会 议采用记名投票方式召开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 一、本次监事会审议情况 公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要 分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排， 预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。 2021 年 ...

公司治理 - 公司于2023年11月14日完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[3] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人员变动 - 第三届监事会主席周辉离任后仍任职，持有公司股份241,450股[6] - 第三届董事会独立董事夏劲松离任后不担任公司任何职务，未持股[6] 人员持股 - 董事长兼总经理刘建军直接和间接持有公司股票12,705.43万股[10] - 副总经理吴康林直接持有公司股票7.50万股[14] - 副总经理张军直接持有公司股票220.29万股[17] - 内审部门负责人戴箐直接持有公司股票7.11万股[23] 人员履历 - 张军曾在岳阳石油化工总厂锦纶厂机修车间当工人[16] - 邓凯曾担任鹰山石油化工厂统计员[18] - 李小平2009年5月入职道道全粮油股份有限公司至今[20] - 戴箐曾在岳阳市建筑设计受聘设计工作[22] - 李理曾任职于湖南梦洁家纺股份有限公司商务中心[24]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023【- 069】 道道全粮油股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用 于投资以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | | 靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装） | 60,061.90 | 20,000.00 | | 岳阳食用油加工项目二期 | 31,037.52 | 10,000.00 | | ...

招商证券股份有限公司 关于道道全粮油股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为道道全 粮油股份有限公司（以下简称"道道全"、"公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信 息披露指引第 6 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对 道道全拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕1171 号）的核准，公司采用非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价格为每股人民币 11.31 元。截至 2021 年 11 月 3 日止，公司已收到招商证券转入扣除部分保荐费及承销费后的股 东认缴股款人民币 782,991,3 ...

一、本次董事会审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会选举刘建军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 各专门委员会成员与第四届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成员如 下： 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【067】 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成 员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议，本次会议的召集 ...

湖南启元律师事务所 关于 道道全粮油股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受道道全粮油股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮油股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 ...

公司在该闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用 途，不存在风险投资，资金运用情况良好。 截止 2023 年 11 月 13 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民 币 13,800.00 万元全部归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流 动资金的使用期限未超过 12 个月，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知 了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【064】 道道全粮油股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 13,800.00 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月 。 详 情 请 见 公 司 于 2022 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【065】 道道全粮油股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）15:00，会期半 天。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 11 月 14 日 9:15— 15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 11 月 14 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。 6、会议召开 ...

会议召开 - 2023年10月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议[2] - 2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会[2] 人员变动 - 第三届监事会主席周辉任期届满不再担任，持有公司股份241,450股[2] - 第三届董事会独立董事夏劲松任期届满离任，未持股[3] 选举提名 - 公司拟选举谢丽彬为第四届董事会非独立董事，股东大会正式选举通过[4] - 公司拟提名戴箐为第四届监事会非职工代表监事候选人，股东大会正式选举通过[4]

业绩相关 - 2023年去掉增发市值约三十亿[1] 项目进展 - 岳阳二期、江苏靖江一期、广东茂名一期三大食用油加工项目基本完成[2] 新产品 - 调味油（花椒油、藤椒油）项目预计11月投放市场[6] 信息查阅 - 公司营销网络布局查阅《2023年半年度报告》[1] - 2023年经营计划等查阅《2022年年度报告》[3] - 前三季度业绩情况查阅相关公告[3] - 公司核心竞争力查阅《2023年半年度报告》[4] 业务情况 - 公司主营业务为包装食用植物油的生产与销售[3] - 公司产品销售订单情况正常[4]