业绩数据 - 2024年归属股东净利润-209,181,475.41元，2023年-85,075,902.18元，2022年888,840,608.20元[4] - 2024年母公司净利润-223,461,894.52元[1] - 最近三个会计年度平均净利润198,194,410.20元[5] 股东分配 - 2024年可供股东分配利润877,666,805.64元[1] - 以238,373,129股为基数，每10股派现0.30元，预计分红7,151,193.87元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红29,177,967.72元[4] 资金使用 - 2024年股份回购金额40,506,853.50元[3] - 2024年现金分红和股份回购总额47,658,047.37元，占净利润-22.78%[3] 风险情况 - 公司未触及可能被实施其他风险警示的情形[5]

公司股权变动 - 东方中科控股股东东方科仪控股拟通过公开征集转让方式协议转让15%-20%股份，可能导致控股股东及实际控制人变更 [1][2] - 转让股份数量不低于4493.64万股且不超过5991.51万股，价格不低于公告日前30个交易日日均价或最近年度每股净资产的较高者 [5] - 转让目的是引入战略股东优化股东结构，潜在接盘方可能来自同行业企业、竞争对手或战略投资机构 [5] 公司背景与业务 - 东方中科成立于2000年，2016年A股上市，控股股东为中国科学院旗下东方科仪控股 [7] - 主营业务为测试技术服务和数字安全保密领域，提供仪器销售、科技租赁、系统集成等一站式服务 [7] - 子公司中科锦智自主研发的"伏羲平台"FUXI-IDP获得华为鲲鹏兼容性和原生开发双认证 [11][12] 研发与战略布局 - 2023年研发投入包括"领域AI平台"，计划完成对华为昇腾体系的适配以开拓新业务 [12][13] - 子公司中科领虹已为智慧社区、XR、金融等行业提供虹膜识别解决方案，与国内外企业合作 [19] - 汽车智能座舱无线充电测试服务已纳入公司测试服务解决方案 [19] 财务表现 - 2024年预计净利润亏损1.9亿-2.4亿元，但扣非净利润亏损幅度较2023年收窄 [15][16] - 亏损主因2023年公允价值变动收益3.31亿元转为2024年预计亏损1500万-3000万元 [16] - 2021年收购的万里红科技未达业绩承诺，2023年计提商誉减值2.48亿元影响利润 [17] - 剔除商誉影响后亏损幅度进一步收窄 [18]

股份转让 - 控股股东拟转让公司股份比例15%-20%[2][3] - 按总股本算，转让数量44,936,362 - 59,915,148股[2][3] - 转让价格不低于特定标准较高者[3] 转让情况 - 转让需经有权机构批准，获批及时间不确定[2][4] - 完成程序前受让方不确定[2][4] - 转让实施可能致控股股东及实控人变更[2][4]

股权情况 - 万里锦程持股39,565,238股，比例13.21%，全部被冻结[2] - 冻结股份分两部分，占比82.91%和17.09%[3] 业绩补偿 - 公司收购万里红78.33%股权，万里锦程为补偿义务人[4] - 万里红2022、2023年未达业绩承诺，锦程未补偿[4] 仲裁进展 - 2023年12月就2022年业绩未完成提起仲裁[4] - 2024年8月变更仲裁请求，已一审无实质进展[5] 影响说明 - 冻结对补偿影响取决于仲裁及执行情况[6] - 锦程非控股股东，不影响公司控制权等[6]

股东减持 - 许研、张启明、大连金投合计持股12.6913%，计划减持不超3.0031%[4] - 减持原因是自身资金需求，期间为2025年2 - 5月[6] - 许研、张启明集中竞价，大连金投集中竞价或大宗交易[3][4][6] 其他说明 - 计算占比以总股本剔除回购专用账户股数为基准[5] - 减持计划有不确定性，不影响控制权和经营[7]

2024年整体业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.9亿元 - 2.4亿元，较上年同期下降123% - 182%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.84亿元 - 2.43亿元，较上年同期增长44% - 57%[2] - 2024年基本每股收益亏损0.6389元/股 - 0.8071元/股，上年同期亏损0.2806元/股[2] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] 公允价值变动与商誉减值情况 - 2023年公允价值变动使归母净利润增加3.31亿元，2024年预计为 - 3000万元至 - 1500万元[5] - 2023年合并报表商誉减值约2.48亿元，2024年预计为5500万元 - 8000万元[5] 业务板块业绩情况 - 2024年公司数字安全与保密板块亏损有所收窄[5] 业绩承诺补偿问题 - 万里红未完成2022、2023年度承诺业绩，14名业绩承诺方未履行补偿义务，公司已合并申请仲裁[6] - 青岛精确智芯股权投资合伙企业未配合履行2023年部分业绩承诺补偿义务，公司正在督促[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计机构审计，2024年度具体财务数据以年度报告披露为准[7][8]

仲裁案件情况 - 公司为仲裁申请人，仲裁案号（2024）中国贸仲京字第091262号[1][2] - 2024年8月28日仲裁申请被受理，12月17日第一次开庭[2][4] 涉案金额 - 涉案含业绩承诺补偿股份71328842股，发行价22.76元/股等[1] 后续安排 - 第一次开庭无实质进展，将继续推进仲裁维护权益[1][4][5] - 仲裁对利润影响不确定，以裁决及执行情况为准[1][5]

会议信息 - 股东会现场会议于2024年11月15日15:00召开，网络投票同日进行[2] - 出席股东及代理人255名，持股115,204,067股，占比38.8811%[3] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意115,081,567股，占比99.8937%[5] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意114,685,767股，占比99.5501%[7] 合规情况 - 律师认为股东会召集、召开等程序合规，表决结果有效[8]

会议安排 - 2024年10月28日董事会通过召开第四次临时股东会议案[4] - 2024年10月29日发布召开会议通知[5] - 2024年11月15日15:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表76,341,427股，占比25.7650%[8] - 网络投票252名股东，代表38,862,640股，占比13.1160%[8] - 251名中小投资者，代表1,292,640股，占比0.4363%[8] 议案表决 - 《续聘会计师事务所议案》同意115,081,567股，占比99.8937%[10] - 中小投资者同意1,170,140股，占比90.5233％[10] - 《修订<对外投资管理办法>议案》同意114,685,767股，占比99.5501%[12] - 中小投资者同意774,340股，占比59.9038％[12]

融资与授信 - 北汇信息申请融资额度调整后仍不超1.1亿元[1][2] - 北汇信息向中行黄浦支行额度调至不超2000万，新增向江苏银行上海普陀支行申请不超2000万额度[2] - 北汇信息2024年已向建行、交行申请共4000万授信额度，公司提供连带责任保证[6] 股权与资产 - 北汇信息注册资本2000万元，东方中科持股51%[3][4] - 2023年末北汇信息资产3.43亿、负债2.15亿、净资产1.29亿[5] - 2024年6月末北汇信息资产3.48亿、负债2.09亿、净资产1.39亿[5] 业绩情况 - 2023年北汇信息营收4.32亿、利润总额3845万、净利润3930万[5] - 2024年1 - 6月北汇信息营收1.53亿、利润总额1078万、净利润1011万[5] 担保情况 - 调整担保后公司及其控股子公司担保额度2.8亿，对外担保余额1.5亿，占比4.99%[9] - 公司对外担保均为子公司提供，无逾期担保[9]