会议召开情况 - 2023年度董事会召开7次，股东大会召开2次[4] - 报告期内未召开独立董事专门会议[9] 人员出席情况 - 独立董事亲自出席董事会7次，缺席股东大会2次[4] - 提名等三个委员会应出席与实际出席次数一致[6] 邮箱信息 - 公司官网开通独立董事专用联系邮箱[13]

担保额度 - 公司为子公司提供银行授信担保不超58亿元、履约担保不超15.3亿元，两项总额度不超73.3亿元[3] - 截止2024年3月28日，公司2024年经审议的对外担保总额度为73.3亿元（含本次担保），占2022年12月31日经审计净资产的比例为275.87%[17] 新增担保 - 公司为赣州电子新增授信担保30亿元、履约担保5亿元[4] - 公司为南昌精密新增授信担保14亿元、履约担保4亿元[4] - 公司为日月同芯新增授信担保7.5亿元[4] - 公司为印度同兴达新增履约担保2亿元[4] - 公司与银行合作为赣州电子新增1.9亿元、南昌精密新增2亿元、南昌显示新增1000万元授信担保[5] 子公司财务 - 赣州电子2023年9月30日资产负债率56.47%，担保前担保余额77763.49万元，使用担保额度占最近一期净资产7.12%[7] - 南昌精密2023年9月30日资产负债率64.52%，担保前担保余额42852.32万元，使用担保额度占最近一期净资产7.49%[7] - 赣州电子2023年9月30日营业收入400932.73万元，利润总额 -2927.04万元，净利润1321.20万元[13] 实际担保 - 截止2024年3月28日，公司对其子公司实际担保总额为16.577079亿元，占最近一期净资产的比例为62.39%[17] 债务担保 - 公司为赣州电子在东亚银行深圳分行1.1亿元债务、中信银行赣州分行8000万元债务提供连带责任保证担保[14] - 公司为南昌精密在九江银行赣江新区分行1.5亿元债务、光大银行南昌分行5000万元债务提供连带责任保证担保[14][15] - 公司为南昌显示在九江银行赣江新区分行1000万元债务提供连带责任保证担保[15] 其他 - 公司无逾期担保贷款、涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉应承担的损失金额[17] - 公告列出公司与各银行签订的《最高额保证合同》等作为备查文件[18]

会议信息 - 现场会议于2024年3月21日15:30召开，网络投票同日进行[6] - 公告日期为2024年3月21日[17] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东10人，代表股份115,273,072股，占总股份35.1923％[9] 议案表决 - 《关于向全资子公司增资的议案》同意股数115,268,172，占比99.9957％[11] - 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》同意股数115,215,372，占比99.9499％[12] - 《关于公司2024年拟向子公司提供担保额度的议案》同意股数115,216,972，占比99.9513％[13]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月21日召开[3] - 召集通知3月6日发布，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[5] - 现场会议3月21日15:30在深圳龙华召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共10人，代表115,273,072股，占35.1923％[9] 议案表决 - 《向全资子公司增资》同意115,268,172股，占99.9957%[16] - 《申请综合授信额度》同意115,215,372股，占99.9499%[16] - 《提供担保额度》同意115,216,972股，占99.9513%[16]

股权结构 - 公司总股本为327,551,705股[5] - 国盛资本和刘青科各持股19,650,000股，占比5.9991%[3][10] 减持计划 - 国盛资本和刘青科各计划减持不超3,275,517股，占总股本1%[3][9] - 减持因股东自身资金需求，来源为协议转让受让股份[6][7] - 减持期为公告15个交易日后三个月内，方式为集中竞价或大宗交易[7][8]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-011 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，现将公司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第七次会议同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 3 月 21 日下午 15:30。 网络投票日期、时间：2024 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-009 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 同兴达第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过 了《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以 下简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材"）、昆山日月同芯半导体 ...

会议情况 - 公司于2024年3月5日召开第四届监事会第五次会议，应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[1][2][3] - 审议通过《关于公司2024年拟向子公司提供担保额度的议案》，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，获担保子公司有7家[4][6][7]

担保额度 - 公司拟为子公司提供不超76亿元担保，含59亿授信、17亿履约[2] - 为赣州电子提供不超15400万元授信担保[6] 财务数据 - 赣州电子2023年9月30日资产负债率56.47%[7] - 2022年末净资产200973.76万元，2023年9月为202294.96万元[9] 担保比例 - 本次担保占2023年9月30日净资产比例5.77%[7] - 2023年对外担保额度占2022年末净资产286.04%[12] - 对子公司实际担保总额占最近一期净资产66.52%[12] 其他情况 - 本次担保前对赣州电子担保余额86297.44万元[7] - 无逾期、涉诉及败诉应担损失的担保金额[12]

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-005 深圳同兴达科技股份有限公司 关于变更年审签字注册会计师及项目质量复核人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同兴达"）第三届董 事会第二十六次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》 、 《 上海证券部 》、《 中国证券部 》 和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 公告》（公告编号：2023-012）。 一、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到大华出具的《关于变更深圳同兴达科技股份有限公司签字注 册会计师及项目质量复核人员的函》，大华作为公司 2023 年度财务报表和 ...