证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-006 北京东方中科集成科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行等机构融资提供 担保，有利于子公司的业务发展，担保风险处于公司可控的范围之内， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次 担保事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于对控股子公司提供担保的公告》。 2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金购买理财产品的事 项，有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害 中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同 意公司使用总额度不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买保本或 低风险理财产品的事项。 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-009 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、回购数量：在本次回购股份价格不超过 42.45 元/股（含）的 条件下，按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数为 942,285 股，约占公司目前总股本的 0.31%；按照本次回购资金总额 上限测算，预计可回购股份总数为 1,884,570 股，约占公司目前总股 本的 0.63%。具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。 5、回购实施的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 3 个月内。 6、增减持计划：经沟通确认，公司控股股东、实际控制人及其 一致行动人、董事、监事、高级管理人、持股 5%以上股东在回购期 间暂无明确的增减持公司股份的计划。若后续拟实施股份增减持计划， 公司将按照有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，及时履行 信息披露义务。 7、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购专用证券账户。 8、相关风险提示 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-007 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 截至本公告披露日，北汇信息股权结构如下： 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司上海北汇信息科技有限公司（以下简称"北汇信息"）拟在未来 12 个月内，向中国银行股份有限公司上海市黄浦支行申请综合授信业 务，额度不超过人民币 3,000 万元；向交通银行股份有限公司上海徐汇 支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海农村商 业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信 业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海浦东发展银行股份有限公 司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 1,000 万元；向宁波 银行股份有限公司上海分行营业部申请综合授信业务，额度不超过人民 币 1,000 万元。以上申请融资额度总计不超过人民币 ...

一、提议人基本情况及提议时间 （1）提议人：公司控股股东东方科仪控股集团有限公司 （2）提议时间：2024 年 2 月 6 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-004 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于收到控股股东提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称 "东方科仪控股"）出具的《关于提议回购公司股份的函》。东方科 仪控股提议公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益，回购股份的 资金来源为公司自有资金。具体内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东 权益； 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购； 4、回购股份的价格区间：回购股份价格上限不高于公司董 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-002 北京东方中科集成科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 2、鉴于近期公司股价波动较大，敬请广大投资者注意投资风险， 谨慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动情况的说明 公司股票连续 2 个交易日（2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》 的规定，以上属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股 股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息，但关注到市场上对华为及鸿蒙 热点概念的讨论，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司整体对华 为营业收入约为 1,835.84 万元；公 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-001 北京东方中科集成科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票 连续 2 个交易日（2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 4 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定， 以上属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股 股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 四、必要的风险提示 1、公司经过自查不 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-086 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日收到董事长王戈先生，董事、总经理郑大伟先生，副总经 理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生提交的《股份减持计划 告知函》，因个人资金需求，王戈先生计划以集中竞价和大宗交易方 式合计减持公司股份不超过 1,975,936 股，其中，通过大宗交易方式 减持的，减持期间为自 2023 年 6 月 6 日起 3 个交易日后的六个月内； 通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自 2023 年 6 月 6 日起 15 个交易日后的六个月内；郑大伟先生、陈义钢先生、郑鹏先生计划自 2023 年 6 月 6 日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式 减持公司股份不超过 36,032 股、48,580 股、32,290 股，具体内容详见 公司于 2023 年 6 月 6 日披露的《关于董事、高级管理人员减持预披 露公告》（公告编号：2023-038）。 截至本公告披露日，本次减持计划减持期限已届满，上述人员未 减持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-087 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司就业绩承诺补偿事项提起仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《DC20233919 号业绩承 诺及补偿协议争议案仲裁通知》（以下简称"受理通知书"）。中国 国际经济贸易仲裁委员会已受理公司递交的以万里锦程、刘达、杭州 明颉、赵国、张林林、华安众泓、华安众泰、王秀贞、刘顶全、张小 亮、孙文兵、泰和成长、余良兵、珠海众诚为被申请人的关于业绩承 诺补偿事项的仲裁申请，现将具体情况公告如下： 一、本次申请仲裁的基本情况 （一）仲裁当事人 申请人：北京东方中科集成科技股份有限公司 委托代理人：北京中伦律师事务所律师万秋琴、曾紫钰 被申请人：万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）、 刘达、杭州明颉企业管理有限公司（以下简称"杭州明颉"）、赵国、 张林林、珠海华安众泓投资中心（有限合伙）（以下简称"华安众泓"）、 珠海华安众泰投资中心（ ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为加强北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作 的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于上市公司年度财务报 告审计的相关规定及《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司年度报告编制及披露工作的实际情况，特制定 本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司 本年度的生产经营情况和投、融资等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题 进行实地考察。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职 责： 1. 协调会计师事务所的审计工作时间安排； 2. 审核公司年度财务信息及会计报表； 3. 监督会计师事务所对公司年度审计的实施； 4. 对会计师事务所审 ...

议案一：审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-085 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2023 年 12 月 21 日通过专人送达、 邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事9名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表 决，形成如下决议： （3）审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （4）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司规范 运作水平，根据《深圳证券 ...