同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-023 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。 （2）公司独立董事津贴为税前 8.1 万元/年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等深圳同兴达科技股份有 限公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 取薪金。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。 2 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[5] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构[6] - 公司建立科学人事管理制度[8] - 公司完善采购与付款控制程序[9] - 公司制定制度监控产品生产[10] - 公司按原则设置销售岗位[11] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般[20] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般[25] - 财务报告内控缺陷有定量与认定标准[24] - 非财务报告内控缺陷有定量与认定标准[27] 缺陷情况 - 报告期未发现财务报告内控重大与重要缺陷[28] - 报告期未发现非财务报告内控重大与重要缺陷[30]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润48001583.95元[1] - 母公司2023年度净利润15478181.73元，提公积金1547818.17元[1] - 期末可供股东分配利润330863741.33元[1] 利润分配 - 以327551705股为基数，每10股派0.8元，共派26204136.4元[2] - 现金红利占2023年合并归母净利润54.59%[2] - 现金分红总额占利润分配总额100%，占可供分配利润7.92%[7] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[8]

内部控制审计 - 审计公司对同兴达2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[8] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 审计日期 - 审计报告日期为2024年4月15日[10]

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年年度报告全文》及摘要[4] 业绩说明会 - 2024年4月25日15:00 - 17:00举办2023年年度业绩说明会，方式为网络互动[4][6] - 地点是价值在线（www.ir - online.cn）[4][6] - 参加人员含董事长、总经理万锋等，可能调整[6] 投资者参与 - 可于2024年4月25日前会前提问[3][7] - 当天15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动[7] 联系方式 - 联系人宫兰芳，邮箱zqswdb@txdkj.com，电话0755 - 33687792，传真0755 - 33687791[8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董APP查看业绩说明会情况及内容[9]

会议出席情况 - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决情况 - 各议案表决赞成票多为3票，弃权和反对票多为0票[2][6][9][12][16][19][22][25][28][31][33] 特殊议案 - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决[23] 业务决策 - 同意公司及子公司12个月内开展外汇套期保值业务，规模不超3亿元人民币或等值外币[32]

业绩总结 - 2023年公司营业收入851,402.86万元，较上年升1.13%[1] - 2023年归属于上市公司股东净利润4,800.16万元，较上年升219.46%[1] 未来展望 - 2024年董事会做好信息披露等日常工作[16] - 2024年继续完善内控体系建设[16] - 2024年保护中小投资者权益工作制度化等[16] - 2024年董事会围绕战略目标提升治理水平[17] 公司治理 - 2023年董事会召开7次会议[4] - 2023年董事会组织2次股东大会[6] - 2023年第一次临时股东大会12月25日召开[7] - 本报告期内战略与ESG等委员会召开会议[9][10][11][12] - 2023年公司修订《独立董事工作制度》[15]

深圳同兴达科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 公司监事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，对公司《2023 年度内部控制自 我评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了审核，发表如下意见： 公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法 律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系 的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了 公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及 股东的利益。 1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 综上，公司监事会认为 ...

募集资金 - 公司非公开发行股票31,526,336股，每股26.01元，募集资金819,999,999.36元，扣除费用后实际募集798,213,319.61元[2] - 2020 - 2022年各年度使用募集资金总额分别为59,811.02万元、11,742.64万元、8,415.36万元[22] - 截至2023年12月31日，公司募集资金已使用完毕[13] - 已累计使用募集资金总额为79,969.03万元[22] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[22] 资金存放与使用安排 - 截至2023年12月31日，中国银行深圳宝安支行初存179,499,999.36元、兴业银行深圳龙岗支行初存220,000,000.00元、中信银行深圳福强支行初存400,000,000.00元，截止日余额均为0 [3] - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目拟用募集资金60,000.00万元，自筹预先投入24,595.66万元，置换金额24,595.66万元[8] - 2020年10月29日，公司同意使用不超230,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年4月2日全部归还[12] - 2020年10月29日，公司同意使用不超6亿元募集资金向全资子公司赣州同兴达借款实施募投项目[14] - 2021年6月11日，公司同意变更募集资金实施方式，使用不超6亿元向赣州同兴达增资实施募投项目[15] 资金归还情况 - 截至2021年10月29日，用于暂时补充流动资金的募集资金剩余104,500,000.00元未按时归还，占募集资金总额12.74% [16] - 截至2021年12月31日，公司归还146,200,000.00元，剩余83,800,000.00元（占10.22%）于2022年4月2日前归还[16] - 2022年4月14日，公司延期归还部分暂时闲置募集资金104,500,000.00元，期限不超6个月，2022年4月2日前全部归还[17] 项目投资与效益 - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目募集后承诺投资57,821.33万元，实际投资57,969.03万元，差额为147.70万元[22] - 补充流动资金项目募集后承诺投资22,000.00万元，实际投资22,000.00万元[22] - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目达产年税后内部收益率为17.59%[25] - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目2021 - 2023年实际效益分别为29,123.93万元、 - 4,560.65万元、10,243.40万元[25] - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目截止日累计实现效益为39,493.16万元[25] - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目达到预计效益，补充流动资金项目不适用核算效益[25]

深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人向锐，博士学历，会计学博士学位，现任四川大学商学院教授。2020 年 4 月起担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事 会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 | 任期内董事会召开次数 | 7 | 任期内股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 7 | 列席 ...