北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《监事会议事规 则》及公司章程等相关要求，认真履行法律法规所赋予的各项权利和 义务。本年度共召开 8 次监事会会议，监事会成员列席或出席了历次 董事会/股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公 司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将报告期内监事 会履行职责情况报告如下： 一、监事会会议情况 1、 2023 年 2 月 10 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通 过《关于对控股子公司提供担保的议案》。 2、 2023 年 4 月 11 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通 过《关于<公司2022年年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年财务决算报告>的 议案》《关于<公司 2022 年年度利润分配预案>的议案》《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 未来三年（2024年—2026年）股东回报规划 1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股 利，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期 现金分红。 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公 司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 2024年- 2026年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属 母公司可供分配利润的10%；连续三年内以现金方式累计分配的利润 不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 3、未来三年（2024年-2026年）公司可以根据累计可供分配利润、 公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理 的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。 为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报， 不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制， 进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配 决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监 督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订未 来三年股东回报规划（以下简 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-023 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十六会议和第五届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司 本次计提资产减值（不含商誉减值）准备。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 公司依据信用风险特征将应收账款及应收票据划分为若干组合， 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测， 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信 用损失。 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、 准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公 司及下属子公司于 2023 年末对各类资产进行了全面清查，并对存在 减值迹象 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京东方中科集成科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东方中科公司 管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对东方中科公司管理 层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。 致同专字（2024）第 110A007571 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-013 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、期限过半未实施回购的原因 综合考虑了公司经营现状、经营规划以及二级市场状况等因素后， 公司目前暂未实施回购。 三、后续回购安排 公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司股份回 购方案，结合公司资金安排情况、资本市场及公司股价的整体表现， 在回购期限内择机实施回购，并严格按照相关法律法规的要求及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定， 公司在回购期间，应当在每个月的前三个交 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-011 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划， 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》。 根据 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-010 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占目前公司无 限售条件流通 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 股比例 | | 1 | 东方科仪控股集团有限公司 | 76,064,719 | 32.40% | | 2 | 大连金融产业投资集团有限公司 | 37,570,000 | 16.00% | | 3 | 万里锦程创业投资有限公司 | 6,761,551 | 2.88% | | 4 | 珠海格力创业投资有限公司 | 4,813,491 | 2.05% | | | 青岛精确力升资产管理有限公司－ | | | | 5 | 青岛精确智芯股权投资合伙企业 | 3,784,679 | 1.61% | | | （有限合伙） | | | | 6 | 刘达 | 3,435,753 | 1.46% | | 7 | 西藏万青投资管理有限公司 | 3,186,690 | 1.36% | | | 国科嘉和（北京）投资管理有限公 | | | | 8 | ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-005 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十五次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 2 月 7 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 公司控股子公司上海北汇信息科技有限公司拟在未来 12 个月内， 向银行申请综合授信业务，额度总计不超过人民币 11,000 万元，用于 日常公司运营等用途。同意公司为上述融资行为提供连带责任保证。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-008 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使 用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人 民币 80,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，单笔理财产品的 投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 本次投资事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司 财务总监负责具体组织实施。具体情况如下： 一、基本概述 1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求及 风险可控的前提下，使用公司及控股子公司自有资金购买保本或低风 险理财产品，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司 与股东创造更大的收益。 5、投资决议有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、投资存在的风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）公司 ...