业绩总结 - 2024年度其他关联资金往来期初余额51,048.65万元[12] - 2024年度其他关联资金往来累计金额（不含利息）23,700.79万元[12] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额47,090.55万元[12] - 2024年度其他关联资金往来期末余额27,658.89万元[12] 应收账款与其他应收款 - Ken Energy Kish Co.应收账款期初947.95万元，期末3,947.95万元[12] - 能源(成都)有限责任应收账款期初2,100.12万元，期末为0[12] - 青能源（新疆）有限其他应收款两笔分别为90.46万元和3.91万元[12] - 青能源(香港)有限其他应收款期初10.15万元，另有20,484.79万元往来[12] - 能源(北京)有限责任其他应收款期末余额3,216.00万元[12]

业绩总结 - 2024年度营业收入951,430,549.34元，较2023年下降约3.02%[1] - 2024年净利润3,706,834.02元，较2023年下降约92.21%[1] - 2024年研发费用35,945,396.58元，较2023年增长约48.09%[1] 财务状况 - 2024年末资产总计18.0528379033亿元，2023年末为19.2314602069亿元[19] - 2024年末负债合计11.2467870415亿元，2023年末为13.1083719948亿元[22] - 2024年末所有者权益合计6.8060508618亿元，2023年末为6.1230882121亿元[22] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额72,837,386.97元，较2023年下降约27.02%[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额204,820,547.21元，较2023年增长约450.83%[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -58,344,887.64元，较2023年亏损减少约29.47%[3] 应收账款情况 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为758,041,580.61元，坏账准备余额为125,311,901.97元，账面价值为632,729,678.64元，占合并资产总额的35.05%[8] - 2024年12月31日应收账款合计758,041,580.61元，2023年为701,131,564.87元[150] - 2024年12月31日应收账款坏账准备为125,311,901.97元，计提比例16.53%；2023年坏账准备为130,366,925.79元，计提比例18.59%[151] 市场扩张和并购 - 2024年9月全资子公司收购丝路能源科技100%股权，属同一控制下企业合并，追溯调整期初财务报表，调增资产总额32,067.27元，调增股东权益32,067.27元[140] 其他 - 审计将收入确认和应收账款减值作为关键审计事项[7][8] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[51]

贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 特长，在董事会运作的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。公司董 事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项无异议。 2024 年度，在本人任职期间，参会情况具体如下： | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 事会次数 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东大 会次数 | | | 次数 | | 次数 | | 事会会议 | | | 李尧 | 9 | 6 | 3 | 0 | 否 | 5 | 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （1）提名委员会 本人作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定， 本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，维护公司 整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度作为公司独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 杨庆理，男，博士学位，教授级高级工程师。1982 年 2 月至 1984 年 3 月 任长庆油田技术员；1984 年 4 月至 1998 年 5 月历任钻井公司技术和生产运营 副经理、钻井公司经理；1998 年 5 月至 2005 年 9 月历任长庆石油勘探局局长 助理、勘探局副局长、党委书记；2005 年 9 月至 2015 年 1 月历任中国石 ...

投资审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需经董事会审议通过[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情况需经股东会审议通过[6] - 董事会、股东会职权范围以外的对外投资事项由总裁办公会议审议通过[7] 投资管理 - 拟投资资金超出批准投资方案中确定投资额10%或投资内容重大变动时需重新报批[13] - 公司可在投资项目经营期满等5种情况收回对外投资[17] - 公司可在投资项目有悖经营方向等4种情况转让对外投资[17] - 公司投资应遵循符合国家产业政策等5项原则[2] 职责分工 - 战略投资部负责对外投资档案管理[2] - 投资项目实行项目负责人制，由总裁提名，董事长任命[12] - 财务部应对投资项目实施情况进行检查、监督和评价[12] 监督与奖惩 - 公司审计及相关部门监督检查投资情况，违规等情况将处罚相关企业和人员[20] - 投资项目完成年度经营目标，经营管理层年度奖金按业绩考核办法执行[20] - 投资项目当年经营业绩较好，公司奖励外派董事、监事及高级管理人员[20] 财务核算 - 公司财务部对外投资会计核算应符合《企业会计准则》规定[22] - 财务部门按投资项目设明细账簿，专人保管相关资料[22] - 财务部设专人负责对外投资预警汇报[22] 信息披露与上报 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[23] - 投资企业发生重大风险情形，经营者应24小时内上报公司[23] 制度适用与生效 - 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司，参股子公司参照执行[25] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[27]

贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、独立履行职 责，积极参加公司董事会，审阅相关议案，并与董事、监事、高级管理人员、 内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内 部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、担保事项、业 务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护 了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人为审计委员会主任委员，2024 年度在本人任职期间，公司未召开审计 委员会会议及独立董事专门会议。 黎春，女，1978 年 2 月出生，研究生学历。2003 年 7 月至今任西南财经大 学教授、博士生导师；2024 年 1 月至 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公 司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 第五条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，成员由董事会秘书及其他高级管理人 ...

人员任职 - 2024年11月至今杜晨光任贝肯能源独立董事[2] 会议情况 - 2024年杜晨光应参加董事会2次，现场、通讯各出席1次，委托0次，出席股东大会1次[5] - 2024年参加战略与投资委员会会议2次[6] - 2024年薪酬与考核等委员会及独立董事专门会议均未召开[6] 考察情况 - 2024年杜晨光通过出席会议对公司进行现场考察[10]

担保审议规则 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[9] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[9] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须股东会审议[9] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[10] 审议通过条件 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事同意[11] - 股东会审议对外担保事项须出席会议股东所持有效表决权过半数通过[11] - 公司担保金额最近十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保事项，需出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[12] 担保管理措施 - 财务部指定人员保管担保合同及资料并与银行核对[16] - 要求被担保企业提供固定资产等抵押或质押[16] - 担保期间加强对被担保企业财务及抵押财产跟踪监察[17] - 财务部根据被担保企业情况提处理办法报审定后交总经理办公会[18] - 债务到期督促还款，未履行则采取补救措施[19] - 开始债务追偿程序后5个工作日和追偿结束后2个工作日送战略投资部备案[17] - 担保债务展期需重新履行担保审批和信息披露义务[18] 追偿与责任 - 被担保人不能履约，公司启动反担保追偿程序并报告董事会[21] - 公司作为一般保证人，特定条件下不得先行承担保证责任[21] 子公司规定 - 控股子公司对外担保比照规定执行，决议后一个工作日通知公司披露信息[24]

贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度任职期间内严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行 独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营 管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 刘春秀，女，1971 年 5 月出生，中国注册会计师、中国注册税务师。 1993 年 7 月至 1998 年 5 月任新疆油田公司采油一厂经管员；1998 年 6 月至 2000 年 12 月任新疆油田经贸企业集团会计；2001 年 1 月至 2010 年 7 月任克拉 玛依市准噶尔税务师事务所会计；2010 年 8 月至 2015 年 7 月任新疆驰远天合 会计师事务所（有限责任公司）高级项目经理；2015 年 8 月至 2018 年 12 月任 新疆中孚益兴税务师事务所（有限责任公司）高级项目经理；2019 年 1 月至 2024 年 1 ...