财务审计 - 公司拟聘任信永中和为2024年度财务报告和内控审计机构[2] 资金使用 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并归还[4][5] - 公司将使用不超7900万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5] 会议与议案 - 2024年11月27日15:00召开第二次临时股东大会[7] - 三项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[3][7][8]

审计机构变更 - 公司拟将年度审计会计师事务所从天职国际换为信永中和，需股东大会审议[2] - 2024年11月8日会议通过拟变更议案，同意聘信永中和为2024年度审计机构[10] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[5] 审计费用 - 拟聘信永中和担任2024年度审计机构，聘期一年，费用90万元（含税）[7] 天职国际情况 - 天职国际已连续11年为公司提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[9]

资金使用 - 公司同意用不超11000万元闲置募集资金暂补流动资金[2] - 使用期限自董事会通过起不超12个月[2] 资金归还 - 2024年11月7日公司将11000万元募集资金归还专用账户[3] - 本次闲置募集资金使用期限未超12个月[3]

业绩分配 - 2024年前三季度利润分配预案获股东大会通过[2] - 向全体股东每10股派0.9元现金（含税）[3] 股本信息 - 公司现有总股本为343,968,305股[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月8日[4] - 除权除息日为2024年11月11日[4] - 现金红利2024年11月11日划入资金账户[6]

股权质押 - 兴创投资将2234万股公司股份办理质押展期，占其所持股份54.50%，占总股本6.49%[1] - 展期起始日2022年11月1日，原到期日2024年10月31日，展期后2025年10月31日[1] - 质权人为招商证券股份有限公司[1] 股东持股 - 兴创投资持股40987543股，比例11.92%[3] - 刘建军持股74595551股，比例21.69%，质押51.48%[3] - 一致行动人合计持股121950881股，比例35.45%，质押49.81%[3] 影响与披露 - 质押展期对公司无不利影响[4] - 公司将关注兴创投资质押情况并及时披露[4]

2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受道道全粮油股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮 油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【042】 道道全粮油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期五）15:00，会期半 天。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。 通过现场和网络投票的股东 221 人，代表股份 152,551,918 股，占上市公司总 股份的 44.3506 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月31日15:00[1] - 网络投票时间为10月31日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年10月24日[3] 审议议案 - 审议《2024年前三季度利润分配预案》和《关于2025年度开展衍生品交易业务的议案》[5] 会议要求 - 议案为普通决议，需二分之一以上表决权通过[6] - 对中小投资者单独计票[6] 登记信息 - 登记材料需于2024年10月28日或之前送达[9] - 登记时间为10月28日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 登记地点为公司证券部办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362852"，简称为"道道投票"[19] - 议案采用非累计投票[19]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为14.43亿元，同比下降25.24%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为8,417.93万元，同比增长129.17%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,847.12万元，同比增长339.22%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为21.40亿元，同比增长44.99%[3] - 公司总资产为48.41亿元，较上年度末增长1.25%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为42.03亿元，同比下降19.98%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为20.35亿元，较上年同期增加2.04%[15] - 公司2024年第三季度资产总计为48.41亿元，较上年同期增加1.25%[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为26.71亿元，较上年同期增加0.92%[14] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为0.84亿元，较上年同期下降4.55%[14] - 公司2024年第三季度投资收益为3.59亿元，上年同期为-4.74亿元[16] - 公司2024年第三季度公允价值变动收益为-1.06亿元，上年同期为0.90亿元[16] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-0.59亿元，上年同期为-3.30亿元[16] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-0.19亿元，上年同期为0.24亿元[16] - 公司2024年第三季度其他收益为0.71亿元，上年同期为1.85亿元[16] - 2024年第三季度营业利润为151,526,266.21元，同比增长29.4%[17] - 2024年第三季度净利润为112,272,737.71元，同比增长72.1%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21.40亿元，同比增长44.9%[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为25.70亿元，同比减少38.1%[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8,230.33万元，同比增长5.8%[18] 资产负债变动 - 公司衍生金融资产和衍生金融负债大幅波动，分别下降75.58%和增长3445.00%[3,4] - 公司预付款项和其他应收款分别增长384.66%和92.75%，主要系预付原料款和期货保证金增加[3,4] - 公司合同负债增长161.49%，主要系预收货款增加[4] - 公司货币资金期末余额为6.89亿元，较期初增加167.89%[13] - 公司存货期末余额为13.85亿元，较期初下降22.41%[13] - 公司固定资产期末余额为17.80亿元，较期初下降4.66%[13] - 公司无形资产期末余额为3.24亿元，较期初下降1.72%[13] - 公司使用权资产期末余额为170.52万元，较期初下降28.87%[13] - 公司在建工程期末余额为1,691.00万元，较期初增加37.77%[13] - 公司其他应收款期末余额为3.23亿元，较期初增加92.72%[13] 研发投入 - 公司研发费用增长49.18%，体现了公司加大研发投入[7] 股东结构 - 公司前10名股东中，第一大股东刘建军持股21.69%，第二大股东湖南兴创投资管理有限公司持股11.92%[9] - 公司前10名无限售条件股东中，第一大股东为湖南兴创投资管理有限公司，持有4,098.75万股[11]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月14日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》3票同意通过[2][3] - 《2024年前三季度利润分配预案》3票同意，待股东大会审议[3][4][5] - 《关于2025年度开展衍生品交易业务的议案》3票同意，待股东大会审议[5][6]