股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 未来三年以现金分红优先分配利润[6] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[7] 规划机制 - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[4] - 规划调整由董事会向股东大会提出，经批准后执行[5]

业绩总结 - 2023年末公司计提资产减值损失52,964,879.41元[1] - 报告期计提应收款信用减值损失2,813,705.28元[3] - 报告期计提存货等减值损失50,151,174.13元[5] - 本次计提减值使2023年度利润总额减少52,964,879.41元[6] 分项数据 - 应收账款信用减值损失为 -3,899,956.08元[1] - 其他应收款信用减值损失为6,713,661.36元[1] - 存货跌价及合同履约成本减值损失为50,151,174.13元[1]

独立董事任职情况 - 吴苏喜2020年10月起任，2023年任职1月1日 - 12月31日[3] - 陈浩2019年5月起任，2023年任职1月1日 - 12月31日[5] - 谢丽彬2023年11月起任，2023年任职11月14日 - 12月31日[7] 独立性评估 - 三位独立董事自查符合独立性要求[3][5][7]

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【014】 道道全粮油股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 1、基本信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事陈浩均按时出席[4][6] - 2023年召开3次股东大会，陈浩列席[6] 会议决策 - 2023年多场董事会会议对多项事项发表意见[8][9][10] 信息披露 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[13]

财务预算 - 编制范围包括公司及下属10个子公司[3] 业绩展望 - 2024年包装油销量预计35 - 40万吨[5] - 2024年散装油销量预计6 - 10万吨[5] - 2024年营业收入预计70 - 80亿元[5] - 2024年净利润预计2 - 3亿元[5] - 2024年现金流预计总体平衡[5]

新策略 - 公司拟开展套期保值衍生品交易业务规避原材料价格风险[1] - 交易品种包括大豆、豆粕等期货合约及CBOT美黄豆期货[2] - 期货套期保值业务可循环使用保证金最高不超净资产20%[3] - 资金来源为公司及子公司自有资金[4] 风险与管理 - 期货套期保值业务存在价格波动等风险[6] - 超净资产20%保证金需提交股东大会审议[8] - 修订《期货套期保值管理办法》控制风险[11]

内部控制审计 - 审计公司对道道全2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为道道全于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6]

现金管理计划 - 公司拟用不超120,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][14] - 决议有效期12个月，单项投资产品期限不超12个月[5] - 投资产品不涉及规定风险投资品种及有价证券衍生品等[3] 决策与实施 - 股东大会通过后，董事会授权董事长决策并签署文件，财务负责人组织实施[6] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，实际收益不可预期[9] - 公司按法规对投资进行决策、管理、监督等控制风险[10] 过往情况 - 过去12个月公司未用自有资金买理财产品，未到期投资金额为0[13] 其他 - 该议案需提交公司股东大会审议通过[14][15] - 公司与投资产品发行主体不得存在关联关系[8] - 公司按规定履行现金管理信息披露义务[7]

关于公司高级管理人员减持计划期限届满暨未实施减持的公告 公司高级管理人员吴康林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 14 日在巨 潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-040），吴康林先生计划自股份减持预披露公告之日起 15 个交易日后至 2023 年 12 月 31 日以集中竞价方式减持公司股份不超过 18,750 股（占公司总股 本比例 0.0055%）。 截至 2023 年 12 月 31 日，吴康林先生上述股份减持计划的实施期限已届满。 公司于近日收到吴康林先生出具的《股东关于股份减持计划期限届满暨实施情 况的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关规定，现将其股份减持计划实施情况公告如下： 一、股份减持计划的实施进展情况 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024 ...