北京东方中科集成科技股份有限公司 关联交易管理办法 北京东方中科集成科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司与非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律法规、规范性文件及《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； 1 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、 控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 上述人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律法规、规范性文件以及公 司规章制度，未勤勉 ...

第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京东方中科集成科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律法规、规范性文件及《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司聘任的独立 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-084 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东刘达及其一致行动人张林林保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 28 日，信息披露义务人刘达通过大宗交易方式减 持 206,000 股，完成后，信息披露义务人刘达及其一致行动人张林林 的合计持股数量为 15,023,619 股，占公司总股本的比例为 5.00%，持 股比例减少 0.07%； 2023 年 11 月 29 日-2023 年 12 月 11 日，公司股权激励对象行 权，公司总股本由 300,411,066 股增加至 300,418,266 股，信息披露义 务人刘达及其一致行动人张林林的合计持股数量仍为 15,023,619 股， 占公司总股本的比例为 5.00%，持股比例被动减少。 1、本次权益变动不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。 3、本次权益变动前，刘达及其一致行动人张林林合计持有公司 股份 15,229,619 股，占公司总股本的 5.07%。本次权益变动 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-083 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会 上没有新提议案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会的现场会议召开时间：2023年11月30日15:00； （2）网络投票时间为：2023年11月30日； ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月30日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 30日9:15至2023年11月30日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，如 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-082 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于股东及其配偶合计持股比例被动增加至 5%以上 暨权益变动的提示性公告 若根据发行股份购买资产相关约定，包括刘达及其配偶张林林在 内的剩余 14 名业绩承诺方所涉及的业绩承诺补偿股份 50,722,504 股 与前述 6 名业绩承诺方涉及的 5,814,231 股股份一并予以回购注销， 则刘达及其配偶张林林的合计持股比例仍在 5%以下。但经多次沟通 无果，相关股东明确表示不参与公司本次回购注销，为维护公司及投 资者利益，公司就上述 14 名业绩承诺方未履行业绩承诺补偿事项近 日已正式向相关仲裁委员会提起仲裁。目前，公司已收到相关委员会 发来的关于仲裁事项的通知，但该案件尚未正式受理，故上述原应回 购注销的业绩补偿股份预计无法在本年度完成回购注销。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。 3、本次权益变动后，刘达及其配偶张林林合计持有公司股份 15,229, ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-081 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 回购注销手续所涉及的限制性股票数量共计 19,505 股，占回购注销 前公司总股本的 0.0065%。上述回购注销完成后，公司总股本将由 300,240,572 股变更为 300,221,067 股。 2、本次回购注销 4 名激励对象 2018 年限制性股票激励计划首次 授予的限制性股票共计 19,505 股。 其中，第二个解除限售期 3 名激励对象因个人绩效考核结果导致 不能解除限售的限制性股票合计 4,893 股，回购价格为 10.9362 元/股。 上述 3 名激励对象中，1 名因个人原因离职的激励对象获授但尚 未解锁的限制性股票 5,878 股，回购价格为 10.9362 元/股；1 名因第 三个解除限售期个人绩效考核结果导致不能解除限售的限制性股票 7,558 股，回购价格为 10.7862 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-080 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 15 日召开第五届董事会第十一会议和第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》，同意公司注销 2 名因个人原因离职的激 励对象获授但尚未行权的股票期权 9 万份，2 名激励对象因个人绩效 考核结果导致第一个行权期不能行权的股票期权 0.5940 万份，本次 合计注销股票期权数量 9.5940 万份。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销公司 2020 年 股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号： 2022-035）。上述事项已经公司 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-078 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续 聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 承办公司 2023 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期 一年。本事项尚需提交股东大会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 公司将根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标 准，由总经理根据股东大会的授权与致同会计师事务所（特殊普通合 伙）协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 ...