证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-041 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证 监会第 220 号令）对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1/3 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次修订《董事会议事规则》系根据国家有关部门最新颁布的相关法律法规 进行的修订，经 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《广东新宏泽包装股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切 实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法 规和《广东新宏泽包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构和执行机 构，行使《公司章程》及股东大会赋予的职权，董事会对股东大会负责，向其报 告工作，在股东大会闭会期间管理公司事务。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两人。 设董事长一人，可以设副董事长，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。董 事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的议事规则的规定履行职责。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入58,659,206.94元，同比增长73.15%；年初至报告期末为111,017,644.13元，同比减少0.22%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,786,493.26元，同比减少90.68%；年初至报告期末为10,213,707.81元，同比减少88.93%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,909,346.02元，同比增长517.32%；年初至报告期末为7,352,695.16元，同比减少8.62%[5] - 2023年前三季度净利润1021.37万元，同比下降88.93%，主要因去年同期转让子公司股权确认投资收益，本报告期无此项收益[11] - 年初到报告期末营业总收入111,017,644.13元，略低于上期的111,267,968.22元[20] - 年初到报告期末营业总成本101,275,492.60元，低于上期的102,353,265.37元[20] - 年初到报告期末投资收益1,848,029.67元，远低于上期的98,664,081.75元[20] - 2023年第三季度净利润为10213707.81元，去年同期为92233584.72元[21] - 基本每股收益为0.04元，去年同期为0.40元；稀释每股收益为0.04元，去年同期为0.40元[22] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -32,532,545.76元，同比减少305.62%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3253.25万元，同比下降305.62%，主要因报告期收到应收货款减少及缴纳上年度计提的各项税费导致现金流出增加[11] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为8066.31万元，同比增长6642.64%，主要因报告期收到子公司股权转让款现金流入增加[11] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7680万元，同比下降373.77%，主要因报告期分派股息红利导致现金流出增加[11] - 经营活动现金流入小计为91864363.63元，去年同期为122292267.95元；经营活动现金流出小计为124396909.39元，去年同期为106470793.21元；经营活动产生的现金流量净额为 - 32532545.76元，去年同期为15821474.74元[22] - 投资活动现金流入小计为403341629.67元，去年同期为381306591.94元；投资活动现金流出小计为322678490.93元，去年同期为380110277.96元；投资活动产生的现金流量净额为80663138.74元，去年同期为1196313.98元[23] - 筹资活动现金流出小计为76800000元，去年同期为16210560.76元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 76800000元，去年同期为 - 16210560.76元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2925.37元，去年同期为11592.53元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 28666481.65元，去年同期为818820.49元[23] - 期初现金及现金等价物余额为54614311.29元，去年同期为73237005.25元；期末现金及现金等价物余额为25947829.64元，去年同期为74055825.74元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产433,144,499.96元，较上年度末减少14.46%；归属于上市公司股东的所有者权益363,718,636.12元，较上年度末减少15.47%[5] - 2023年9月30日资产总计433,144,499.96元，较2023年1月1日的506,347,745.68元有所下降[17][18][19] - 2023年9月30日流动资产合计270,973,390.07元，较2023年1月1日的341,648,911.43元减少[17] - 2023年9月30日非流动资产合计162,171,109.89元，较2023年1月1日的164,698,834.25元略有减少[18] - 2023年9月30日负债合计69,425,863.84元，较2023年1月1日的76,042,817.37元减少[19] - 2023年9月30日所有者权益合计363,718,636.12元，较2023年1月1日的430,304,928.31元减少[19] 资产项目变动情况 - 货币资金较上年度末减少52.49%，主要因报告期购买银行理财产品增加致银行存款减少[10] - 应收账款较上年度末增长143.45%，主要因第三季度销售增加且应收款账期未到[10] - 存货较上年度末增长46.34%，主要因报告期末订单增加，原材料及产成品备货增加[10] - 其他应收款较上年度末减少98.51%，主要因报告期收到子公司股权转让款[10] - 未分配利润较上年度末减少72.51%，主要因报告期根据年度利润分配方案分配利润[10] - 2023年9月30日应收账款59,226,532.45元，较2023年1月1日的24,328,290.01元大幅增加[17] - 2023年9月30日应交税费3,855,677.90元，较2023年1月1日的25,288,875.19元大幅减少[18] 投资与其他收益情况 - 2023年前三季度投资收益184.80万元，同比下降98.13%，原因是去年同期转让子公司股权确认投资收益，本报告期无此项收益[11] - 2023年前三季度其他收益25.16万元，同比下降63.40%，主要因报告期深圳新宏泽包装不再纳入合并报表范围减少所致[11] - 2023年前三季度公允价值变动收益137.33万元，同比增长335.76%，主要因报告期理财产品公允价值变动增加所致[11] - 公允价值变动收益为1373253.36元，去年同期为 - 582478.32元[21] - 信用减值损失为 - 1884489.95元，去年同期为 - 307087.45元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13137人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前十大股东中，亿泽控股有限公司持股比例63.74%，持股数量1.47亿股[13] 股权交易情况 - 公司于2023年9月将深圳新宏泽包装剩余3.4746%股权转让给宏泽集团，转让香港新宏泽100%股权价格为850万元，截止报告披露日已全额收到交易款项[15]

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-036 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第三 次会议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 13 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意公司将全资子公司新宏泽包装（香港）有限公司 100% 股权转让给关联方宏泽集团有限公 ...

公司分别于2022年6月6日、2022年6月27日召开第四届董事会第十二次会议、 2021年度股东大会，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同 意公司向大泽万年（深圳）投资控股有限公司（以下简称"大泽万年"）转让其直 接持有的全资子公司深圳新宏泽包装有限公司（以下简称"新宏泽包装"）96.5254% 股权，转让价格为人民币16,891.95万元。截止2023年6月25日，受让方大泽万年 已按照《股权转让协议》的约定向公司支付全部股权转让款合计人民币16,891.95 万元，该交易已完成。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-038 广东新宏泽包装股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、关联交易主要内容 （1）前次股权转让交易情况概述 | 转让前 | | 转让后 | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股比例 | 股东名称 | 持股比例 | | 广东新宏泽包装股份 | 96.5254% | 大泽万年（深 ...

1、关于转让子公司股权暨关联交易事项的独立意见 本次关联交易有利于公司进一步调整资源配置、整合公司资源、聚焦公司主业， 进一步提高公司资产的流动性，有利于促进公司核心业务体系的发展。本次交易的 价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协商确定，交易的定价方式合理、定价 公允。董事会在审议此关联交易事项前已经独立董事专门会议审议通过，董事会在 审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序。本次交易的决策程序符合相关法 律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是 中小股东和非关联股东的利益。 综上，我们一致同意公司本次关联交易事项。 （以下无正文） 广东新宏泽包装股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审慎 查阅本次审议事项相关资料，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第五届董 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次会 议于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 13 日 通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届监事会第三 次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-037 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 1/2 股权，转让价格人民币 850 万元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上 披 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入52,358,437.19元，较上年同期减少32.35%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,427,214.55元，较上年同期减少72.13%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润443,349.14元，较上年同期减少93.60%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -14,067,941.44元，较上年同期减少168.99%[12] - 本报告期末总资产392,916,427.20元，较上年度末减少22.40%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产355,932,142.86元，较上年度末减少17.28%[12] - 2023年上半年公司营业收入5235.84万元，同比减少32.35%，主要因部分客户中标晚及新客户未供货致订单减少[23] - 2023年上半年公司营业成本4030.20万元，同比减少24.55%[23] - 包装印刷业务收入5075.48万元，占比96.94%，同比减少27.75%；医疗用品收入15.22万元，占比0.29%，同比减少68.07%；其他收入145.15万元，占比2.77%，同比减少78.23%[25] - 华东地区收入1679.13万元，占比32.07%，同比减少6.34%；华南地区收入983.25万元，占比18.78%，同比增长37.64%；西南地区收入2573.46万元，占比49.15%，同比减少50.81%[25] - 2023年上半年公司研发投入364.85万元，同比减少28.04%[23] - 经营活动现金流量净额为 - 1406.79万元，同比减少168.99%，主要因缴纳大额税费[23] - 投资活动现金流量净额为5753.51万元，同比增长1033.91%，主要因收到处置子公司款项[23] - 筹资活动现金流量净额为 - 7680万元，主要因分派股息红利[23] - 货币资金期末余额2128.44万元，占总资产5.42%，较上年末减少5.37%；应收账款期末余额1082.45万元，占总资产2.75%，较上年末减少2.05%[26] - 交易性金融资产期末余额17715.45万元，较期初增加，本期公允价值变动损益为107.04万元[26] - 报告期投资额为500万元，上年同期为100万元，变动幅度达400%[29] - 2023年6月30日公司流动资产合计228896970.77元，较2023年1月1日的341648911.43元有所减少；非流动资产合计164019456.43元，较2023年1月1日的164698834.25元略有减少；资产总计392916427.20元，较2023年1月1日的506347745.68元减少[103][104] - 2023年6月30日公司流动负债合计35337722.17元，较2023年1月1日的74000062.13元减少；非流动负债合计1646562.17元，较2023年1月1日的2042755.24元减少；负债合计36984284.34元，较2023年1月1日的76042817.37元减少[104][105] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计355932142.86元，较2023年1月1日的430304928.31元减少[105] - 2023年6月30日母公司流动资产合计288681395.67元，较2023年1月1日的400924813.32元减少；非流动资产合计114630880.22元，较2023年1月1日的108037339.25元增加；资产总计403312275.89元，较2023年1月1日的508962152.57元减少[106] - 2023年6月30日母公司流动负债合计37355819.40元（各项流动负债相加），较2023年1月1日的45919000.36元（各项流动负债相加）减少[106] - 2023年上半年营业总收入5235.84万元，2022年同期为7739.11万元，同比下降32.35%[107] - 2023年上半年营业总成本5292.50万元，2022年同期为6999.19万元，同比下降24.38%[107] - 2023年上半年营业利润261.76万元，2022年同期为951.39万元，同比下降72.49%[108] - 2023年上半年净利润242.72万元，2022年同期为871.06万元，同比下降72.13%[108] - 2023年上半年基本每股收益0.01元，2022年同期为0.04元，同比下降75%[109] - 2023年上半年母公司营业收入5133.15万元，2022年同期为7111.11万元，同比下降27.81%[109] - 2023年上半年母公司净利润483.18万元，2022年同期为6597.73万元，同比下降92.68%[110] - 2023年上半年负债合计3935.86万元，2022年同期为7304.03万元，同比下降46.11%[107] - 2023年上半年所有者权益合计36395.37万元，2022年同期为43592.19万元，同比下降16.49%[107] - 2023年上半年研发费用364.85万元，2022年同期为507.01万元，同比下降28.04%[108] - 2023年上半年综合收益总额483.18万元，2022年为6597.73万元[111] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，2022年为0.29元[111] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 1406.79万元，2022年为2039.18万元[111] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为5753.51万元，2022年为 - 616.07万元[112] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 7680万元[112] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3332.99万元，2022年为1424.28万元[112] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为818.47万元，2022年为 - 216.50万元[112] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为3500.07万元，2022年为 - 669.13万元[113] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为 - 7680万元[113] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3361.46万元，2022年为 - 885.63万元[113] - 2023年上半年综合收益总额为10,561,770元[116] - 2023年上半年母公司综合收益总额为4,831,841.82元[117] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为48,000,000元[116] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润为76,800,000元[118] - 2023年上半年所有者权益内部结转金额为38,400,000元[118] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为362,362,030.82元[115] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为362,362,030.82元[116] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为322,322,090.78元[117] - 2022年末母公司所有者权益合计为435,921,877.22元[117] - 2023年初母公司所有者权益合计为435,921,877.22元[117] - 公司2023年上半年所有者权益合计期末余额为327,000,144.25元，较年初余额309,022,864.58元增加17,977,279.67元[119][120] - 公司2023年上半年综合收益总额为65,977,279.67元[119] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为48,000,000.00元[120] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,983,865.41元，其中计入当期损益的政府补助198,100.00元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2,268,870.82元，其他营业外收支10,167.50元，所得税影响额493,272.91元[14][15] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] - 公司2022年度以192000000股为基数，每10股送红股2股并派现4元，送红股38400000股，现金股利76800000元，共计分配利润115200000元[85] - 本次利润分配后，公司总股本由192000000股变为230400000股[85] - 按230400000股摊薄计算，2022年度基本每股收益0.37元，稀释每股收益0.37元，归属于公司普通股股东的每股净资产1.87元[87] 行业情况 - 烟标行业总体规模约300亿至400亿元人民币[17] - 2017 - 2022年我国卷烟产量从23450.7亿支增至24321.5亿支，CAGR为0.73% [17] - 2017 - 2022年烟草制品行业规模以上工业企业营业收入从9904.9亿元增至12792.4亿元，CAGR为5.25% [17] 业务合作 - 2023年公司新增四川中烟“娇子”和重庆中烟“天子”品牌业务[18] - 公司已与多家省级烟草中烟公司建立合作，服务多个年销百万箱以上核心品牌[19] - 公司与全国半数以上中烟公司建立烟标印刷生产合作关系[19] 公司资质与技术 - 截至报告期末，公司及子公司累计获生效国家专利119项，注册商标28个[20] - 公司具备丰富印前设计经验，参与多个品牌烟标的设计、改版及品牌塑造[20] - 公司掌握UV油墨印刷等技术，产品标准优于客户要求[20] - 公司拥有多项防伪相关专利，提供烟标防伪服务[20] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12][13] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[16] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[38] - 公司报告期不存在承诺履行、非经营性资金占用、违规对外担保、破产重整、重大诉讼仲裁等事项[58][59][60][62][63] - 公司半年度报告未经审计[61] - 其他诉讼合计涉案金额16.89万元，未形成预计负债[65] - 公司4月28日披露的相关财务信息不准确，广东证监局对公司、总经理肖海兰、财务总监李艳萍采取出具警示函的行政监管措施[65] - 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[66] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易[67][68][69] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来，与关联财务公司无金融业务往来[70][71][72] - 公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更[98][99] - 公司报告期董事、监事和高级管理人员持股情况没有发生变动[97] 环保相关 - 2023年公司被列入《2023年潮州市重点排污单位名录》中的“大气环境重点排污单位”[39] - 公司废气、生活用水排放及厂区噪音控制均符合相关标准，报告期“三废”治理无超标排放和违法违规受罚情况[39][40] - 公司于2020年9月8日重新申领排污许可证，有效期至2023年9月7日[41] - 公司废水排放中化学需氧量浓度为60mg/l，排放量0.32t/a；五日生化需氧量浓度23mg/l，排放量0.12t/a等[42] - 公司废气排放中VOCs有组织排放浓度37.1mg/m³，排放量2.68t/a；无组织排放浓度0.483mg/m³[42] - 公司年度环境治理投入60,000元，缴纳年度环境保护税6,668.55元[48] - 公司制定《突发环境事故应急预案》并在当地环保部门备案[46] - 公司持续完善突发环境事故应急机制，开展应急培训与现场演练[47] - 公司围绕“节能降耗减排”采取转变观念、推行清洁生产等措施[52] - 公司厂区内污染防治设施正常运行，各项排污指标达标排放[43] - 公司把建设资源节约型和环境友好型企业作为长期战略，建立环境安全管理体系，被评为“潮州市清洁生产企业”，

广东新宏泽包装股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 2、2023 年半年度公司对外担保情况 2023 年上半年，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法 人单位或个人提供担保的情况，不存在其它或在以前期间发生但延续到本年度的 对外担保情况。 因此，我们认为，公司及董事会能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关 法律法规的规定，建立了较为完善、规范的内部决策程序和工作流程，能够有效的 防范对外担保风险和关联方资金占用风险。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东新宏泽包装股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审慎 查阅本次审议事项相关资料，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对 ...