公司治理结构调整 - 计划取消监事会及监事职位，其法定职权将由董事会审计委员会行使[2][25][46] - 董事会席位将从9名增加至11名，包括增设1名职工董事和1名独立董事[2][7][25] - 公司各项规则制度和组织架构中涉及监事会、监事的规定将不再适用，并废止《监事会议事规则》[2][25][46] 公司章程与制度修订 - 拟对《公司章程》进行修订，以反映治理结构变化和经营范围扩大[2][24][25] - 修订、制定及废止多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资决策制度等9项需提交股东会审议的制度[5][14][26] - 制度调整涉及将“股东大会”改为“股东会”，删除与监事会相关表述，并将部分制度合并[26] 董事会成员增补与委员会调整 - 董事会提名何桢先生为第五届董事会独立董事候选人，何桢先生为天津大学教授、国际质量科学院院士，拥有丰富的质量管理经验[7][18][22] - 董事会审计委员会和战略委员会将各增加2名成员，新增成员包括独立董事刘凤义、拟增补的独立董事何桢以及新当选的职工董事[11][20] - 调整后，战略委员会成员将增至9名，审计委员会成员将增至5名[20] 经营范围拓展 - 因开拓海外市场业务需要，公司计划在经营范围中增加“货物进出口”类目[24] - 经营范围变更的具体情况将以工商行政管理部门最终核定为准[24] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月28日14:00在公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东会，审议批准上述各项议案[14][29][30] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月21日[30][31][32] - 议案1及议案2中的部分子议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[35]