关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第四届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【005】 道道全粮油股份有限公司 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 25 日召开了公司第四 届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14：30； （2）网络投票时间： ① ...

会议情况 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2023年监事列席各次董、股东大会，程序合法[14] 报告情况 - 2022 - 2023年多份报告真实可靠完整[5] - 2022年内控自评报告反映内控实际情况[8] 资金情况 - 募集资金投入与承诺一致，无使用不当[7] 利润分配 - 2022年不进行利润分配和转增股本[9] - 2023年前三季度每10股派2.2元，共75673027.1元[9] 其他事项 - 2023年续聘天职国际为审计机构[10] - 董事会执行股东大会决议，无违规情形[12][13]

道道全粮油股份有限公司 2 | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区"资料填 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 报：关联人数据填报"栏目向深交所报备关 | 是 | | | | 联人信息。关联人及其信息发生变化的，公 | | | | | 司是否在 2 个交易日内进行更新。公司报备 | | | | | 的关联人信息是否真实、准确、完整。 | | | | | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | 是 | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | 是 | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事吴苏喜按时出席，现场5次、通讯2次[4][6] - 2023年召开3次股东大会，独立董事吴苏喜列席[6] 意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表独立意见[8][9][10] 信息披露 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[14] 建议提出 - 独立董事吴苏喜提出加强沟通协作、了解公司情况、发挥积极作用[17]

人员变动 - 2023年11月14日起不再担任公司独立董事[3] 会议出席 - 2023年应参加公司董事会5次，均按时出席[5] - 2023年公司召开3次股东大会，出席2次，缺席1次[6] 意见发表 - 2023年多次对公司多项事项发表独立意见[7][9] 信息披露 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[12] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况发生[14]

财务表现 - 道道全粮油股份有限公司2024年第一季度营业收入为15.18亿元，同比下降13.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,412万，同比下降31.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为12.10亿元，同比增长265.36%[5] - 公司现金流量表显示投资活动产生的现金流量净额为-3.67亿元，主要系支付工程款减少[9] 股东情况 - 普通股股东总数为25,638，前十名股东中刘建军持股21.69%为最大股东[9] - 湖南兴创投资管理有限公司持有16.95%股份，为第二大股东[9] - 广东恒阔投资管理有限公司持有4.12%股份，为第三大股东[9] 资产状况 - 资产负债表中货币资金增加至42.18亿元，主要来自经营活动产生的现金净流入[8] - 公司流动资产总额为2,015,495,145.54元，较上期有所下降[12] - 公司固定资产达到1,836,038,746.99元，其中包括无形资产327,989,905.21元[12] 财务指标 - 道道全粮油股份有限公司2024年第一季度营业利润为89.48亿元，较上年同期98.71亿元下降[14] - 净利润为75.44亿元，较上年同期109.39亿元下降[14] - 综合收益总额为70.22亿元，较上年同期102.10亿元下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1,210.34亿元，较上年同期331.27亿元增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-36.66亿元，较上年同期-55.13亿元增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,025.83亿元，较上年同期259.20亿元下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为141.05亿元，较上年同期273.87亿元下降[17]

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，道道全粮油股份有限公司（以 下简称"公司"或"道道全"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，2023 年具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 道道全粮油股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"） 成立日期：1988 年 12 月 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚， 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项 目合伙人刘宇科、徐兴宏于 2023 年 12 月 26 日收到中国证监会湖南证监局出具 的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示 函措施的决定》行政监督管理措施 ...

内部控制 - 公司建立了较为完善的内部控制体系[1] - 2023年度内部控制自我评价报告真实客观反映内控实际情况[1] - 监事会对2023年度内部控制自我评价报告无异议[1]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【015】 道道全粮油股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 综合考虑公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事 会审慎研究，决定本次拟不再进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和 其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回 报。本次不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司 所有者的净利润为 75,767,532.07 元，累计可供分配利润为-26,212,489.96 元。 截至 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 未来三年以现金分红优先分配利润[6] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[7] 规划机制 - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[4] - 规划调整由董事会向股东大会提出，经批准后执行[5]