公司动态 - 贝肯能源于2025年7月30日召开第六届第五次董事会会议，审议了《关于修订的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯的方式在公司二楼会议室举行 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入中油气勘探开发占比98.84%，其他业务占比1.16% [2]

投资者关系管理 - 公司制定管理制度加强与投资者沟通，保护权益[2] - 管理原则含合规性、平等性等[3] - 沟通方式有公告、股东会等多种[5] 管理职责与人员 - 董事会秘书为管理负责人[9] - 战略投资部为职能部门，负责信息沟通等[10][11] 信息披露与档案 - 指定信息披露报刊和网站，信息及时公布[12] - 管理档案保存期限不少于3年[11]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[7] - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人（或其他组织）[7] 关联交易决策 - 与关联自然人交易未超30万元、与关联法人未超300万元或未超最近一期经审计净资产绝对值0.5％，由董事会授权总裁决定[15] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人超300万元且超最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由董事会审议[15] - 与关联人交易超3000万元且超最近一期经审计净资产绝对值5%，及时披露并提交股东会审议[15][16] 特殊关联交易规定 - 为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议后提交股东会[15] - 三种日常关联交易等情形可免于审计或评估[16] - 购买或出售交易标的少数股权无法审计可充分披露并免审计报告[17] - 向关联共同投资企业同比现金增资达标准可免审计或评估[18] 关联交易其他规则 - 连续十二个月内与关联人交易按累计计算原则适用规定[18] - 与关联人日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[19] - 四种交易可申请豁免提交股东会审议[20] - 为关联参股公司提供财务资助需非关联董事特定比例审议并提交股东会[22] - 与关联人共同投资以投资额为交易金额，涉及或有对价以预计最高金额适用规定[23] 关联交易管理部门职责 - 董事会办公室统筹关联交易管理和信息披露，协助落实决策程序[25] - 合规管理部门审核关联交易协议，判断交易性质和决策程序[25] - 财务部负责关联交易核查和统计工作[25] 关联交易执行与披露 - 各部门负责人提交关联交易执行及预计情况，财务部汇总核查，董事会办公室安排审议披露[31] 控股子公司定义 - 公司控股子公司指持有其50%以上股份等可实际控制的公司[27] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行，抵触时从法律法规[28] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[28] - 制度经股东会审议通过后生效[28]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 受处罚或谴责人员不得担任独立董事[8] 独立董事提名与选举 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事连任不超六年，期满36个月内不得再提名[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席会议，董事会应提议解除职务[11] - 任期内不符合规定或辞职，公司60日内补选[12] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及公司资料保存至少10年[18] 董事会会议管理 - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[21] - 专门委员会会议提前3日提供资料[21] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项经同意后提交董事会审议[16] 独立董事会议组织 - 专门会议由过半数推举召集主持，不履职时两人可自行召集[17] - 两人以上认为材料有问题可书面延期，董事会应采纳[21] 独立董事信息披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] 独立董事津贴 - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[23]

内部控制制度 - 公司建立内部控制制度规范经营、防范风险、实现战略目标[2] - 内部控制应遵循全面性、重要性等原则[3][4] - 内部控制目标包括保证经营合法合规等[3] 组织职责 - 董事会负责内部控制建立健全和有效实施[8] - 审计委员会监督董事会和经营管理层履职[8] - 风险合规部负责日常监督检查与评价等工作[8][24] - 各部门负责本单位内部控制制度建立实施[8] 风险管理 - 风险合规部至少每两年全面评估公司各类风险[14] - 识别内部、外部风险关注不同因素[14][15] - 综合运用多种策略应对风险[16] - 运用控制措施将风险控制在可承受度内[18] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[20] 信息沟通与反舞弊 - 建立信息与沟通制度，利用信息技术促进信息共享[22] - 建立反舞弊机制，明确重点领域和职责权限[23] - 建立举报投诉和举报人保护制度，设置举报专线[23] 内部控制评价 - 评价总体目标是评价有效性，加强内控建设等[24] - 授权风险合规部负责评价工作，可跨部门或委托中介[24] - 按定性和定量标准认定缺陷，重大缺陷及时整改追责[25] - 编写评价报告经董事会批准后对外披露[25] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行，由董事会解释[27] - 制度自董事会审议通过之日起实施[27]

重大会计差错认定 - 年度财务报告重大会计差错涉及资产、负债金额占最近一年经审计资产总额5%以上且超500万元[5] - 涉及净资产金额占最近一年经审计净资产总额5%以上且超300万元[5] - 涉及收入金额占最近一年经审计收入总额5%以上且超500万元[5] - 涉及利润金额占最近一年经审计净利润5%以上且超200万元[6] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报业绩变动方向不一致认定为重大差异[8] - 业绩预告与年报变动方向一致但幅度或盈亏金额超预计20%以上且无合理解释为重大差异[8] - 业绩快报与定期报告数据指标差异幅度达20%以上认定为重大差异[8] 年报信息披露重大差错认定 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁属重大差错[7] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对关联人担保属重大差错[7] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大合同等交易属重大差错[7] 责任追究相关 - 战略投资部检查制度执行并收集资料报总裁办公会审议[16] - 董事等人员责任追究可附带经济处罚，金额由董事会确定[18] - 发生重大会计差错应披露原因、影响及董事会处罚结果[19] - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照本制度[15] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[22][23] - 情节恶劣从重处理，有效阻止不良后果从轻等处理[11][12] - 追究责任形式包括通报批评、警告等[13] - 处理前听取责任人申述[15] - 制度未尽事宜依国家法律及《公司章程》[15]

公司职位与任期 - 公司设总裁、执行总裁、副总裁、财务总监[2] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[3] 会议相关 - 提前3天征集总裁办公会议题，报总裁审批[8] - 总裁办公会讨论重大问题和实施董事会决议[8] - 总裁因故不能履职时，他人可主持会议[9] 报告制度 - 总裁定期书面报告工作，含经营计划等[12] - 董事会闭会期间，总裁及时向董事长报告情况[12] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议批准后生效，由其负责解释[14]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 制度管理 - 《内幕信息知情人档案》至少保存10年[11] - 公司内幕信息管理由董事会负责，董事长为主要责任人[2] - 战略投资部为内幕信息登记备案日常工作部门[3] 人员职责 - 董事等负有内幕信息内部报告和披露职责[3] - 内幕信息知情人不得利用信息谋利和买卖股票[14] - 董事等应控制知情人范围，扩大需报告[15] 信息流转 - 公司通过保密协议明确知情人保密义务[16] - 内幕信息流转一般控制在所属部门，跨部门需批准备案[17] 违规处理 - 控股股东等不得要求公司提供内幕信息[18] - 知情人违规公司将按情节处分[19] - 股东擅自披露内幕信息公司保留追责权利[20] 制度生效 - 本制度由董事会解释修订，2025年7月生效[22][23]

募集资金支取与存储 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] - 实行专户存储制度，专户数量原则上不超募投项目个数[6] 募集资金使用计划 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划[11] - 超前次计划完成期限且投入未达50%，公司应对项目重新论证[11] - 按发行申请承诺计划使用，用于主营业务[9] 资金使用手续与审批 - 使用募集资金需申请和审批，超董事会授权报股东会[9] - 置换预先投入自筹资金，原则上6个月内实施[12] - 用作特定事项经董事会审议，保荐发表意见后披露[12] 闲置资金与超募资金使用 - 闲置资金临时补流单次不超12个月，到期归还[13][14] - 按顺序使用超募资金[15] - 现金管理产品期限不超12个月，安全高不质押[16] 资金投向变更与项目调整 - 改变投向需董事会审议并报股东会，变更后投主营业务[17] - 取消或终止原项目属改变用途，需相关审议[18] - 募投项目延期需董事会审议，保荐发表意见并披露[19] 节余资金与永久补流 - 节余资金低于项目净额10%，董事会审议且保荐同意可使用[20] - 达到或超10%，使用需股东会审议[20] - 低于500万元或1%，年报披露可免审议[20] - 部分资金永久补流需到账超一年等并履行义务[20] 资金使用监督与报告 - 财务部设台账记录支出和投入情况[21] - 内审部门至少半年检查并报告[21] - 董事会收到报告2个交易日内向深交所报告并公告[21] 外部审计与核查 - 会计师对专项报告鉴证并提结论[22] - 保荐至少半年现场调查[22] - 年度结束后，保荐或顾问出具专项核查报告并披露[22] - 保荐发现问题督促整改并报告[22] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[24]

信息管理 - 董事会是重大信息内部保密管理机构[2] - 董事长是第一责任人，董秘是直接负责人[2] - 战略投资部是唯一信息披露机构[2] 人员限制 - 5%以上股份股东及相关人员属可接触外部人员[8] - 内部人员未公布前不得买卖或推荐买卖证券[11] - 财务、审计人员公告前不得泄露报表数据[14] 信息披露 - 应在规定时限指定报刊或网站披露[11] - 重大信息泄露需追究责任并补救[13] 违规处理 - 对外合作涉秘需签保密协议[13] - 违规造成后果公司将处分并索赔[17]