非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用余额16052.38万元[9] - 2024年占用累计发生4962.07万元[9] - 2024年偿还累计发生4309.30万元[9] - 2024年末占用余额16705.15万元[9] 应收账款占用 - 北京尖翼科技2024年初7318.30万元，年末6285.58万元[9] - 北京星网船电2024年初94.27万元，年末2492.49万元[9] - 北京澜盾防务2024年初与年末均为52.10万元[9] - 北京凌微光电2024年初8.08万元，年末无占用[9] 股权处置 - 公司持有凯盾环宇29.961%股权，计划出售22.44%未完成[9]

内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制存在风险，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日保持了有效财务报告内部控制[6]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京星网宇达科技股份有限公司拟进行商誉减值测试 所涉及的北京星网船电科技有限公司 含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 银信评报字（2025）第 S00012 号 银信资产评估有限公司 2025 年 04 月 24 日 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 2 | | 正 | 文 4 | | 一、 | 委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人概况 4 | | 二、 | 评估目的 7 | | 三、 | 评估对象和评估范围 7 | | 四、 | 价值类型 9 | | 五、 | 评估基准日 9 | | 六、 | 评估依据 10 | | 七、 | 评估方法 11 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 14 | | 九、 | 评估假设 15 | | 十、 | 评估结论 17 | | 十一、 | 特别事项说明 17 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 19 | | 十三、 | 资产评估报告日 19 | | 十四、 | 资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 19 | | 附 | 件 21 | 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路99 ...

融资情况 - 公司非公开发行15,835,312股A股，发行价37.89元/股，募资总额599,999,971.68元，净额586,583,670.21元[2] 项目情况 - 拟终止“无人机产业化项目”，预计投资23,400.00万元，拟用募资15,935.52万元[5] - 截至2024年12月31日，“无人机产业化项目”已投入1,277.76万元，节余15,261.72万元[6] 财务数据 - 2022 - 2024年公司经营性净现金流量持续为负，2022年-3,893.97万元，2023年-2,330.47万元，2024年超-1亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司银行借款2.04亿元[10] - 2022年度非公开发行A股股票募资拟投项目合计承诺投资58,658.37万元，截至2024年12月31日累计投入20,622.86万元[8] 决策进展 - 2025年4月25日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案[14][15][16] - 保荐机构核查无异议，该事项尚需提交股东大会审议[17][18]

中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为 37.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 13,416,301.47 元后，募集资金净额为人民币 586,583,670.21 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 9 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合 伙）已对本次发行募集资金的实收情况进行审验，并于 2023 年 3 月 10 日出具了 《北京星网宇达科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90044 号）。 公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保 荐机构签订了相关监管协议。 二、本次募集资金投资项目情况 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元，扣除发行费 关于北京星网宇达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事肖雄兵先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2024 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2024 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。董事会会议本 人应出席 4 次，实际出席 4 次；股东大会本人应出席 2 次，实际出席 2 次。本人 积极 ...

独立董事李擎女士 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 本人出席会议的具体情况如下： 1 北京星网宇达科技股份有限公司 二、发表独立意见情况 根据有关法律法规和《公司章程》等规定，本人按照法定程序就有关事项 发表了独立意见，具体情况如下： | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 发表意见的议案 | 独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 意见 | | | | | 1. 关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘 | | | | | | 要的议案 | | | | | | 2. 关于审议<2023 年度内部控制自我评价 | | | | | | 报告>的议案 | | | | | | 关于部分募投项目延期的议案 3. | | | | | | 关于以集中竞价交易方式回购股份方案 4. | | | | | | 的议案 | | | | | | 5. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | | | | | | 6. 关于审议<北京星网宇达科技股份有限 | | | | | | 公司并购北京星网船电科 ...

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议和3次股东大会[1] 独立董事履职 - 独立董事刘玉双董事会应出席4次、实际出席4次，股东大会应出席2次、实际出席2次[1][2] - 刘玉双在多次董事会会议对多项事项发表同意意见[3] - 刘玉双担任第五届审计委员会委员并履职[4] 沟通与履职情况 - 2024年刘玉双调查公司情况、与中小股东交流[6][8] - 2024年刘玉双履职未提议召开董事会等[9]

公司基本情况 - 公司于2016年11月18日获批发行1900万股普通股，12月13日在深交所上市[7] - 公司注册资本为207,809,394元[10] - 公司设立时发行5100万股普通股，每股1元[20][22] - 公司已发行股份总数为207,809,394股，均为普通股，每股面值1元[22] 股权结构 - 迟家升认购1919.5570万股，持股37.65%[20] - 李国盛认购1844.2802万股，持股36.17%[20] - 杭州鏖鼎投资合伙企业认购470.4796万股，持股9.23%[21] - 天津雷石天翼股权投资合伙企业认购338.7454万股，持股6.64%[21] - 李江城和李魁均认购75.2768万股，持股1.48%[21] - 焦水卿和黄重钧均认购37.6384万股，持股0.74%[21] - 丁巧玲等10人各认购18.8192万股，持股0.37%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近1年最高收盘价格的50%可收购本公司股份[28] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[31] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[34] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[34] 股东权益与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[43][44] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%的事项[53][55][87] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[98] 董事会与董事 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[111] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过6年[102] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[121] 交易审批 - 交易涉及资产总额、标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润占比不同情况分别由董事会或股东会审批[115][116] - 公司与关联自然人、法人交易金额不同情况分别由董事会或股东会审议[118][119][120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司年度可供分配利润为正值时，原则上每年至少分红1次[166] - 公司满足现金分红条件时，现金分配利润不少于该年可分配利润的20%[168] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定中期方案后，须在2个月内完成股利派发[173] 其他 - 公司设总经理1名、财务总监1名、董事会秘书1名[149] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[162] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[181][182][184] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[177][178]