深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 4 月 15 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事推 举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。 经核查，我们认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案是依据公司 所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营制定的，相关审议、表决程 1 / 3 序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，同意该薪酬方案。 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案全部为现金分红，分红比例符 合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法 性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议 ...

资产负债 - 2023年末公司资产总计83.30亿元，较年初增长13.37%[5][6] - 2023年末流动资产合计55.08亿元，较年初增长9.60%[4][5] - 2023年末应收账款30.14亿元，较年初增长34.27%[4] - 2023年末在建工程4.72亿元，较年初增长120.29%[5] - 2023年末负债合计56.18亿元，较年初增长19.76%[6] - 2023年末流动负债合计50.44亿元，较年初增长16.84%[6] - 2023年末长期借款2.22亿元，较年初增长79.01%[6] - 2023年末所有者权益合计27.13亿元，较年初增长2.08%[6] - 母公司2023年末资产总计40.75亿元，较年初增长32.06%[9] - 母公司2023年末应收账款11.49亿元，较年初增长111.14%[9] 经营业绩 - 2023年营业总收入为85.14亿元，较2022年增长1.13%[12] - 2023年营业总成本为84.83亿元，较2022年下降2.12%[13] - 2023年净利润为4782.75万元，2022年净亏损5062.22万元[14] - 2023年基本每股收益为0.15元，2022年为 - 0.15元[14] - 2023年母公司营业收入为31.49亿元，较2022年增长35.63%[16] - 2023年母公司营业成本为29.51亿元，较2022年增长38.15%[16] - 公司2023年净利润为1547.82万元，2022年净亏损为1805.51万元[17] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计83.33亿元，2022年为74.05亿元[20] - 2023年经营活动现金流出小计79.76亿元，2022年为65.00亿元[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，2022年为9.04亿元[20] - 2023年投资活动现金流入小计2.96亿元，2022年为0.54亿元[20][21] - 2023年投资活动现金流出小计8.82亿元，2022年为4.65亿元[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.86亿元，2022年为 - 4.11亿元[21] - 2023年筹资活动现金流入小计11.39亿元，2022年为8.98亿元[21] - 2023年筹资活动现金流出小计13.43亿元，2022年为13.61亿元[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.04亿元，2022年为 - 4.64亿元[21] 所有者权益变动 - 2023年归属于母公司所有者权益上年期末余额为2,657,015,729.97元[25] - 2023年归属于母公司所有者权益本年期初余额为2,657,015,729.97元[25] - 本期综合收益总额为2,960,670.67元[30] - 本期所有者投入和减少资本中投入金额为3,410,915.16元[30] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为37,488,644.44元[30][31] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额93,725,721.00元[31] - 本期增减变动金额中少数股东权益为4,559,590.67元[30] - 2023年度母公司上年期末所有者权益合计为1,968,267,745.35元[34] - 2023年度母公司本年期初所有者权益合计为1,968,267,745.35元[35] - 本期股本减少488,320.00元，资本公积减少4,893,473.40元，库存股减少5,438,299.00元，盈余公积增加1,547,818.17元，未分配利润增加13,930,363.56元，所有者权益合计增加15,534,687.33元[35] - 本期综合收益总额为15,478,181.73元[35] - 所有者投入和减少资本为 - 488,320.00元[35] - 利润分配中提取盈余公积为1,547,818.17元[35][36] - 本期其他项目金额为4893473.40元，上期为5438299.00元[37] - 2022年末所有者权益合计为2015843356.10元[39] - 本期增减变动金额中综合收益总额为18055053.27元[40] - 本期所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为3410915.16元[40] - 本期利润分配金额为37490288.64元[40] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为93725721.00元[41] - 本期期末所有者权益合计为1968267745.35元[42]

深圳同兴达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务 相关事宜。授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")进出口业务不断发展，外汇 收支规模也不断增长，基于外汇市场具有波动性，为防止汇率大幅波动对公司经营 造成不利影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，积极应 对外汇汇率波动的风险。 二、外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及品种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种有美元、港元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括 但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品。 （二）业务规模 根据公司业务实际需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不 超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。 （三）授权及期限 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方 式筹集的资金，不涉 ...

人员情况 - 截至2023年末，事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[1] - 项目签字注册会计师王海第近三年签上市公司审计报告超15家次[3] - 项目签字注册会计师王华近三年签上市公司审计报告1家次[5] - 项目质量复核人员胡志刚近三年承做或复核报告超9家次[5] 业绩数据 - 2022年度事务所收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年度上市公司审计客户488家，审计收费61034.29万元，同行业上市公司审计客户69家[2] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询[8] - 2023年审计重大会计审计事项达成一致，无分歧[9] - 2023年审计制定全面合理可操作方案，围绕收入确认等重点展开[14] 风险保障 - 大华所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[17]

深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议 并现场工作，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人卢绍锋，硕士研究生学历，法学硕士学位，现任明诚致慧（杭州）股权 投资有限公司副总经理、投资总监、合伙人。2020 年 4 月至今担任公司独立董 事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 （三）董事会专门委员会履职情况 本人具备法律法规要求的专业资质和能力，符合法律法规规定的独立性要求， 并 在履职中保持客观、公正、独立的专业判断。 二、履职情况 本人对提交董事会审议的全部议案进行认真查阅分析、审慎判断、提醒相关 注意事项，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。2023 年度 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-022 深圳同兴达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子公司与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务，现将有关事项公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加， 为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金 融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司 的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不 进行单纯以盈利为目的的投机和套利交 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-026 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大 会的议案》，现将公司召开 2023 年度股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第八次会议同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 8 日下午 15:00。 网络投票日期、时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等要求，深圳同兴达科技股份有限公 司（简称"公司"）董事会，就公司独立董事任达、向锐、卢绍锋的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 经核查独立董事任达、向锐、卢绍锋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也不存在在公司主要股东公 司担任任何职务的情况，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 ...

采购金额 - 2023年向优创包装采购927.28万元，2024年预计1200万元[3] - 2023年向宸晞电子采购373.26万元，2024年预计0万元[3] - 2023年向赣州弘丰配送采购61.18万元，2024年预计0万元[3] - 2023年向赣州市亚畅贸易采购67.52万元，2024年预计0万元[3] 采购比例及差异 - 2023年向优创包装采购占比21.28%，差异-38.10%[5] - 2023年向宸晞电子采购占比14.16%，差异0[5] - 2023年向赣州弘丰配送采购占比4.35%，差异0[5] - 2023年向赣州市亚畅贸易采购占比4.78%，差异0[5] 累计交易金额 - 年初至披露日与优创包装累计交易218.61万元，与弘丰配送为0万元[14]

全球消费电子市场出货量情况 - 2023年全球智能手机全年出货量11.5亿部，跌幅较2022年收窄至4%；全球平板电脑总出货量1.35亿台，同比下降15.5%；全球笔记本电脑出货量达到1.67亿台，同比下降10.2%[24] 显示驱动芯片封测领域市场份额 - 2022年颀邦科技、南茂科技在显示驱动芯片封测领域全球市占率分别为31.62%和30.97%，中国大陆企业颀中科技和汇成股份市场份额约为7.65%和5.47%[25] 子公司业务发展情况 - 子公司南昌精密自2017年9月投产，主流产品由8M至104M手机类高像素产品扩充到更多领域[28] - 子公司南昌同兴达汽车电子有限公司2023年筹备及拓展客户，与多家国际知名厂商合作，2024年将相继进入量产阶段[34] - 苏州同兴达汽车科技有限公司2022 - 04 - 28设立，注册资本1,000.00万元，公司持股比例100.00%[55] - 子公司赣州同兴达拥有一体化生产线40余条[122] 公司工商信息变更 - 公司于2023年7月20日完成注册地址工商变更[15] 公司组织架构与销售模式 - 公司采取事业部制，下辖显示触控、光学摄像及先进封测三大事业部，主要采取直销模式[36] 公司整体财务关键指标 - 报告期内公司实现营业收入851,402.86万元，同比上升1.13%，归属上市公司股东净利润4,800.16万元，同比上升219.46%[39] - 2023年经营活动现金流入小计83.3344520653亿美元，同比增长12.54%[76] - 2023年经营活动现金流出小计79.7598152267亿美元，同比增长22.70%[76] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.5746368386亿美元，同比减少60.47%[76] - 2023年投资活动现金流入小计2.9565877908亿美元，同比增长445.61%[76] - 2023年投资活动现金流出小计8.8214395744亿美元，同比增长89.79%[76] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -5.8648517836亿美元，同比减少42.83%[76] - 2023年筹资活动现金流入小计11.3892712333亿美元，同比增长26.87%[76] - 2023年筹资活动现金流出小计13.4329272681亿美元，同比减少1.32%[76] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -2.0436560348亿美元，同比增长55.91%[76] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -4.3343120272亿美元，同比减少1119.83%[76] - 2023年营业收入85.14亿元，较2022年增长1.13%[108] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4800.16万元，较2022年增长219.46%[108] - 2023年末总资产83.30亿元，较2022年末增长13.41%[108] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产27.03亿元，较2022年末增长1.74%[108] - 2023年四个季度营业收入分别为15.90亿元、20.71亿元、23.75亿元、24.77亿元[111] - 2023年非经常性损益合计2661.82万元[114] - 2023年公司营业收入85.14亿元，较上年同期上升1.13%；归属于上市公司股东的净利润4800.16万元，较上年同期上升219.46%；扣除非经常性损益的净利润2138.33万元，较上年同期上升109.85%；经营活动净现金流3.57亿元，较上年同期下降60.47%[139][142] - 2023年末货币资金900,300,605.98元，占总资产比例10.81%，较年初占比下降5.53%[165] - 2023年末应收账款3,014,325,241.21元，占总资产比例36.18%，较年初占比上升5.63%，主要因下半年营收大幅增长[165] - 2023年末在建工程472,033,666.94元，占总资产比例5.67%，较年初占比上升2.75%，主要是昆山子公司设备投入[165] - 2023年末长期借款222,000,000.00元，占总资产比例2.66%，较年初占比上升0.97%，主要是昆山子公司银行项目贷款增加[165] - 2023年末租赁负债79,109,701.31元，占总资产比例0.95%，较年初占比上升0.41%，主要是昆山子公司租赁增加[165] - 报告期投资额269,380,000.00元，上年同期投资额349,056,700.00元，变动幅度为 -22.83%[169] 各业务线财务关键指标 - 光电子器件和其他行业营业收入8,514,028,612.44元，营业成本7,820,717,031.64元，毛利率8.14%，营收同比增1.13%，成本同比降1.03%，毛利率同比增2.00%[53] - 液晶显示模组营业收入6,155,530,243.39元，营业成本5,577,689,291.00元，毛利率9.39%，营收同比降6.04%，成本同比降8.26%，毛利率同比增2.19%[53] - 摄像类产品营业收入2,077,978,861.66元，营业成本1,993,502,173.88元，毛利率4.07%，营收同比增33.88%，成本同比增29.55%，毛利率同比增3.21%[53] - 国内地区营业收入6,444,271,08元，营业成本5,919,260,15元，毛利率8.15%，营收同比增3.93%，成本同比增0.66%，毛利率同比增2.99%[53] - 国外地区营业收入2,069,757,52元，营业成本1,901,456,87元，毛利率8.13%，营收同比降6.70%，成本同比降5.92%，毛利率同比降0.76%[53] - 2023年液晶显示模组营收61.56亿元，占比72.30%，同比-6.04%；摄像类产品营收20.78亿元，占比24.41%，同比33.88%；其他营收2.81亿元，占比3.29%，同比-11.12%[139] - 2023年国内营收64.44亿元，占比75.69%，同比3.93%；国外营收20.70亿元，占比24.31%，同比-6.70%[139] - 2023年光电子器件销售量1.78亿片，同比31.18%；生产量1.81亿片，同比32.07%；库存量506.09万片，同比-7.86%[146] - 光电子器件及其他行业原材料成本2023年为71.88亿元，占营业成本比重91.91%，同比降0.58%[147] 供应商采购情况 - 前五名供应商合计采购金额2,073,402,388.88元，占年度采购总额比例27.40%[57] - 供应商1采购额694,541,790.60元，占年度采购总额比例9.18%；供应商2采购额475,174,343.29元，占比6.28%；供应商3采购额372,993,496.39元，占比4.93%；供应商4采购额269,534,164.63元，占比3.56%；供应商5采购额261,158,593.97元，占比3.45%[57] 公司运营效率 - 从客户下订单到公司交付约35天，运营效率远超同行友商[43] 产品研发成果 - 半反射式TFT液晶显示模组完成开发，可满足户外和绿色显示要求并实现自动化量产准备[62] - 带前光源反射式TFT液晶显示模组完成开发，对模组整体性能进行评估并实现量产准备[62] - 电子纸模组工艺研究完成，对电子纸产品进行显示效果和光电性能评估并实现量产技术准备[62] - 电致变色玻璃工艺研究完成，制定产品结构设计规范初版等并实现量产技术准备[62] - a - si FHD模组技术开发完成，输出设计规范等并实现量产技术准备[62] - a - siTFT 120HZ高刷新显示模组和高透panel显示模组开发完成，输出相关规范并实现量产准备[62] - FPC pin to pin开短路测试治具开发完成，可检测信号线异常状态并用于量产[63] - OLED CMD测试板四合一开发完成，可提升良率和出货质量、减少人力、降低治具成本[63] - 显示屏光学亮度，色坐标分析系统开发完成，可把控产品光学特性并实现量产使用[63] - 三连接器导通性测试工具开发完成，可保证屏幕出货质量，提升品质检验能力[63] - 14寸高色域笔电显示模组开发通过更改背光源设计提升色域，进行量产技术准备[64] - 2.4寸WiFi产品显示模组开发整理需求进行设计，完成量产准备[64] - mini LED灯板围坝散光结构研究完成，提供MINI - LED背光灯板方案[64] - PCB产品6层板改5层板设计开发完成，实现量产准备[64] - 1.95寸OLED穿戴产品显示模组开发完成，实现量产准备[64] - 6.745高透液晶显示模组开发完成，实现量产准备[64] - 笔电项目驱动板测试方案研究进行中，增加测试能力[64] - 银浆点胶技术研究完成，提高生产良率和效率[64] - 防盐雾腐蚀元件模组研发完成，提高产品性能[65] - 中尺寸贴合气泡消除方法研究完成，提高生产良率和效率[65] 公司利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以327,551,705为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税）[89] 经营现金净流量与净利润差异原因 - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，原因是客户端订单量逐步释放需提前备料，应付供应商的货款增加[79] 公司审计相关信息 - 公司会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为王华、王海第[102] 公司证券事务相关信息 - 公司董事会秘书为李岑，证券事务代表为宫兰芳，联系电话均为0755 - 33687792，传真均为0755 - 33687791，电子信箱均为zqswdb@txdkj.com[106] 显示驱动芯片及封测市场规模预测 - 2023年全球显示驱动芯片预计市场规模26.2亿美元，2025年预计达29.8亿美元[119] - 2023年国内DDIC封测市场约66.8亿元，2025年有望达80.3亿元[119] - 预计中国整体显示驱动封测市场规模将从2021年的184.30亿元增长至2025年的280.80亿元，年均复合增长率约为11.10%，2025年中国显示驱动封测市场占全球市场比重将提升至77.01%[137] 子公司项目进展 - 昆山日月同芯半导体有限公司“芯片金凸块（GoldBump）全流程封装测试项目”（一期）进入实质量产爬坡阶段，月产能2万片12寸[119][120][123] 公司生产与采购模式 - 公司采取订单式生产模式，投入重金打造智慧化制造平台工厂，通过TXD信息管理系统确保各部门协作[127] - 公司原材料采购实行“订单式采购+合理备料”模式，液晶面板、驱动IC通过供应链公司进口采购，柔性电路板、背光源境内自行采购[127] 公司客户合作情况 - 公司与众多知名品牌客户、ODM厂商、面板厂建立长期稳定合作关系，避免单一客户依赖[130][132] 公司研发人员情况 - 2023年研发人员数量1376人，同比增10.43%，占比13.76%，同比降2.13%[159] - 研发人员中本科246人，同比增4.68%；硕士5人，同比增25%[159] - 30岁以下研发人员793人，同比增6.16%；30 - 40岁506人，同比增10.72%；40岁以上77人，同比增83.33%[160] - 2023年研发投入金额3.44亿元，占营业收入比例4.04%，同比降0.83%[160] 现金流量净额变动原因 - 投资活动产生的现金流量净额减少因注资昆山子公司投资款增加[162] - 筹资活动产生的现金流量净额增加因取得银行借款增加[164] 递延所得税资产与负债变更情况 - 2022年1月1日递延所得税资产原列报金额26,128,638.39元，累积影响金额2,524,254.03元，调整后列报金额28,652,892.42元[185] - 2022年12月31日递延所得税资产变更前106,231,045.10元，累计影响金额3,233,426.43元，变更后109,464,471.53元[185] - 2022年12月31日递延所得税负债变更前95,436,010.29元，累计影响金额3,233,426.43元，变更后98,669,436.72元[185] 受限资产情况 - 受限资产中固定资产15,277,960.45元用于抵押，其他流动资产25,620,205.48元质押