第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 1 月 15 日在湖 南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记 名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1．审议通过《关于公司与渭南经开区管理委员会签订<项目投资合同书>的 议案》 为了扩大公司的生产规模，提升公司生产能力，公司拟与渭南经开区管理委 员会就公司在渭南经开区范围内投资建设"100 万吨/年食用油加工项目"（以下 简称"项目"）一事签订《项目投资合同书》，项目投资总额预计 100,000 万元 人民币。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司与渭南经开区管理委员会签订《 ...

一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会 2、本次会议召集人：公司董事会 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【003】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开 了公司第四届董事会第七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。现将有关情况通知如下： 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 1 月 15 日召开第四届董事 会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）15：00； ...

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日接到 控股股东刘建军先生通知，获悉刘建军先生将其持有公司的 1,040 万股股份办 理了质押展期，现将具体内容公告如下： | 是否 | 为控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股 | 本次 | 东或 | 是否 | 展期 | | | | | | | | | | | | | | | 质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 质押 | 质押 | 股东名 | 第一 | 为补 | 后到 | 质押 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 起始 | 到期 | 质权人 | | 称 | 大股 | 充质 | 期日 | 用途 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 日 | 日 | 东及 | 押 | 期 | | | | | | 股） | 一致 | | | | | | | | | | | ...

湖南启元律师事务所 关于 道道全粮油股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受道道全粮油股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮油股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【051】 道道全粮油股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、2024 年 5 月 21 日，道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构； 本次股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计报告和内部控制的 审计机构。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）15:00，会期半 天。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 11 月 27 日 9:15— 15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【048】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 了公司第四届董事会第六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 11 月 8 日召开第四届董事 会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）15：00； ...

募集资金情况 - 公司非公开发行7000万股A股，募资7.917亿元，净额7.799150425亿元[1] - 截至2024年11月8日，累计使用7.004096亿元，未使用余额7935.77万元[4] 资金使用安排 - 本次同意公司及子公司用不超7900万元闲置募资补流，期限不超12个月[1][8][10][12] - 预期12个月可为公司节约财务费用约245万元[8] 审议情况 - 2024年11月8日董事会、监事会审议通过补流议案[1][10][11][12] - 保荐机构对本次使用闲置募集资金补流事项无异议[13]

审计机构变更 - 同意变更信永中和为2024年度财报和内控审计机构[2] 资金使用 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并归还[3][4] - 同意用不超7900万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5]

招商证券股份有限公司 关于道道全粮油股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为道道全 粮油股份有限公司（以下简称"道道全"、"公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对道道全拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕1171 号）的核准，公司采用非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价格为每股人民币 11.31 元。截至 2021 年 11 月 3 日止，公司已收到招商证券转入扣除部分保荐费及承销费后的股 东认缴股款人民币 782,991,300.00 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为 人民币 ...

资金使用 - 公司及子公司用7900万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超十二个月[2] 会议情况 - 2024年11月7日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 应到3名独立董事实到3名，表决通过议案，3票同意[1][2] - 议案将提请第四届董事会第六次会议审议后提交股东大会[2]